Ухвала суду № 79478929, 24.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1172/19

Провадження № 1-кс/234/722/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,прокурора Альоша А.В.,

розглянув клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г).

Клопотання надійшло до суду 24.01.2019року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42018051110000039 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора ,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за 42018051110000039 від 15.05.2018 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінальногопровадження за № 42018051110000039 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 368КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління Укртрансбезпеки в Донецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, налагодили злочинну схему протиправного особистого збагачення, шляхом систематичного вимагання та одержання від суб’єктів господарювання неправомірної вигоди за не притягнення останніх до адміністративної відповідальності.

Згідно з Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 Укртрансбезпека відповідно до покладених на неї завдань здійснює держаний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства на автомобільному, міському, електричному, залізничному транспорті; здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов під час провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним, залізничним транспортом; здійснює контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території України; проводить перевірки за додержанням суб’єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт.

Натомість, керівник управління Укртрансбезпеки в Донецькій області ОСОБА_2 спільно з головним спеціалістом відділу державного нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки в Донецькій області ОСОБА_3 надавали усні вказівки старшим державним інспекторам відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укратрансбезпеки у Донецькій області ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6 щодо проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, в ході яких створюються умови для перевізників, за яких вони вимушені надавати зазначеним службовим особам Укртрансбезпеки неправомірну вигоду.

В той же час, державні інспектори відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укратрансбезпеки у Донецькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з метою конспірації своєї злочинної діяльності залучили до неї посередника ОСОБА_7

Так, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, під час безпосереднього виконання ними своїх службових обов’язків, зупиняли транспортні засоби – вантажні та пасажирські автомобілі, з метою здійснення перевірки додержанням суб’єктами господарювання, фізичними особами та юридичними особами вимог законодавства про транспорт та під час спілкування з водіями, вказаних транспортних засобів або представниками їх власників, які займаються підприємницькою діяльністю у сфері пасажирських та вантажних перевезень, погрожуючи складанням адміністративних протоколів, вимагають та одержують від останніх неправомірну вигоду, а після чого, з метою в подальшому отримувати неправомірну вигоду систематично, повідомляли, що останнім зателефонує особа, що представиться «диспетчером».

Після цього, водіям транспортних засобів або представникам їх власників, які займаються підприємницькою діяльністю у сфері пасажирських та вантажних перевезень телефонував «диспетчер» -

ОСОБА_7 та повідомляє карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРВАТБАНК» на довірених осіб, на які останні повинні систематично переводити неправомірну вигоду у вигляді фіксованих сум грошових коштів, в залежності від кількості транспортних засобів та об’ємів перевезення, за невтручання посадовими особами Управління Укртрансбезпеки в Донецькій області в їх підприємницьку діяльність в сфері перевезень.

В ході досудового розслідування повідомлено про підозру

ОСОБА_4, який займаючи посаду старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Управління Укртрансбезпеки у Донецькій області,у травні 2018 року вступив у попередню злочинну змову з невстановленими на даний час слідством особами, з якими діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого протиправного збагачення, у порушення вимог ст. ст. 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції»; ст. ст. 3, 4, 5, 8 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103; України, своїх Посадових інструкцій, 13 вересня 2018 року приблизно о 08 год. 30 хв., перебуваючи на автошляху Горлівка – Бахмут Донецької області, при в’їзді у місто Бахмут Донецької області та, знаходячись у службовому автомобілі НОМЕР_1, вимагав та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 2000 грн. за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються інші факти одержання службовими особами Управління Укртрансбезпеки неправомірної вигоди, в тому числі шляхом пересилання її суб’єктами господарювання, що здійснюють транспортні перевезення, на заздалегідь визначені банківські картки, що знаходяться у довірених осіб. В свою чергу, довірені особи, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, передають отриману від суб’єктів господарювання неправомірну вигоду службовим особам Управління Укртрансбезпеки у Донецькій області.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виявлені та вилучені банківські карти Публічного акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_9 УКРАЇНИ» (далі – АТ «ОЩАДБАНК»), з яких та на які, враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, могло здійснюватися переведення неправомірної вигоди суб’єктами господарювання для службових осіб Управління Укртрансбезпеки у Донецькій області, а саме:

- 5167 4910 0971 0079 (вилучена під час обшуку у ОСОБА_7С.);

- 5167 4901 2215 0437 (вилучена під час обшуку у ОСОБА_4П.);

- 5167 4901 0270 2702 (вилучена під час обшуку у ОСОБА_4П.);

- 5167 4900 3057 1690 ( вилучена під час обшуку у ОСОБА_4П.);

- 5167 4900 4835 1176 ( вилучена під час обшуку у ОСОБА_6С.);

- 5167 4901 1036 7076 ( вилучена під час обшуку у ОСОБА_5І.).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», а саме: 5167 4910 0971 0079, 5167 4901 2215 0437, 5167 4901 0270 2702, 5167 4900 3057 1690, 5167 4900 4835 1176, 5167 4901 1036 7076 за період з 15.05.2018 по 01.12.2018 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій, місця зняття коштів;

- до особової справи клієнтів банку, які є власниками рахунків, яким відповідають банківські карти 5167 4910 0971 0079, 5167 4901 2215 0437, 5167 4901 0270 2702, 5167 4900 3057 1690, 5167 4900 4835 1176, 5167 4901 1036 7076 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив'язаних до рахунків тощо);

- фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття, переведення грошових коштів в банкоматах АТ «ОЩАДБАНК»з банківських карт 5167 4910 0971 0079, 5167 4901 2215 0437, 5167 4901 0270 2702, 5167 4900 3057 1690, 5167 4900 4835 1176, 5167 4901 1036 7076.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г).

, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г) , у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ: 00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г) надати прокурору другого відділу процесуального керівництва кримінальних провадженнях військової прокуратури об’єднаних сил ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на подальше вилучення документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- про рух коштів по банківським рахункам (в тому числі і закритим), яким відповідають банківські карти 5168 7573 7248 8249, 4149 4393 9058 8733, 5168 7573 3750 8594, 5168 7551 1083 7149, 5168 7555 3174 7521, 5168 7556 2074 3993, 5168 7427 1559 7336, 5168 7573 2091 9790, 5168 7422 0305 7678, 4149 4978 7065 5711, 5363 5423 0534 1464, 4149 4996 4732 0066, 5168 7573 0100 1246, 5168 7555 1193 3463, 5168 7559 3860 3459 за період з 15.05.2018 по 01.12.2018 включно із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківських операцій, місця зняття коштів;

- до особової справи клієнтів банку, які є власниками рахунків, яким відповідають банківські карти 5168 7573 7248 8249, 4149 4393 9058 8733, 5168 7573 3750 8594, 5168 7551 1083 7149, 5168 7555 3174 7521, 5168 7556 2074 3993, 5168 7427 1559 7336, 5168 7573 2091 9790, 5168 7422 0305 7678, 4149 4978 7065 5711, 5363 5423 0534 1464, 4149 4996 4732 0066, 5168 7573 0100 1246, 5168 7555 1193 3463, 5168 7559 3860 3459 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив'язаних до рахунків тощо);

- фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття, переведення грошових коштів в банкоматах АТ «ОЩАДБАНК»з банківських карт 5168 7573 7248 8249, 4149 4393 9058 8733, 5168 7573 3750 8594, 5168 7551 1083 7149, 5168 7555 3174 7521, 5168 7556 2074 3993, 5168 7427 1559 7336, 5168 7573 2091 9790, 5168 7422 0305 7678, 4149 4978 7065 5711, 5363 5423 0534 1464, 4149 4996 4732 0066, 5168 7573 0100 1246, 5168 7555 1193 3463, 5168 7559 3860 3459 за період часу з 15.05.2018 по 01.12.2018 включно.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2019 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко