Ухвала суду № 79480830, 29.01.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 29.01.2019

Справа № 320/637/19

Провадження 1-кс/320/458/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2019 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря - Прозорової Т.О.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003898 від 07.12.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ «Ощад Банк», найменування юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, факсимільний зв'язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова) 65, факсимільний зв'язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 48.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3, проте, що 05.12.2018 невстановлена особа з банківської карти банку Ощадбанк № НОМЕР_2, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_3 таємно викрала грошові кошти у сумі 49 565 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3, показав, що 05 грудня 2018 року приблизно о 19 годині 00 хвилин, йому на номер телефону НОМЕР_1 був здійснений мобільний дзвінок зі стаціонарного номера з кодом міста Києва (номер телефону у нього не зберігся). Спочатку співрозмовник представився співробітником компанії «Водофон» і повідомив про те, що він нібито виграв безкоштовні мегабайти інтернету для чого йому буде надіслано смс- повідомлення з кодом входу «Мій фодофон». Через деякий час йому дійсно прийшло смс в якому було вказано код, даний код вінповідомив невстановленій особі який дзвонив з невідомого номеру. Через деякий час його телефон з іншого номеру стали надходити дзвінки в ході яких невстановлена особа представилась співробітником «Ощадбанку». Дані розмови він підтримувати не став і вимкнув телефон. Номери телефонів з яких йому дзвонили він не зберіг, номери ним були видалені. Приблизно з 19-ї години вінввімкнув свій телефон, однак здійснювати будь-які дзвінки з телефону не міг, так само йомуніхто додзвониться не міг. Телефон був відновлений 06 грудня 2018 року в обідній час. Після цього йому стали надходити смс - повідомлення, про те хтось намагався йому додзвонитися. Від співробітників телефонного провайдера, які здійснювали відновлення телефонного номеру, йому стало відомо про те, що його номер телефону був кимось заблокований, з якої причини на той момент відомо не було. У зв'язку з тим, що номер телефону було заблоковано не ним, то співробітниками банку було запропоновано йому перевірити банківські карти, так як даний номер телефону прив'язаний до банківських карт. Після цього він поїхав у відділення «Ощадбанк» де від співробітників банку йому стало відомо про те, що 05.12.2018 року невідомими особами з його кредитної карти № НОМЕР_2 на його ім'я, були зняті грошові кошти в сумі 49565 гривень.

Слідчим відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№12018080140003898 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна).

Слідчому з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою:01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме по банківській картці № НОМЕР_2на ім'я ОСОБА_3,за період з 04.12.2018 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?на який саме банківський розрахунковий рахунок чи банківську картку, будь - яких банків було здійснено переказ грошових коштів у будь -якій сумі, одним чи декількома переказами, вказати реквізити банків та володільців банківських карток;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даних рахунків, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 49 565 гривень з даних рахунків, з 05.12.2018 по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ «Ощадбанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

У судове засідання слідчий не з'явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити. Просив розглянути клопотання без виклику представника АТ «Ощадбанк» з метою запобігання зміни або знищення інформації.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме інформації у АТ «Ощад Банк», найменування юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, факсимільний зв'язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова) 65, факсимільний зв'язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 48, по банківській картці № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3,за період з 04.12.2018 по теперішній час, відповідає вимогам встановленим ст.160, 163 КПК України, та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, до ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.185 КК України. Слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Агафонова А.В., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Браташ Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 12018080140003898 від 07.12.2018 року - задовольнити.

Надати слідчим СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції Агафонову Артуру Володимировичу, або за його дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу,інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України,лейтенанту поліції Величко Владиславу Олеговичу,інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощад Банк», найменування юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, факсимільний зв'язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова) 65, факсимільний зв'язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 48, факсимільний зв'язок (061) 769-19-37, а саме по банківській картці № НОМЕР_2на ім'я ОСОБА_3,за період з 04.12.2018 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?на який саме банківський розрахунковий рахунок чи банківську картку, будь - яких банків було здійснено переказ грошових коштів у будь -якій сумі, одним чи декількома переказами, вказати реквізити банків та володільців банківських карток;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даних рахунків, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 49 565 гривень з даних рахунків, з 05.12.2018 по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів АТ «Ощадбанк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск)..

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «ОщадБанк», найменування юридичної особи: АТ «ОщадБанк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, факсимільний зв'язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова) 65, факсимільний зв'язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 48 - двадцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко