Ухвала суду № 79484699, 28.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/665/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" січня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, Акціонерного банку «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (код ЄДРПОУ 23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (код ЄДРПОУ 35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (код ЄДРПОУ 39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142), ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41571150) на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Також вказано, що будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ «КУРУМ» та ТОВ «Терем Інвест», ТОВ «ТОТАЛ ФИТНЕС», ТОВ «ХЕРСОНХОЛОД-1», ТОВ «УКРЄВРОТУР», ТОВ «СТЕЙСІЗ», ТОВ «ФЕРСТ-ПЛЮС», ТОВ «ФУД-ФІШ» не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, управлінського та технічного персоналу, основних та транспортних засобів, мети настання реальних наслідків господарських операцій, а з метою надання незаконних послуг СГД, реального сектору економіки щодо ухилення від сплати податку на прибуток підприємств.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів рахунки, яких перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), Акціонерного банку «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), АТ «КIБ» (МФО 322540), що становлять собою банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), Акціонерного банку «Пiвденний» (МФО 328209), ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), АТ «КIБ» (МФО 322540), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні Печерської Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 300711), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, по банківським рахункам ТОВ «ТОТАЛ ФИТНЕС» (код ЄДРПОУ 34716977) № 26001052752731, № 26005052766604, № 26058052735745; ТОВ «ХЕРСОНХОЛОД-1» (код ЄДРПОУ 39239573) № 26002052756844, № 26054052735954, № 26007052757611; ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076) № 26008052616825, № 26001052716357, № 26006052616076, № 26005052620609; ПАТ Банк «Контракт» (МФО 322465), юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, по банківським рахункам ТОВ «ТОТАЛ ФИТНЕС» (код ЄДРПОУ 34716977) № 260010007674; ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по банківським рахункам ТОВ «СТЕЙСІЗ» (код ЄДРПОУ 40326454) № 2600826304, № 2600667853, № 2605612920; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, по банківським рахункам ТОВ «СТЕЙСІЗ» (код ЄДРПОУ 40326454) № 2600900135489; ТОВ «ФЕРСТ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40049518) № 2600100138202; Акцiонерного банку «Пiвденний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, по банківським рахункам ТОВ «ФУД-ФІШ» (код ЄДРПОУ 39382505) № 26001010046926; ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, по банківським рахункам ТОВ «ТЕРЕМ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39872098) № 26002001487421; АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, по банківським рахункам ТОВ «ХЕРСОНХОЛОД-1» (код ЄДРПОУ 39239573) № 26008308608; АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, по банківським рахункам ТОВ «ХЕРСОНХОЛОД-1» (код ЄДРПОУ 39239573) № 26106284046001, №26009284046001; АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, по банківським рахункам ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076) №26008014971202, №26054014971201, №26009014971201; АТ «КIБ» (МФО 322540), юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, по банківським рахункам ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076) № 26008014971202, №26003001008336, № 26058001008336, до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, а саме: до відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); інформації, що міститься у справі з юридичного оформлення рахунку, а саме, документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємствам вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя