Ухвала суду № 79480970, 28.01.2019, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 28.01.2019

Справа № 334/482/19

Провадження № 1-кс/334/225/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Козлової Н.Ю.,

при секретарі Манюхіні О.О.

прокурора Сачава О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачави Олександра Анатолійовича та матеріали кримінального провадження № 42018080000000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42018080000000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників «BUS TOUR» повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_2 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ «Запоріжавтотранс» (код ЄДРПОУ код 03116795), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких здійснюється надання послуг з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

Як показав ОСОБА_2, наприкінці 2015 року, група перевізників «BUS TOUR», до якої входять наступні юридичні особи, а саме: ТОВ «БАСТУР» (код ЄДРПОУ 41161653) ТОВ «БАС-ТУР» (код ЄДРПОУ 38784362), та ТОВ «Запорожбастранс» (код ЄДРПОУ 39118897), організувала масові нелегальні пасажирські перевезення автомобільним транспортом на території Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Суть їх незаконної діяльності полягає в тому, що зазначеними перевізниками в порушення вимог ст.32 Закону України «Про автомобільний транспорт», не укладено з ПрАТ «Запоріжавтотранс» договори на автостанційне обслуговування. Свою діяльність з регулярних пасажирських перевезень зазначена група перевізників маскує під видом нерегулярних пасажирських перевезень.

В наслідок зазначених дій, ПрАТ «Запоріжавтотранс» несе збитки у виді упущеної вигоди, яка полягає в недоотриманні автостанційного збору, який вираховується у відсотковому значенні від тарифу перевізника та в залежності від класу автостанції.

На теперішній час розмір автостанційного збору становить за 1 клас - 18%, за 2 - клас - 16,5%, 3 клас - 15%, 4 - клас - 13,5% и за 5 клас - 12%. Крім того, ПрАТ «Запоріжавтотранс» також недоотримує 10% від від тарифу перевізника за проданий квиток.

В наслідок незаконної діяльності перевізників «BUS TOUR», ПрАТ «Запоріжавтотранс» за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20 469 627 грн.

Проведеним оглядом сторінок інтернет сайту https://www.bustour.zp.ua встановлено, що даним перевізником здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом в режимі регулярних перевезень за маршрутами: «Запоріжжя-Дніпро», «Запоріжжя-Мелітополь», «Запоріжжя-Енергодар», «Енергодар-Дніпро», а також в режимі сезонних перевезень за маршрутами «Запоріжжя - Бердянськ», «Запоріжжя - Генічеськ», «Запоріжжя - Залізний порт», «Запоріжжя - Кирилівка», «Запоріжжя - Новокостянтинівка», «Запоріжжя - Новопетрівка», «Запоріжжя-Приморськ», «Запоріжжя-Приморський посад», «Запоріжжя-Енергодар», «Енергодар-Бердянськ», «Енергодар-Генічеськ», «Енергодар-Залізний порт» та «Енергодар -Кирилівка». В сукупності перевізником «BUS TOUR» здійснюються перевезення пасажирів автомобільним транспортом за 17 маршрутами.

На вказаному сайті перевізником зазначені абонентські номера НОМЕР_12, та НОМЕР_13, по яким можливо замовити квитки на перевезення пасажирів автомобільним транспортом по вищезазначеним маршрутам.

Допитана в статусі свідка ОСОБА_3, показала, що 17.08.2018 року вона прямувала з м. Запоріжжя до м. Бердянськ на транспортному засобі перевізника «BUS TOUR» придбавши квиток в онлайн режимі на інтернет сайті перевізника https://www.bustour.zp.ua за 158 грн., після чого їй з номера НОМЕР_14 надійшло смс повідомлення про те, що її замовлення прийнято. Згодом їй з номера НОМЕР_15 зателефонував оператор перевізника та уточнив місце посадки.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_4, показав, що 17.08.2018 року він прямував з м. Запоріжжя до м. Бердянськ на транспортному засобі перевізника «BUS TOUR» придбавши квиток в онлайн режимі на інтернет сайті перевізника https://www.bustour.zp.ua за 158 грн., після чого йому з номера НОМЕР_16 надійшло смс повідомлення про те, що його замовлення прийнято. Згодом йому зателефонували з номера НОМЕР_17.

Допитаний в процесуальному статусі свідка старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки в Запорізькій області ОСОБА_5 показав, що в період часу з 29.05.2018 року і по 23.10.2018 року він спільно з іншими співробітниками Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України № 1567 від 08.11.2006 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті», здійснював рейдові перевірки додержання вимог законодавства у сфера автомобільного транспорту, під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, які проводилися у м.Бердянську, с.Лиманське, 138 км а/д Н-30, 341 км а/д М-18. В ході вказаних рейдових перевірок ним було складено 36 актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання так званих нерегулярних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відносно ТОВ «Бастур», зареєстрованого за адресою: вул. Гребельна, 11 м. Запоріжжя. Встановлено, що у 35 випадках у водіїв ТОВ «Бастур» в порушення ст. 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» були відсутні договори з замовником транспортних послуг. Також ТОВ «Бастур» інформаційні листи в управлінні Укртрансбезпеки у Запорізькій області не реєструвалися.

Також свідок показав, що в кожному випадку здійснення рейдових перевірок транспортні засоби ТОВ «Бастур» які прямували за маршрутом «Запоріжжя - Бердянськ» були повністю заповнені пасажирами. В свою чергу транспортні засоби ТОВ «Бастур» які прямували за маршрутом «Бердянськ- Запоріжжя» в середньому були заповнені пасажирами на 80-90 %.

Всі транспортні засоби, які він перевіряв мали на кузові зовні наклейки з написом «BUS TOUR». В кожному випадку водії транспортних засобів повідомляли, що вони працюють на ТОВ «Бастур».

04.12.2018 року, прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3, юристом 1 класу, Сачавою О.А. в супроводі співробітників УСБУ в АДРЕСА_1 на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду від 16.11.2018 року у справі №334/8561/18, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук нежитлового приміщення, яке на праві власності належить ОСОБА_6 та перебувало у фактичному володінні групи перевізників BUS TOUR.

Так в ході обшуку нежитлового приміщення, що складається з чотирьох кімнат вхід до якого здійснюється через металеві чорні двері які не мають номеру, розташованого на другому будівлі по АДРЕСА_1, прокурором було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме: системний блок чорного кольору із задньої частини якого мається наклейка з зазначенням моделі 20205; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_18; технічний пристрій Planet FSD-1603; технічний пристрій Pro curve Switch 1700-24 j 9080 A; мобільний телефон Nokia в корпусі фіолетового кольору imei НОМЕР_19; дев'ять GPS трекерів ВІ trek в чохлах чорного кольору, виробленого з матеріалу схожого на шкіру; п'ять чохлів від GPS трекерів ВІ trek в яких містяться шнури від останніх; системний блок Dell service Tag HPMVF5J; системний блок Dell service Tag JDW485J; системний блок Dell service Tag 4RZ485J; системний блок Dell service Tag 8C6C85J; системний блок Dell service Tag 5TFJG5J; системний блок Dell service Tag 85T4G5J; системний блок Dell service Tag CNP675J; GPS трекер ВІ trek; 7 кабелів живлення від системних блоків; доручення, видане 30.10.2018 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 на ОСОБА_8; системний блок в корпусі сірого кольору зі світло фіолетовою кришкою з переді; системний блок в корпусі чорного кольору; сімнадцять пакувальних коробок з GPS трекерів.

Перед початком обшуку у вищезазначеному приміщенні сторона обвинувачення володіла інформацією, що вказане приміщення використовується саме групою перевізників BUS TOUR, про що перед обшуком зазначив ОСОБА_6, тобто власник будівлі по АДРЕСА_1.

17.12.2018 року, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя у справі №334/9198/18 задоволено скаргу директора ТОВ «Туристичного оператора «БТ Тревел» та зобов'язано прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаву О.А. повернути ТОВ «Туристичний оператора «БТ Тревел» безпідставно вилучені під час обшуку предмети та документи у офісному приміщенні вказаного оператора відповідно до протоколу обушку від 04.12.2018 року.

За результатами розгляду вищезазначеної скарги слідчий суддя дійшов висновку про те, що прокурором в порушення вимог ухвали слідчого судді від 16.11.2018 року у справі №334/8561/18 проведено обшук в офісному приміщенні в адміністративній будівлі по АДРЕСА_1, яке перебувало у володінні та користуванні ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел».

Згідно мотивувальної частини ухвали від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 слідчим суддею встановлено, що перед початком обшуку прокурору було достеменно відомо про те, що орендарем цього приміщення є не група перевізників, що вказана в ухвалі слідчого судді а ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел» тому під час обшуку були вилучені предмети і документи, які не мають відношення до вищезазначеного кримінального провадження, що в свою чергу позбавляє можливості ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел» використовувати вилучені предмети у своїй господарській діяльності.

Проте, в ході досудового слідства прокурором із залученням в якості спеціаліста - головного судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України було оглянуто зміст інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag 86T4G5J». За результатами зазначеного огляду встановлено, що в папці за посилання «С/DCIM/CAMERA» виявлені графічні зображення у виді наступних фотографій, а саме: фотографії ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на громадянку ОСОБА_9; протоколу обшуку від 26.08.2016 року, проведеного співробітником СУ ГУНП в Запорізькій області в кв.АДРЕСА_2; фото з монітору з зображенням паролів від сайту https://www.bustour.zp.ua та паролю від сайту АТС: фотографія заяви громадянки ОСОБА_9 від 30.04.2017 року на ім'я директора Бастур ОСОБА_7 про звільнення за власним бажанням: фотографії ОСОБА_7 разом з жінкою та двома невідомими чоловіками: фотографія списку кандидатів у депутати по Дніпровському району в якому мається кандидат ОСОБА_7;

Також в ході огляду на робочому столі виявлено ярлик від програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів.

При переході за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History виявлено три файли, підписані як Сall History102@192.168.150.64, Сall History106@192.168.150.64, Сall History115@192.168.150.64.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History102@192.168.150.64 встановлено 74 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_20 було здійснено 29.05.2018 року о 09 годині 51 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_21 о 09 годині 29 хвилин 04.06.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History106@192.168.150.64 встановлено 224 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_22 було здійснено 04.06.2018 року о 09 годині 54 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_23 о 12 годині 14 хвилин 30.06.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History115@192.168.150.64 встановлено 15190 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру 931578156 було здійснено 30.06.2018 року о 12 годині 20 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_24 о 12 годині 55 хвилин 12.09.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag 4RZ485J» встановлено, що на робочому столі виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_2 був здійснений о 08 годині 38 хвилин 05 секунд 16.08.2017 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_3 був здійснений 04.12.2018 року о 10 годині 59 хвилин 18 секунд.

При переході за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History виявлено чотири файли, підписані як Сall History105@192.168.150.64, Сall History222@192.168.150.64, Сall History333@192.168.150.64 та Сall History555@192.168.150.64.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History105@192.168.150.64 встановлено 46165 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_25 було здійснено 16.08.2017 року о 08 годині 03 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_26 о 10 годині 59 хвилин 04.12.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History333@192.168.150.64 встановлено 1 з'єднання по мобільному номеру НОМЕР_27 що мало місце 03.07.2017 о 13 годині 56 хвилин 47 секунд.

Також на робочому столі виявлено ярлик програми Viber з номером телефону НОМЕР_28 з ім'я «BUS TOUR».

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag JDW485J» встановлено, що на робочому столі міститься заставка з зображенням фірмового знака «Bus tour». Також на робочому столі виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_4 був здійснений о 16 годині 29 хвилин 45 секунд 12.11.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_5 був здійснений 03.12.2018 року о 19 годині 56 хвилин 40 секунд.

При переході за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History виявлено чотири файли, підписані як Сall History104@192.168.150.64, Сall History106@192.168.150.64, Сall History112@192.168.150.64 та Сall History333@192.168.150.64.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History104@192.168.150.64 встановлено 1121 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_29 було здійснено 01.05.2018 року о 09 годині 39 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_30 о 17 годині 09 хвилин 13.05.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History106@192.168.150.64 встановлено 1621 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_31 було здійснено 12.11.2018 року о 16 годині 01 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_32 о 19 годині 56 хвилин 03.12.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History112@192.168.150.64 встановлено 111 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_34 було здійснено 06.07.2018 року о 17 годині 07 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_33 о 20 годині 04 хвилин 06.07.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History333@192.168.150.64 встановлено 9351 з'єднання по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_35 було здійснено 14.09.2017 року о 11 годині 08 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_36 о 15 годині 12 хвилин 29.03.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag 8C6C85J» встановлено, що на робочому столі міститься заставка з зображенням фірмового знака «Bus tour». Також на робочому столі в «Панелі задач» виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_6 був здійснений о 13 годині 20 хвилин 06 секунд 20.03.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_7 був здійснений 24.11.2018 року о 19 годині 01 хвилин 36 секунд.

При переході за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History виявлено файл підписаний як Сall History107@192.168.150.64, при перегляді змісту якого встановлено факт 114555 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_37 було здійснено 26.06.2017 року о 07 годині 14 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_38 о 20 годині 23 хвилин 02.12.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням «Service tag СNP675J» встановлено, що в панелі «Пуск» «Все програмы» виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_8 був здійснений о 07 годині 01 хвилин 16 секунд 01.08.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_9 був здійснений 04.12.2018 року о 07 годині 26 хвилин 50 секунд.

При переході за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History виявлено три файли, підписані як Сall History106@192.168.150.64, Сall History109@192.168.150.64 та Сall History222@192.168.150.64.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History106@192.168.150.64 встановлено факт 8350 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_39 було здійснено 15.08.2017 року о 19 годині 09 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_40 о 20 годині 55 хвилин 19.04.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History109@192.168.150.64 встановлено 19885 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_41 було здійснено 19.04.2018 року о 22 годині 13 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_42 о 04 годині 09 хвилин 01.08.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History222@192.168.150.64 встановлено 20897 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_43 було здійснено 01.08.2018 року о 06 годині 59 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_44 о 08 годині 27 хвилин 04.12.2018 року.

Оглядом змісту інформації, розміщеної в накопичувачі інформації системного блоку Dell в корпусі чорного кольору, на якому мається наклейка з зазначенням зазначенням «Service tag 7TFJG5J» встановлено, що на робочому столі міститься заставка з зображенням фірмового знака «Bus tour». Також на робочому столі виявлено ярлик програми 3 СX РНОNE, при відкритті якої, а саме при натисканні на позначку телефонної трубки відкрилося вікно з зазначенням номерів телефонів, дати телефонних викликів, часу викликів при перегляді яких встановлено, що перший виклик по номеру НОМЕР_10 був здійснений о 15 годині 00 хвилин 55 секунд 23.10.2018 року. Останній виклик по номеру НОМЕР_11 був здійснений 04.12.2018 року о 10 годині 58 хвилин 13 секунд.

При переході за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History виявлено два файли, підписані як Сall History101@192.168.150.64 та Сall History104@192.168.150.64.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History101@192.168.150.64 встановлено 4404 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_45 було здійснено 23.10.2018 року о 14 годині 24 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_46 о 10 годині 58 хвилин 04.12.2018 року.

При перегляді змісту інформації, розміщеної у файлі Сall History104@192.168.150.64 встановлено, що 31985 з'єднань по мобільних номерах. Перше з'єднання по номеру НОМЕР_47 було здійснено 18.05.2018 року о 09 годині 3 хвилини. Останнє з'єднання було здійснено по номеру НОМЕР_48 о 20 годині 51 хвилин 14.10.2018 року.

Враховуючи вищевикладене, сторона обвинувачення вважає, що при подачі скарги до слідчого судді про повернення вилученого в ході обшуку директор ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел» ОСОБА_10 повідомила відомості, які не відповідають дійсності так як вищезазначені докази у виді протоколів огляду змісту інформації, розміщеної в носіях інформації оглянутих системних блоків свідчить про те, що вказаними комп'ютерами користувалася група перевізників ВUS TOUR підтвердженням чого є насамперед наявність фотографій протоколу обшуку від 26.08.2016 року, проведеного співробітником СУ ГУНП в Запорізькій області в кв.АДРЕСА_2, тобто в квартирі, яка з 16.04.2007 року на праві власності належить ОСОБА_7, котрий є керівником ТОВ «БАСТУР» та підписантом ТОВ «БАС-ТУР», ТОВ «Запорожбастранс», наявність фотографії заяви громадянки ОСОБА_9 від 30.04.2017 року на ім'я директора Бастур ОСОБА_7 про звільнення за власним бажанням, заставок у виді фірмового знаку перевізника ВUS TOUR, наявність фотографій ОСОБА_7 в колі інших осіб, наявність встановленої програми Viber з номером телефону НОМЕР_28 з ім'я «BUS TOUR», який є номером телефону зазначений перевізником в контактах, розміщених на сайті https://www.bustour.zp.ua, наявність доручення №1 виданого 30.10.2018 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 на ОСОБА_8, наявність програм 3 СX РНОNE за допомогою яких здійснювалось телефонне з'єднання операторів з абонентами, номера яких збереглись як в пам'яті вказаної програми так і в файлах розміщених за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History, відсутність жодних документів, які стосуються діяльності ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел».

Крім того, сторона обвинувачення не виключає факт пов'язаності групи перевізників «BUS TOUR» з ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел», яке зареєстроване по вул. Печерський узвіз, 19 м. Києв, тобто адресою, яка зазначена на сайті https://www.bustour.zp.ua як контактна адреса перевізника «BUS TOUR».

Крім того, згідно інформації ГУ Пенсійного фонду України, громадянка ОСОБА_10 так само як і ОСОБА_8 є найманими працівниками ТОВ «Бастур».

Допитані в статусі свідків особи, які брали участь у проведені обшуку, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 показали, що громадянка ОСОБА_10 під час обшуку на запитання оперативного співробітника, щодо виявлених GPS трекер відповіла, що їй дане майно не належить, зазначена громадянка також невірно повідомила про кількість комп'ютерів, які були виявлені в ході обшуку, дивно себе поводила, не орієнтуючись в приміщенні, не знаючи де знаходяться вимикачі світла, кнопка відкриття вхідних дверей.

Тому, сторона обвинувачення вважає, що вилучені речі та документ 04.12.2018 року в ході обшуку нежитлового приміщення, що складається з чотирьох кімнат вхід до якого здійснюється через металеві чорні двері які не мають номеру, розташованого на другому будівлі по АДРЕСА_1 є речовими доказами протиправної діяльності групи перевізників «BUS TOUR», які виходячи з ухвали слідчого судді від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 та положень ч.5 ст.171 КК України є тимчасово вилученим майном, котрк сторона обвинувачення зобов'язана віддати ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел», що в свою чергу призведе до втрати речових доказів у виді інформації, розміщеної на носіях інформації оглянутих комп'ютерів та як на думку сторони обвинувачення не забезпечить виконанню визначених в ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі вищевказаного, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які з урахуванням висновків слідчого суді, викладених в ухвалі від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 є майном ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел», а саме до: системного блоку чорного кольору із задньої частини якого мається наклейка з зазначенням моделі 20205; мобільного телефону Samsung imei НОМЕР_18; технічного пристрою Planet FSD-1603; технічного пристрою Pro curve Switch 1700-24 j 9080 A; мобільного телефону Nokia в корпусі фіолетового кольору imei НОМЕР_19; дев'яти GPS трекерів ВІ trek в чохлах чорного кольору, виробленого з матеріалу схожого на шкіру; п'яти чохлів від GPS трекерів ВІ trek в яких містяться шнури від останніх; системного блоку Dell service Tag HPMVF5J; системного блоку Dell service Tag JDW485J; системного блоку Dell service Tag 4RZ485J; системного блоку Dell service Tag 8C6C85J; системного блоку Dell service Tag 5TFJG5J; системного блоку Dell service Tag 85T4G5J; системного блоку Dell service Tag CNP675J; GPS трекеру ВІ trek; 7 кабелів живлення від системних блоків; системного блоку в корпусі сірого кольору зі світло фіолетовою кришкою з переді; системного блоку в корпусі чорного кольору; сімнадцяти пакувальних коробок з GPS трекерів.

Вищезазначені речі, мають значення як речові докази протиправної діяльності групи перевізників «BUS TOUR» та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, окрім того з метою більш повного та об'єктивного з'ясування фактичних даних, щодо використання інших речей - комп'ютерів у кримінальному провадженні необхідно буде провести компютерно - технічну експертизу направивши експертам відповідні системні блоки. Окрім того, необхідність вилучення вищезазначених речей обґрунтовується тим, що у існує загроза знищення особами групи перевізників «BUS TOUR» інформації, розміщеної у вилучених та оглянутих комп'ютерах.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому та довів суду, що розгляд клопотання необхідно розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, оскільки є реальна загроза знищення інформації, яка має значення для розгляду кримінального провадження. Крім того, враховуючи положення ст. 107 КПК України, просив проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Заслухавши пояснення та думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволенню.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судовому засіданні слідчим було доведені підстави, що розгляд даного клопотання слід проводити без участі представників ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у речах, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Дане було підтверджено в ході судового розгляду, а саме: протоколами огляду змісту інформації, розміщеної в носіях інформації оглянутих системних блоків, що свідчить про те, що вказаними комп'ютерами користувалася група перевізників ВUS TOUR підтвердженням чого є насамперед наявність фотографій протоколу обшуку від 26.08.2016 року, проведеного співробітником СУ ГУНП в Запорізькій області в кв.АДРЕСА_2, тобто в квартирі, яка з 16.04.2007 року на праві власності належить ОСОБА_7, котрий є керівником ТОВ «БАСТУР» та підписантом ТОВ «БАС-ТУР», ТОВ «Запорожбастранс», наявністю фотографій заяви громадянки ОСОБА_9 від 30.04.2017 року на ім'я директора Бастур ОСОБА_7 про звільнення за власним бажанням, заставок у виді фірмового знаку перевізника ВUS TOUR, наявність фотографій ОСОБА_7 в колі інших осіб, наявність встановленої програми Viber з номером телефону НОМЕР_28 з ім'я «BUS TOUR», який є номером телефону зазначений перевізником в контактах, розміщених на сайті https://www.bustour.zp.ua, наявність доручення №1 виданого 30.10.2018 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 на ОСОБА_8, наявність програм 3 СX РНОNE за допомогою яких здійснювалось телефонне з'єднання операторів з абонентами, номера яких збереглись як в пам'яті вказаної програми так і в файлах розміщених за посиланням С:\Users\Operator\AhhData\Local\3CXVoipPhone\History, відсутність жодних документів, які стосуються діяльності ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел».

Крім того, суду було доведено, щодо пов'язаності групи перевізників «BUS TOUR» з ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел», яке зареєстроване по вул. Печерський узвіз, 19 м. Києв, тобто адресою, яка зазначена на сайті https://www.bustour.zp.ua як контактна адреса перевізника «BUS TOUR».

Крім того, згідно інформації ГУ Пенсійного фонду України, громадянка ОСОБА_10 так само як і ОСОБА_8 є найманими працівниками ТОВ «Бастур».

Згідно ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Сачаві О.А., прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Антонову Д.К., прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчуку В.П., слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Говтвян -Ситнік І.Г., слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Кузьменку О.О., слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Макаренко О.І., слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Павленко Є.А. та слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Карпенко Є.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: системного блоку чорного кольору із задньої частини якого мається наклейка з зазначенням моделі 20205; мобільного телефону Samsung imei НОМЕР_18; технічного пристрою Planet FSD-1603; технічного пристрою Pro curve Switch 1700-24 j 9080 A; мобільного телефону Nokia в корпусі фіолетового кольору imei НОМЕР_19; дев'яти GPS трекерів ВІ trek в чохлах чорного кольору, виробленого з матеріалу схожого на шкіру; п'яти чохлів від GPS трекерів ВІ trek в яких містяться шнури від останніх; системного блоку Dell service Tag HPMVF5J; системного блоку Dell service Tag JDW485J; системного блоку Dell service Tag 4RZ485J; системного блоку Dell service Tag 8C6C85J; системного блоку Dell service Tag 5TFJG5J; системного блоку Dell service Tag 85T4G5J; системного блоку Dell service Tag CNP675J; GPS трекеру ВІ trek; 7 кабелів живлення від системних блоків; системного блоку в корпусі сірого кольору зі світло фіолетовою кришкою з переді; системного блоку в корпусі чорного кольору, які з урахуванням висновків слідчого суді, викладених в ухвалі від 17.12.2018 року у справі №334/9198/18 є майном ТОВ «Туристичний оператор «БТ Тревел» та перебувають у його володінні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Козлова Н.Ю.