Ухвала суду № 79498812, 28.01.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14218/18

1-кс/295/98/19

УХВАЛА

Іменем України

28.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н. Ф.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12015060020002286 від 30.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури юриста 1 класу Бондар М.О., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся прокурор з клопотанням, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на шістдесят днів з моменту затримання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день в 2014 році, ОСОБА_2, запропонував ОСОБА_3 заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, на що останній погодився.

Матеріали щодо ОСОБА_2 виділені в окреме провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.3015 за № 12015060020002286, про що свідчить відповідна постанова, копія якої додається до клопотання

Так, діючи в межах єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_3, 23.03.2014 увійшов до складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична колегія «Бізнес Партнер» (ЄДРПОУ 38638450) (далі ТОВ «ЮКБП»), відомості про що було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23.03.2014 за №1 066 102 0000 009565.

Так, в січні 2015 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2, орендували офісне приміщення АДРЕСА_1. У вказаний період та за невстановлених обставин, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, підготували документацію, яка містила неправдиву інформацію, про працевлаштування за кордоном. Після чого, заздалегідь підготовлену інформацію, розмістили на Інтернет сайті «ОLX», а саме: оголошення щодо легального працевлаштування за кордоном.

З метою реалізації спільного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, на початку лютого 2015 року, не маючи відповідних повноважень, представляючись посадовими особами ТОВ «ЮКБП», прийняли на роботу в орендоване офісне приміщення м. Житомира, в якості старшого менеджера ОСОБА_4 та менеджера ОСОБА_5, які не були обізнані про їхні злочинні наміри.

Так, 04.02.2015 ОСОБА_6 на Інтернет сайті «OLX», зайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 04.02.2015, близько 12 год., ОСОБА_6 прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 та ОСОБА_2, запевнили ОСОБА_7 у достовірності відомостей викладених у вищевказаному інтернет оголошені, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_7 надав особисті документи, які посвідчують особу, та підписав договір №4 від 04.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 05.02.2015 о 12 год. 07 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 3 999 грн. 90 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, не маючи мети виконувати зобов'язання з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3 999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 04.02.2015 ОСОБА_8, на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 05.02.2015 близько 14 год. ОСОБА_8, прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 та менеджер ОСОБА_5 запевнили ОСОБА_8 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_8 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір№6 від 06.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 06.02.2015 о 14 год. 09 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 980 грн., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3 980 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 10.02.2015 ОСОБА_9, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 10.02.2015 близько 12 год. ОСОБА_9, прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_9 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_9 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №10 від 10.02.2015 про працевлаштування за кордоном., Після чого 10.02.2015 о 17 год. 46 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 999 грн. 90 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_10, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3 999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_11, на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язалася із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості консультативну - інформаційного характеру з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 16.02.2015 близько 13 год. ОСОБА_11, прибула до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 та ОСОБА_10, запевнили ОСОБА_11 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_11 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №11/2 від 11.02.2015 про працевлаштування за кордоном, Після чого 16.02.2015 о 13 год. 59 хв., будучи введеною в оману, користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 000 грн. 89 коп , для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4 000 грн. 89 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_12, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 16.02.2015 близько 13 год. ОСОБА_12 прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 та ОСОБА_2, запевнили ОСОБА_12 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_12 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №11/1 від 11.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 16.02.2015 о 14 год. 00 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 023 грн. 77 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 4 023 грн., 77 коп. чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 17.02.2015 ОСОБА_13, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 20.02.2015 близько 09 год. 15 хв. ОСОБА_13 прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_13 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_13 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №20/5 від 20.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 20.02.2015 о 10 год. 35 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, будучи введени в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 674 грн. 51 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 4 674 грн. 51 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_14, на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язалася із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 17.02.2015 ОСОБА_14, прибула до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_14 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довірою останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_14 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №17 від 17.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 21.02.2015 о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3 979 грн., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_15, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 17.02.2015 ОСОБА_15, прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_15 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_15 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №17/1 від 17.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 21.02.2015 о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3 979 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 23.02.2015 ОСОБА_16, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном. Після чого 23.02.2015 близько 15 год. ОСОБА_16 прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4, запевнила ОСОБА_16 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_16 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №23/3 від 23.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 23.02.2015 о 15 год. 27 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 6 065 грн. 52 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 6 065 грн. 52 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, 23.02.2015 ОСОБА_17, на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язалася із автором оголошення за НОМЕР_1, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 23.02.2015 близько ОСОБА_17, прибула до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_17.у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_17 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №24/13 від 24.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 25.02.2015 о 12 год. 53 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 999 грн. 87 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 4 999 грн. 87 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Так, в невстановлений слідством день в лютому 2015 року, ОСОБА_18, на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв'язався із автором оголошення за НОМЕР_3, де ОСОБА_4, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Франція та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому, 25.02.2015 близько 14 год. ОСОБА_18, прибув до приміщення офісу АДРЕСА_1. Де старший менеджер ОСОБА_4 запевнила ОСОБА_18, у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_18, надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №25/4 від 25.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 26.02.2015 о 14 год. 01 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_3 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 973 грн. 01 коп., для виконання зобов'язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_3, з ОСОБА_2, не маючи на меті виконання зобов'язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 4 973 грн. 01 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України.

30.04.2015 року ОСОБА_2 оголошено про підозру у вчиненні правопорушень передбачених ст. 190 ч. 1, ст.190 ч. 2 КК України та направлено поштовим зв'язком.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно повернути слідчому.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника.

Відповідно до ч. 3 ст. 187 КПК України слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, якщо не була виконана ухвала про привід підозрюваного, обвинуваченого для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 25.10.2018 року, було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії даної ухвали було встановлено до 25 грудня 2018 року. Враховуючи що, ні прокурором, ні слідчим, небуло здіснено доставку до суду підозрюваного ОСОБА_2, а також те, що строк дії ухвали на доставку останнього для обрання міри запобіжного заходу закінчився, з повторною заявою про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ніхто не звертався, слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання.

Керуючись ст. 187, 193 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури Бондар М.О., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_2 - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя