Ухвала суду № 79510985, 24.01.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/15189/18

Провадження № 1-кс/638/647/19

УХВАЛА

24 січня 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І., за участю секретаря судових засідань Панікарук В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Островерх А.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К.К., про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220480003964 від 14.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220480003964 від 14.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.10.2018 посадові особи ТОВ «АВА-Лайн», ЄДРПОУ 34046854 (адреса реєстрації: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26, оф. 804), під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альфахімтрейд», ЄДРПОУ 33527128 (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-46 А), тим самим спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, який пояснив, що на даний час він являється директором ТОВ «Альфахімтрейд», код ЄДРПОУ 33527128, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна 11, оф. 4-46А.

04.10.2018, в 11:32 год. на його телефонний номер надійшов дзвінок від співробітника відділу логістики компанії «Сан-ойл» код ЄДРПОУ 39197130, ОСОБА_5 (НОМЕР_1), з яким він був знайомий вже приблизно 1 рік і раніше з ним співпрацював, і повідомив, що має знайомого, який має власний обсяг дизельного палива за привабливою ціною, в розмірі приблизно 70 кубів. Даною пропозицію ОСОБА_4 зацікавився, після чого ОСОБА_5 надіслав йому СМС-повідомлення з даними продавця і його мобільним номером телефона: «НОМЕР_2 ОСОБА_6», і повідомив, що продавцю він може сказати, що саме ОСОБА_5 його порекомендував.

Цього ж дня, приблизно в 12:00 год., ОСОБА_4 зв'язався з продавцем за вищевказаним номером телефону, та в ході розмови з останнім продавець повідомив ОСОБА_4, що в нього на зберіганні на нафто-базі, за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38, мається дизельне паливо в кількості 70 кубічних метрів, яке він отримав в якості оплати за надані ним послуги і він має бажання продати дане паливо як можна швидше за ціною 25.08 грн/л з ПДВ, на що ОСОБА_4 погодився і попросив надати зразок даного палива і щоб йому надіслали на електронну адресу установчі документи підприємства, яке представляє ОСОБА_6.

На дані вимоги ОСОБА_6 погодився і запропонував ОСОБА_4 проїхати на нафто-базу за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38.

Коли ОСОБА_4 приїхав за вищевказаною адресою, співробітник нафто-бази (НОМЕР_3) на ім'я ОСОБА_8 виніс йому зразок дизельного палива для лабораторного аналізу, після якого якість пального повністю влаштувала ОСОБА_4, про що він і повідомив ОСОБА_6 та погодився заключити з фірмою останнього договір поставки №18/10/04, після складання якого ОСОБА_4 його надіслав зі своєї пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 на пошту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4.

05.10.2018, приблизно в 11:27 год., на електронну адресу ОСОБА_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 в підписаному вигляді надійшов вищевказаний договір і рахунок-фактура №05/10-09, в договорі зазначалось, що постачальником дизельного палива, яке він планував придбати, являється ТОВ «А.В.А.-ЛАЙН», код ЄДРПОУ 34046854, яке зареєстровано за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 804, і директором якого являється ОСОБА_9, який підписував даний договір.

В рахунку-фактурі був вказаний р/р ТОВ «А.В.А. ЛАЙН»: 26007052719068, який зареєстрований у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, ІПН 340468526554.

Після цього, приблизно в 11:30 год., ОСОБА_4 надіслав на електронну пошту ТОВ «А.В.А. ЛАЙН» - ІНФОРМАЦІЯ_4 заявку на отримання ДП-Л-Євро5-ВО об'ємом 12783 л. за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38.

В 11:51 год. був здійснений платіж на р/р ТОВ «А.В.А. ЛАЙН»: 26007052719068 з р/р ТОВ «Альфахімтрейд»: 26007018889001 на загальну суму 320597,54 грн. з урахуванням ПДВ 20%.

В 12:07 год. ОСОБА_4 надіслав на електронну пошту ТОВ «А.В.А. ЛАЙН» - ІНФОРМАЦІЯ_4 довіреність №95 від 05.10.2018 на отримання ТНЦ. Та здійснив телефонний дзвінок, в ході якого повідомив, що оплата в розмірі 320597,54 грн. була здійснена на р/р ТОВ «А.В.А. ЛАЙН»: 26007052719068 за допомогою системи клієнт-банк «Альфабанку», також ним було повідомлено, що водій з бензовозом вже чекає на завантаження ДП-Л-Євро5-ВО об'ємом 12783 л. за адресою: м. Харків, вул. Драгомирівська, 38, після цього ОСОБА_6 повідомив, що на електронну пошту не надійшла заява на отримання ДП і попросив ОСОБА_4 повторно її надіслати, що останній і зробив в 13:31 год. Після цього він знов зателефонував ОСОБА_6 і в ході телефонної бесіди останній повідомив, що заявка ним була отримана і що наразі він займається відвантаженням придбаного потерпілим ДП.

Весь цей час водій бензовозу ОСОБА_10 (НОМЕР_4) чекав за вказаною адресою на нафтобазі. В ході очікування водій неодноразово заходив на нафтобазу, щоб дізнатись чи надходила заява на відгрузку придбаного ДП, проте кожен раз охоронці нафтобази надавали негативну відповідь.

Приблизно в 15:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував менеджер зі збуту компанії «Овіс Трейд», код ЄДРПОУ 34392042, який представився як ОСОБА_17 (НОМЕР_5) і запитав чому бензовоз так довго чекає. Після того як ОСОБА_4 розповів йому про ситуацію, яка склалась, ОСОБА_17 повідомив, що на даний час на нафтобазі відсутнє паливо, про яке ОСОБА_4 повідомив співробітник ТОВ «А.В.А. Лайн» ОСОБА_6 і також розповів, що з ним зв'язувався представник ТОВ «А.В.А. Лайн» декілька днів тому і між ТОВ «А.В.А. Лайн» і ТОВ «Овіс Трейд» був укладений договір на придбання ТОВ «А.В.А. Лайн» у ТОВ «Овіс Трейд» палива ДП-Л-Євро5-ВО за ціною 30.70 грн./л., проте, до теперішнього часу ТОВ «А.В.А. Лайн» не оплатили даний товар.

Після цих слів ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії з боку службових осіб ТОВ «А.В.А. Лайн» і одразу направився до філіалу «Альфабанку» для того, щоб скасувати платіж, який був здійснений на р/р ТОВ «А.В.А. Лайн»: 260070527190680, проте, співробітники «Альфабанку» після прийняття заяви про скасування платежу повідомили йому, що гроші з р/р ТОВ «Альфахімтрейд»: 26007018889001 вже були списані на р/р ТОВ «А.В.А. Лайн»: 26007052719068, в зв'язку із чим скасувати платіж не представляється можливим.

05.10.2018 ОСОБА_4 зробив заяву в ПАТ КБ «Приватбанк» про накладання банківського арешту на р/р ТОВ «А.В.А. Лайн»: 26007052719068, що було зроблено працівниками ПАТ КБ «Приватбанк», і написав заяву в поліцію. Весь цей час ОСОБА_6 знаходився на зв'язку за номером телефону НОМЕР_2 і знаходиться на зв'язку до теперішнього часу, а свою відмову від виконання договору пояснює тим, що на р/р підприємства, в якому він працює, не надійшли грошові кошти, а в подальшому повідомляв, що гроші надійшли, приблизно 10.10.2018, і були ним повернені на р/р ТОВ «Альфахімтрейд»: 26007018889001, проте до теперішнього часу жодних грошових коштів отримано не було.

Слідчий вказує, що 11.01.2019 слідчим СВ Шевченківського ВП було надано доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, в якому співробітникам УЗЕ в Харківській області доручалось: встановити спосіб вчинення злочину посадовими особами ТОВ «АВА-Лайн» перевірити факт подальшої передачі грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ТОВ «АВА-Лайн», в разі підтвердження даного факту встановити фізичних та/або юридичних осіб, яким були передані грошові кошти, зі вказанням повних анкетних/реєстраційних даних.

Слідчий зазначає, що 14.01.2019 ним отриманий рапорт ст. о/у УЗЕ в Харківській області майора поліції Д.М. Іщенко, в якому зазначено, що в ході виконання вищевказаним співробітником доручення слідчого Островерха А.О. було встановлено, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ «А.В.А. ЛАЙН», були перераховані на розрахункові рахунки контрагентів через ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329.

Слідчий вказує, що 15.01.2019 ним був направлений лист-вимога посадовим особам ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329, в порядку ст. 93 КПК України, згідно якого посадові особи «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329, зобов'язувались надати оригінали фінансово-господарської діяльності «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи.

16.01.2019 до СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області надійшов лист від директора ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329, згідно якого вищевказані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, вказує слідчий, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали фінансово-господарської діяльності «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, що перебувають у володінні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-ЛТД»», код ЄДРПОУ 36033329, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 40.

Слідчий зазначає, що указана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

ОСОБА_12, директор ТОВ НВП «Електропривід Лтд», подав до суду заяву, відповідно до якої не заперечував проти проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Електропривід Лтд» за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 12018220480003964 від 14.10.2018 вбачається, що 04.10.2018 посадові особи ТОВ «Ава-Лайн», ЄДРПОУ 34046854 (адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, оф. 804), під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альфахімтрейд», ЄДРПОУ 33527128 (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, оф. 4-46 А), тим самим спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

З рапорта старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України від 14.01.2018, вбачається, що під час виконання доручення слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №12018220480003964, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, був встановлений подальший рух грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи посадові особи ТОВ «Ава-Лайн», код ЄДРПОУ 34046854. Грошові кошти були перераховані на рахунки контрагентів через ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-Лтд»», код ЄДРПОУ 36033329.

Згідно вимоги слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області №60/3964 від 15.01.2019 в порядку ст. 93 КПК України, адресованої керівнику ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-Лтд»», код ЄДРПОУ 36033329, ОСОБА_12 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018220480003964 від 14.10.2018, слідчий просив надати оригінали фінансово-господарської діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-Лтд»», код ЄДРПОУ 36033329, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні і супровідні документи, довіреності, платіжні і інші банківські і касові документи.

У відповіді вих.№6 від 16.01.2019 на вимогу слідчого вих.№60/3964 від 15.01.2019 директором ТОВ «НВП «Електропривід-Лтд»» ОСОБА_12 зазначено, що указані слідчим документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Також викладені слідчим в клопотанні відомості підтверджуються даними: копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_4 від 05.10.2018; копії договору поставки №18/10/04 від 04.10.2018, укладеного між ТОВ «А.В.А.-ЛАЙН» і ТОВ «Альфахімтрейд»; копії додатку №1 до договору поставки №18/10/04 від 04.10.2018; копії рахунку №05/10-09 від 05.10.2018 щодо палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО (2710194300); листа ТОВ «Альфахімтрейд» №05/10-18-1 від 05.10.2018 на ім'я директора ТОВ «А.В.А.-Лайн» ОСОБА_13 щодо відгрузки нафтопродукту ДП-Л-Євро5-ВО; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.10.2018; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10; копії протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_15 від 14.11.2018; копії доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) №267/119-60-2019 від 11.01.2019.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних слідчим речей і документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів, які знаходиться у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-Лтд»».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції Островерху Андрію Олександровичу, слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Прокопенко Ігорю Валерійовичу, начальнику відділу СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліцїї Крючкову Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали фінансово-господарської діяльності ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-Лтд»», код ЄДРПОУ 36033329, за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, що перебувають у володінні ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Електропривід-Лтд»», код ЄДРПОУ 36033329, яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 40.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя