Ухвала суду № 79481150, 28.01.2019, Михайлівський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення
28.01.2019
Номер справи
321/109/19
Номер документу
79481150
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/109/19

Провадження № 1-кс/321/47/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 смт. Михайлівка

Слідчий суддя Михайлівського районного суду Запорізької області Кравченко Н.О., за участю: секретаря судового засідання Мосієнко О.О., розглянувши клопотання слідчого Єропудова Є.А., погоджене прокурором Михайлівського відділу Енергодарської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене по матеріалах досудового розслідування № 12018080290000418 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання судом встановлено, що у провадженні Михайлівського відділення поліції Василівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12018080290000418 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2018 до Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що 07.11.2018 у період часу з 09 години 23 хвилини по 09 годину 38 хвилин, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів з умислом спрямованим на таємне викрадення чужого майна, шляхом зняття грошових коштів з кредитної карти АТ КБ «Приват Банк» № 4149 6293 9899 0523 заволоділа грошовими коштами у сумі 8400 гривень, що належить ОСОБА_2, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_2 показала, що у березні місяці 2018 року в Акціонерному Товаристві ОСОБА_3 «ПриватБанк» оформила на своє ім’я кредитну карту за № 4149 6293 9899 0523 з кредитним лімітом 17 000 гривень. Вказаною кредитною картою користувалась спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_4 07.11.2018 приблизно о 08.00 годині ОСОБА_4 перерахував на вказану кредитну карту грошові кошти у сумі 300 гривень. Після чого направився на ринок «Обрій», розташований по вул. Франка Івана у смт. Михайлівка Запорізької області. Приблизно о 11 годині 15 хвилин ОСОБА_2 від її чоловіка стало відомо про те, що він виявив відсутність кредитної карти. Після чого, вона продивилась смс-повідомлення на мобільному телефоні та виявила повідомлення від АТ КБ «ПриватБанк» про зняття грошових коштів з карти, а саме: у період часу з 09 години 23 хвилини по 09 годину 38 хвилин 07.11.2018 за допомогою банкомату АТ КБ «Приват Банк» за адресою: вул. Леніна, 32 у смт. Михайлівка Запорізької області було знято грошові кошти у сумі 5000 гривень. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 2500 гривень з кредитної карти № 4149 6293 9899 0523 в період часу з 09.00 години по 10.00 годину були зняті з банкомату № 6895023 Михайлівського відділення АТ «ОСОБА_5 Аваль» за адресою: вул. Центральна (Леніна), 10 у смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Крім цього, було встановлено, що 07.11.2018 в період часу з 09.00 години по 10.00 годину грошові кошти у сумі 400 гривень були зняті з вказаної картки за допомогою з банкомату 00700068, BRANCH 10007-0224-70, розташований по вул. Святопокровська, 8 у смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти № 4149 6293 9899 0523, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо руху грошових коштів у період часу з 09 години по 10 годину 07.11.2018 із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, необхідний для швидкого та повного проведення досудового розслідування:

-встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

-встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий Михайлівського ВП Василівського ВП Єропудов Є.А. в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Через неявку учасників розгляду клопотання на підставі ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Внесене слідчим Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 клопотання містить достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та довести ці обставини іншим способом неможливо.

Враховуючи все вищевикладене приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7, слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8, слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6, старшому слідчому Михайлівського ВП Василівського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ «Приват Банк», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, з можливістю отримання копій цих документів, а саме:

-документів, щодо рахунку № 4149 6293 9899 0523, а саме: оригінал анкети клієнта, копію договору на оформлення кредитної карти, копію паспорту, фото клієнта у відділенні ПАТ КБ «Приват Банк»;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № 4149 6293 9899 0523 у період часу з 08 години 55 хвилин 07.11.2018 до 10 години 30 хвилин 07.11.2018, в яких зазначити дату та час проведення операції, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття з рахунку грошових коштів;

-фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № 4149 6293 9899 0523 за період часу з 09 години 00 хвилин 07.11.2018 до 10 години 00 хвилин 07.11.2018.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Михайлівського районного суду

Запорізької області ОСОБА_10

Попередній документ : 79480905
Наступний документ : 79481155