Ухвала суду № 79479364, 28.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/864/19

Провадження № 1-кс/234/719/19

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

28 січня 2019 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., з участю секретаря судового засідання Ситника О.В., слідчого Левандовського О.В.,

розглянув клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1В, погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1В, погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 про арешт майна.

В клопотанні слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст. 258-3 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 № 2268-VIII антитерористична операція на Сході України переформатувалася в Операцію об’єднаних сил.

Згідно з указом Президента України від 30.04.2018 № 116/2018 «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та Луганській областях», відповідно до якого з 14.00 год. 30 квітня 2018 року розпочато операцію Об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, відповідно до плану операції Об’єднаних сил.

Упродовж 2018-2019 років підрозділи військової частини А3029 виконують службово-бойові завдання на території Луганської області – в районі населеного пункту Трьохізбенка Луганської області.

Відповідно до наказу КВ ОК «Захід» № 92 від 27.04.2016 на посаду командира військової частини А3029 (8 окремий батальйон 10 окремої гірсько-штурмової бригади) призначено підполковника ОСОБА_3

Підполковник ОСОБА_3 являючись службовою особою, в обов’язки якого входить виконання функцій представника влади, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в силу свого службового становища зобов’язаний забезпечувати виконання службово-бойових завдань у ввіреному йому батальйоні та на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Луганської області.

Також, відповідно до службового посвідчення ОД 002409, яке дійсне до 31.12.2019, посаду старшого оперуповноваженого на особливо важливих об’єктах 4 відділу 1 Головного відділу 6 управління Головного управління Військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України займає майор ОСОБА_4, до функціональних обов’язків якого входить контррозвідувальне забезпечення військової частини А3029.

Окрім того, заступником начальника відділу Головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях є ОСОБА_5, до функціональних обов’язків якого входить боротьба з корупцією та організованою злочинністю в правоохоронних, контролюючих та судових органах на території Донецької та Луганської областей та який відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України, як заступник керівника структурного підрозділу органу державної влади, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – це органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші

органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до вказаних норм являються правоохоронцями.

Будучи обізнаним у вищевказаному, громадянин ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті схилити ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до упереджених дій та подальшого впливу на них, вирішив стати на шлях злочинної діяльності, спрямованої на надання ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди, за невчинення останніми в інтересах ОСОБА_6 дій з використанням наданого їм службового становища, за наступних обставин.

Так, 17.01.2019 ОСОБА_6 залучивши свого знайомого – громадянина ОСОБА_7, для передачі коштів, надав останньому 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн., для їх передачі ОСОБА_3, який в подальшому повинен передати частину коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_4, частину коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_5 та частину коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. залишити для себе.

17.01.2019 близько 19 год. 20 хв. ОСОБА_7, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, передав ОСОБА_3, у тому числі для ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в розмірі 4300 доларів США, що за курсом НБУ становить 120436,56 грн.

17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_3, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б, за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_6 частину вказаних грошових коштів у розмірі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., ОСОБА_4 за нездійснення дій з викриття незаконної діяльності ОСОБА_6 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України на територію України, а також за вирішення питань із військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, в разі зупинення автомобіля з тютюновими виробами на блок-постах або в інших місцях, в ході їх переміщення територією України.

В подальшому 17.01.2019 близько 19 год. 22 хв. ОСОБА_3, перебуваючи у ресторані «Лагуна», який розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, п-т. Гвардійський, 38-Б за попередніх домовленостей між вказаними особами, передав від ОСОБА_6 частину вказаних грошових коштів у розмірі 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., ОСОБА_5 за не викриття незаконної діяльності ОСОБА_6 щодо переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України, а також за вирішення питань з працівниками правоохоронних органів, що виникатимуть під час переміщення тютюнових виробів територією України, та залишив для себе частину грошових коштів коштів у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн. за сприяння в переміщенні тютюнових виробів через лінію розмежування з території Луганської області не підконтрольної українській владі.

Того ж дня, надана ОСОБА_6 неправомірна вигода ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у розмірі 2300 доларів США, що за курсом НБУ становить 64419,55 грн., 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 14004,25 грн., та 1500 доларів США, що за курсом НБУ становить 42012,75 грн., відповідно, була виявлена та вилучена в повному обсязі під час обшуку приміщення ресторану «Лагуна».

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 368 КК України, а в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 369 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме показаннями свідків, протоколами обшуку, іншими доказами зібраними під час досудового розслідування.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає таке додаткове покарання за вчинення злочину, як конфіскація майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за ОСОБА_4 значиться земельна ділянка реєстраційний № 1553163546236, кадастровий № 4623688200:01:001:0279, площею 0,08 га. за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, сел. Чишки.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

На даний час у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що повідомлення власника майна та його захисника про намір накладення арешту на зазначене майно може призвести до негативних наслідків та ризиків, визначених статтею 170 КПК України, у зв'язку з чим, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Враховуючи наявність достатність доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, запобігання незаконної перереєстрації права власності на дані об’єкти нерухомості, просить накласти арешт на земельну ділянку реєстраційний № 1553163546236, кадастровий № 4623688200:01:001:0279, площею 0,08 га. за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, сел. Чишки, яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, об’єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст. 258-3 КК України.

18.01.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Санкція ч.3 ст. 368 КК України передбачає таке додаткове покарання за вчинення злочину, як конфіскація майна.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Ресєтру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта – ОСОБА_4 на праві приватної власності належить земельна ділянка, реєстраційний № 1553163546236, кадастровий № 4623688200:01:001:0279, площею 0,08 га., за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, сел. Чишки.

У даному випадку метою арешту є забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні, враховуючи, що незастосування заборони на перереєстрацію зазначеного вище майна може призвести до незаконної перереєстрації права власності на нього, з метою його подальшого відчуження.

Відповідно до ч. 10, 11 ст 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, суд прийшов до висновку про накладення арешту на нерухоме майно, що зареєстровано за ОСОБА_4 із забороною відчуження вказаного майна у будь-який спосіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_1В, погодженого із прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 18.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 та ч.1 ст.258-3 КК України,– задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку реєстраційний № 1553163546236, кадастровий № 4623688200:01:001:0279, площею 0,08 га., за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, сел. Чишки, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із забороною відчуження вказаного майна у будь-який спосіб.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз’яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_8