Ухвала суду № 79487249, 29.01.2019, Снігурівський районний суд Миколаївської області

Справа №485/170/19

Провадження № 1-кс/485/73/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області Квєтка І.А., секретар судового засідання Семенака А.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка В.В., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Балунською Т.І.,

про арешт майна у кримінальному провадженні №12019150310000095 від 29 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

29 січня 2019 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренко В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. Слідчий СВ надав заяву про слухання клопотання у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників процесу не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

29 січня 2019 року до чергової частини Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява гр-на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця: АДРЕСА_1, в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ "Номіровський".

29 січня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150310000095 за ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню із показань свідка ОСОБА_3 - комерційного директора фермерського господарства «Номеровський» встановлено, що 23.01.2019 року на телефон директора фермерського господарства «Номеровський» ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 Чоловік представився директором ТОВ «АПК АРІСТА» ОСОБА_5 та запропонував ОСОБА_4 купити у нього мінеральні добрива - карбомід марки Б, на що ОСОБА_4 погодився, тому що зі слів ОСОБА_5 мінеральні добрива були в наявності в любій кількості. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 що вказані мінеральні добрива знаходяться на складі, який розташований в м. Суми. Після переговорів, ОСОБА_4 погодився купити у ОСОБА_5 мінеральні добрива. В подальшому він надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_6 та дав їй вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ «АПК АРІСТА» та ФГ «Номеровський» та перерахувала грошові кошти.

Після чого бухгалтеру почали надходити дзвінки від директора ТОВ «АПК АРІСТА» ОСОБА_5 з номеру телефона: НОМЕР_1 та вона домовлялась щодо оформлення договору купівлі-продажу вказаних мінеральних добрив.

Документи щодо купівлі мінеральних добрив надійшли на електрону адресу з Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № 26007056104521 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який відкритий на ТОВ «АПК АРІСТА», код ЄДРПОУ 41312856.

Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ «АПК АРІСТА» ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.

Відповідно до документів, які надійшли на електронну пошту, ТОВ «АПК АРІСТА» (код ЄДРПОУ 41312856) користується розрахунковим рахунком №26007056104521 відкритому в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570; МФО 305299) юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна.

Правовою підставою для арешту майна слідчий називає те, що грошові кошти, які розміщені на рахунку №26007056104521 ТОВ "АПК АРІСТА" в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" здобуті злочинним шляхом та є предметом злочину, тому має суттєве значення в кримінальному провадженні, як речовий доказ.

Згідно з положеннями ч.2 і ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи з метою забезпечення збереження речових доказів, якщо воно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Постановою слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка В.В. від 29 січня 2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень, які були перераховані 24.01.2019 року ФГ "Номеровський" на номер банківського рахунку №26007056104521 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", який відкритий на ТОВ "АПК АРІСТА", код ЄДРПОУ 41312856, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12019150310000095 від 29.01.2019 року.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Матеріали клопотання містять достатньо даних, що вказане майно було об'єктом кримінально протиправних дій, а тому є доказом злочину, а тому у відповідності до ч.1 і ч.10 ст.170 КПК України на нього може бути накладено арешт.

Приймаючи до уваги викладене, з огляду на те, що дане майно є доказом у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що є підстави для арешту майна, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Наслідки арешту майна на даному етапі є співмірними з потребами досудового розслідування.

Розгляд клопотання проведено у відсутність власника майна враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України.

У частині зобов"язання службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати відомості відомості про рух коштів не відповідає суті арешту, а тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренка Володимира Володимировича - задовільнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в частині видатку коштів з можливістю їх зарахування, які знаходяться на банківському рахунку №26007056104521 Товариства з обмеженою відповідальністю "АПК АРІСТА" (код ЄДРПОУ 41312856) в Акціонерному товаристві Комерційного Банку "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: Україна, 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д, адреса для кореспонденції: вул.Набережна Перемоги, 50, м.Дніпро, 49094, Україна, в рамках кримінального провадження №12019150310000095 від 29 січня 2019 року до скасування арешту.

Зупинити видаткові операції по рахунку №26007056104521 за винятокм видаткових операції, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язати службових осіб АТ КБ "Приватбанк" зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку № 26007056104521 із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно повідомити особі, яка оголошує ухвалу, про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Лазаренком В.В.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом пяти днів з дня оголошення.

Копію ухвали направити ТОВ "АПК АРІСТА".

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України.

Слідчий суддя