Ухвала суду № 79479943, 29.01.2019, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа номер №303/3836/18

Провадження №1кс/303/308/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Носов В.В., за участю: секретаря судового засідання Гузо Н.Н., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю подальшого їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2018 року за № 12018070040001234

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лазорка Ю.С. звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу із можливістю подальшого вилучення до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», мотивованим існуючою необхідністю встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 24.05.2018 року до ЄРДР за № 12018070040001234 (кваліфікація ч.2 ст.190 КК України) та подальшого використання отриманих відомостей в якості доказу в даному провадженні.

Слідчий Лазорка Ю.С. підтримав дане клопотання, просив його задоволити.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою повного всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення, в тому числі з метою призначення експертних досліджень, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110,159,162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до:

1.1.Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5168755610925469, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

1.2.Копій документів про рух коштів, та проведених операцій по картковому рахунку №5168755610925469 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

1.3.Відомості чи підключено картковий рахунок №5168755610925469 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 липня 2017 по 30 травня 2018 року;

1.4.Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168755610925469 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року;

2.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5218575700245259, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

2.2.Копій документів про рух коштів та проведених операцій по картковому рахунку №5218575700245259 у період з 01 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

2.3.Відомості чи підключено картковий рахунок №5218575700245259 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 липня 2017 по 30 травня 2018 року;

2.4.Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5218575700245259 у період з 01 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року;

3.1.Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100016269, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

3.2.Копій документів про рух коштів та проведених операцій по картковому рахунку №5221191100016269 у період з 01 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

3.3.Відомості чи підключено картковий рахунок №5221191100016269 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 листопада 2017 по 30 травня 2018 року;

3.4.Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5221191100016269 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року;

4.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5168757294624392, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

4.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5168757294624392 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

5.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5168757353196076, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

5.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5168757353196076 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

6.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4627055100053932, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

6.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4627055100053932 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

7.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4627055100067635, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

7.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4627055100067635 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

8.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4627055004099452, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

8.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4627055004099452 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

9.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5218575700400201, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

9.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5218575700400201 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

10.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4731219107259941, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

10.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4731219107259941 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

11.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100013894, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

11.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100013894 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

12.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5218572211846857, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

12.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5218572211846857 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

13.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149437852555620, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

13.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4149437852555620 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

14.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4731219107668653, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

14.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4731219107668653 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

15.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4149497828437675, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

15.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4149497828437675 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

16.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100075513, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

16.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100075513 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

17.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4731185612393279, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

17.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4731185612393279 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

18.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5363542307131046, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

18.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5363542307131046 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

19.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4627055700265639, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

19.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4627055700265639 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

20.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4627055100067635, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

20.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4627055100067635 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

21.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100021269, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

21.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100021269 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

22.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №4627055700455057, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

22.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №4627055700455057 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

23.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5168755102568793, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

23.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5168755102568793 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

24.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100029296, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

24.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100029296 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

25.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100029312, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

25.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100029312 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

26.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку №5221191100013779, в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;

26.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100013779 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;

27.1. Оригіналів особових справ працівників Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк», які займались оформленням та обслуговуванням карткових рахунків №5218575700245259, №5221191100016269 та №5168755610925469;

28.1. Належним чином завірених копій посадових інструкцій працівників Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк», які займались оформленням та обслуговуванням карткових рахунків №5218575700245259, №5221191100016269 та №5168755610925469;

Вказана документація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д)

Строк дії ухвали – 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Носов