Ухвала суду № 79484950, 28.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2241/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000232 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Л.О. за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Райкуном О.С., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57), а саме: документів, що стосуються вчинення відправлень ОСОБА_3 (тел. моб. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (тел. моб. НОМЕР_2 та НОМЕР_3) за період часу з 01.01.2016 року по 05.11.2018 року, в тому числі, документів, які містять відомості щодо: П.І.Б., місце проживання (реєстрації), контактний номер телефону отримувача і відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, додаткова інформація.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ «Нова пошта».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000232, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки у період часу з 09.02.2016 року по 05.11.2018 року, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «оператора», «технічного працівника», «брокера», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1, а також суб'єктів господарювання: «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», ТОВ «Голдекс» (ЄДРПОУ 38999021), ТОВ «БСД СЕРЧ» (ЄДРПОУ 40098020), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) заволодів шляхом обману та зловживання довірою, під приводом проведення операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, коштами потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 на загальну суму 20905795 грн. 30 коп., що становить особливо великий розмір.

В ході досудового розслідування допитані як потерпілі повідомили, що ними у різний період часу протягом 2016-2017 років із закордонних номерів, телефонували невідомі особи, які позиціонували себе представниками компанії Trade12. Під час розмови останні пропонували отримання доходу від здійснення торгів акціями, облігаціями, ф'ючерсами, опціонами тощо, з використанням веб-ресурсу Тrade12. Для цього необхідно закачати та інсталювати на власний ЕОМ (комп'ютер) запропонований пакет програмного забезпечення, зареєструватись на сайті Тrade12 і в подальшому поповнювати свій рахунок коштами з метою здійснення он-лайн купівлі-продажу зазначеними видами товару.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, допитані як потерпілі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомили, що представники компанії Trade12 з метою запевнити їх у законній діяльності компаній та подальшого спонукання їх до внесення коштів для заволодіння ними шляхом обману, надсилали на їх адреси за допомогою «Нова Пошта» ноутбук «Макбук». В експрес-накладних з надсилання цих ноутбуків зазначено відомості щодо відправників: ОСОБА_3 (тел. моб. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (тел. моб. НОМЕР_2 та НОМЕР_3).

Для забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об'єктивної істини у справі слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57), а саме: документів, що стосуються вчинення відправлень ОСОБА_3 (тел. моб. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (тел. моб. НОМЕР_2 та НОМЕР_3) за період часу з 01.01.2016 року по 05.11.2018 року, в тому числі, документів, які містять відомості щодо: П.І.Б., місце проживання (реєстрації), контактний номер телефону отримувача і відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, додаткова інформація.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта», відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000232 від 05.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні провадженні № 12018000000000232 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718, адреса: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 57), а саме: документів, що стосуються вчинення відправлень ОСОБА_3 (тел. моб. НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (тел. моб. НОМЕР_2 та НОМЕР_3) за період часу з 01.01.2016 року по 05.11.2018 року, в тому числі, документів, які містять відомості щодо: П.І.Б., місце проживання (реєстрації), контактний номер телефону отримувача і відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, додаткова інформація, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/2241/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Гіріч Лідія Олександрівна

Копія - ТОВ «Нова пошта»

28.01.2019 року