Ухвала суду № 79499441, 30.01.2019, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/598/19

1-кс/219/465/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Хомченко Л.І.,

Секретар Халаджи А.В.

За участю заявника ОСОБА_1

Прокурора Кузнецова В.О.

Розглянув у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Бахмут

Скаргу ОСОБА_1 на постанову прокурора Кузцецова В.О. Артемівської місцевої прокуратури про відмову у задоволенні клопотання Про здійснення слідчих (розшукових )дій .

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вказаною скаргою посилаючись на те ,що 22 січня 2019 він отримав простим поштовим відправленням Постанову про відмову в задоволенні клопотання від 16 січня 2019 року прокурора Кузнєцова В. О. , в якій зазначено, що ті слідчі (розшукові) дії, які просить вчинити потерпілий прокурора, не мають значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення .Вважає що вказана постанова винесення з порушенням норм КПК України а саме ст .ст. 9,36,84 ,86,91,ч.1ст 92, .93,94,223

В своїй Заяві (клопотанні) про проведення слідчих (розшукових) дій від 14 січня 2019 року він просив прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12017050150001640 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року, враховуючи бездіяльність слідчого, провести слідчі (розшукові) дії в порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 36, ст. 93 та Главою 20 КПК. зокрема, витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код відокремленого підрозділу юридичної особи-09334702) відділення № 10004/0289 ПАТ «Ощадбанк»), що знаходиться за адресою: вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область, відомості та належним чином засвідчені копії документів, якими керуються працівники цього відділення при відкритті рахунків, посадову інструкцію, якою затверджені дії працівників банку, яким надані повноваження відповідального виконавця, під час відкриття та обслуговування рахунків, звернутись з клопотанням до слідчого судді щодо розкриття та надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - 1) інформацію щодо рахунку № 26255000886154, відкритого на ім'я ОСОБА_1 Михайловича 22 червня 2017 року у відділенні № 10004/0289 ПАТ «Ощадбанк» шляхом отримання доступу до книги реєстрації відкритих рахунків (зберігається в банку до моменту ліквідації банку) для визначення дати відкриття та закриття рахунку № 26255000886154. матеріалів юридичної справи з відкриття поточного рахунку (зберігається в байку 10 років з моменту закриття рахунку). 2) щодо спеціального платіжного засобу – банківської .картки. який повинен був бути виданий для користування зазначеним рахунком ОСОБА_1 - а саме по картці з номером 5167-5288. яка була емітована 22 червня 2017 року та по картці, яка повинна була бути емітована банком, яка зазначена в заяві про відкриття рахунку з нанесеними на поверхню картки персональними даними клієнта, а також до відповідних регістрів аналітичного та синтетичного обліку - щодо емісії зазначених карток, видачи зазначених карток - кому були видані в користування зазначені картки, хто розписався у відповідних журналах, в яких ведеться облік видачи платіжних банківських карток, і т. д„ а також витребувати відповідні докази знаходження гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6 у трудових відносинах з роботодавцем. У відповіді на клопотання Потерпілого щодо отримання тимчасового доступу до відомостей по рахунку № 26255000886154. прокурор посилається на повідомлення ТВБВ № 10004 /0289 філії Донецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк», що на 06.09.2017 та 19.02.2018 ОСОБА_1 не має відкритих поточних (карткових) та інших рахунків Банку та не є клієнтом ТВБВ № 10004/0289 філії Донецького обласного управління ПАТ «Ощадбанк» .Враховуючи положення ст. 84 - 86 КПК щодо належності та допустимості доказів вважає таку відповідь на його клопотання не законною .Тому враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 8, 19, 55 та 129 Конституції України, ст. 2, 3, 7, 9, 24. 28, 36, 56, 113-114. 303, 304, 306, 307 Кримінального процесуального кодексу України просив :

1. Скасувати Постанову про відмову в задоволенні клопотання від 16 січня 2019 року прокурора ОСОБА_7 Артемівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудо- вим розслідуванням кримінального провадження № 12017050150001640. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року.

2. Зобов’язати прокурора Кузнєцова В. О. провести відповідні слідчі (розшукові) дії. про проведення яких просив ОСОБА_1 в Заяві (клопотанні) про проведення слідчих (розшукових) дій, поданій до Артемівської місцевої прокуратури 14 січня 2019 року, встановивши строк для виконання у 10 (десять) днів з дати постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1. Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відомості та належним чином засвідчені копії документів, якими керуються працівники цього відділення при відкритті рахунків.

2. Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» посадову інструкцію, якою затверджені дії працівників банку, яким надані повноваження відповідального виконавця, під час відкриття та обслуговування рахунків.

3. Провести допит працівниці банку на прізвище ОСОБА_6; провести одночасний допит потерпілого ОСОБА_1 зі свідком ОСОБА_3; ОСОБА_1 зі свідком ОСОБА_4; ОСОБА_1 з невстановленими на цей час особами чоловічої статі, які були присутні в кабінеті свідка ОСОБА_4 22 червня 2017 року - як випливає з матеріалів кримінального провадження № 12017050150001559, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 червня 2017 року та досудове розслідування якого проводиться органом досудового слідства Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, такими особами могли бути нібито працівники цього відділення на прізвища Маляренко та ОСОБА_5, та які не були встановлені під час досудового розслідування до цього часу шляхом пред’явлення для впізнання ОСОБА_1

4. Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» належним чином завірену копію «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», затвердженого Постановою Правління АТ «Ощадбанк» № 694 від 05 серпня 2015 року в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення - на 22 червня 2017 року.

5. Звернутись з клопотанням до слідчого судді щодо розкриття та надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів:

1) всю інформацію щодо рахунку № 26255000886154, відкритого на ім'я ОСОБА_1 22 червня 2017 року у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область шляхом отримання доступу до - книги реєстрації відкритих рахунків для визначення дати відкриття та закриття рахунку № 26255000886154, матеріалів юридичної справи з відкриття поточного рахунку.

2) щодо спеціального платіжного засобу - банківської картки, який повинен був бути виданий для користування зазначеним рахунком ОСОБА_1 - а саме по картці з номером 5167- 5288, яка була емітована 22 червня 2017 року та по картці, яка повинна була бути емітована банком, яка зазначена в заяві про відкриття рахунку з нанесеними на поверхню картки персональними даними клієнта, а також до відповідних регістрів аналітичного та синтетичного обліку - щодо емісії зазначених карток, видачи зазначених карток - кому були видані в користування зазначені картки, хто розписався у відповідних журналах, в яких ведеться облік видачи платіжних банківських карток, і т. д.

Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відповідні докази знаходження гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 В трудових відносинах з роботодавцем.

У судовому засіданні ОСОБА_1 підтримав вказану скаргу ,надав пояснення аналогічно викладеним у скарзі ,просив її задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги ,пояснив що відповідно до листа банку заявник не є клієнтом банку ,а рахунок на його ім’я було відкрито помилково ,відомості про те чи видавалась на ім’я заявника платіжна картка йому не встановлено.

Заслухав пояснення заявника ,прокурора та дослідив матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку що скарга підлягає задоволенню так як з пояснень заявника та з матеріалів скарги та матеріалів кримінального провадження вбачається ,що на ім’я заявника навидь без підписання ним заяви було відкрито банківський рахунок у відділенні вище вказаного банку та на телефон заявника надійшло повідомлення про видачу йому платіжної карти ,але буть який дій банком щодо видачи карти заявнику не здійснено та під час досудового розслідування не перевірено вказана обставина ,а також не перевірено рух коштів по вказаному рахунку відкритому на ім’я заявника .Враховуючи викладене слідчий суддя вважає ,що скарга підлягає задоволенню а постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання від 16 січня 2019 року слід скасувати.

Керуючись ст 303 -304 КПК України

УХВАЛИВ :,

Скаргу ОСОБА_1 на постанову прокурора Кузцецова В.О. Артемівської місцевої прокуратури Донецької області про відмову у задоволенні клопотання Про здійснення слідчих (розшукових )дій від 16.01.2019 року задовольнити.

Скасувати Постанову прокурора Кузцецова В.О. Артемівської місцевої прокуратури Донецької області про відмову в задоволенні клопотання ОСОБА_1 від 16 січня 2019 року Про здійснення слідчих (розшукових )дій за кримінальним провадженням № 12017050150001640. внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року.

Зобов’язати прокурора Кузнєцова В. О.Артемівської місцевої прокуратури Донецької області провести відповідні слідчі (розшукові) дії. про проведення яких просив ОСОБА_1 в Заяві (клопотанні) про проведення слідчих (розшукових) дій, поданій до Артемівської місцевої прокуратури 14 січня 2019 року., а саме:

- Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відомості та належним чином засвідчені копії документів, якими керуються працівники цього відділення при відкритті рахунків.

- Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» посадову інструкцію, якою затверджені дії працівників банку, яким надані повноваження відповідального виконавця, під час відкриття та обслуговування рахунків.

- Провести допит працівниці банку на прізвище ОСОБА_6; провести одночасний допит потерпілого ОСОБА_1 зі свідком ОСОБА_3; ОСОБА_1 зі свідком ОСОБА_4; ОСОБА_1 з невстановленими на цей час особами чоловічої статі, які були присутні в кабінеті свідка ОСОБА_4 22 червня 2017 року - як випливає з матеріалів кримінального провадження № 12017050150001559, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 червня 2017 року та досудове розслідування якого проводиться органом досудового слідства Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, такими особами могли бути нібито працівники цього відділення на прізвища Маляренко та ОСОБА_5, та які не були встановлені під час досудового розслідування до цього часу шляхом пред’явлення для впізнання ОСОБА_1

- Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» належним чином завірену копію «Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб», затвердженого Постановою Правління АТ «Ощадбанк» № 694 від 05 серпня 2015 року в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення - на 22 червня 2017 року.

- Звернутись з клопотанням до слідчого судді щодо розкриття та надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів:

- інформацію щодо рахунку № 26255000886154, відкритого на ім'я ОСОБА_1 22 червня 2017 року у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: вул. Ювілейна, 31, м. Бахмут, Донецька область шляхом отримання доступу до - книги реєстрації відкритих рахунків тільки в частині, що стосується відомостей по рахунку № 26255000886154, відкритого на ім'я ОСОБА_1 22 червня 2017 року, для визначення дати відкриття та закриття рахунку № 26255000886154, руху коштів , матеріалів юридичної справи з відкриття поточного рахунку.

- щодо спеціального платіжного засобу - банківської картки, який повинен був бути виданий для користування зазначеним рахунком ОСОБА_1 - а саме по картці з номером 5167- 5288, яка була емітована 22 червня 2017 року та по картці, яка повинна була бути емітована банком, яка зазначена в заяві про відкриття рахунку з нанесеними на поверхню картки персональними даними клієнта, а також до відповідних регістрів аналітичного та синтетичного обліку - щодо емісії зазначених карток, видачи зазначених карток - кому були видані в користування зазначені картки, хто розписався у відповідних журналах, в яких ведеться облік видачи платіжних банківських карток.

Витребувати у відділенні № 10004/0289 Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відповідні докази знаходження гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 1. В. в трудових відносинах з роботодавцем

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Л.І.Хомченко

суддя Л.І.Хомченко