Ухвала суду № 79476263, 28.01.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/192/2019

Справа № 537/4037/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участі секретаря Грицькової Я.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлова О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлов О.Ю. звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме до відомостей про здійснені ОСОБА_3 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM», «RIA», «Unistream», «Coinstar money Transfer» за період з 01.01.2007 року по 16.02.2016 рік, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім'я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім'я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - г, код ЄДРПОУ 00032129.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12016170110000208 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року невідома особа шляхом обману через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами на суму 18 000 гривень, які належать ОСОБА_3 В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що в 2008 році він отримав на свою електронну адресу лист, в якому Hope Joe Williams прохала допомогти їй отримати спадок перерахувавши грошові кошти в країну, яку вона вкаже, за це вона обіцяла 10% від спадку свого батька, як вона його отримає. Перерахунок грошових коштів здійснювався через банківські установи м. Кременчука - «Приватбанк», «Терра банк», «Форум банк», та інші банки. Окрім цього, в нього була зустріч в одному з кафе у м. Москва, РФ в 2008 році з чоловіком африканської зовнішності, його імені він не пам'ятає. Він повідомив ОСОБА_3 про те, що грошові кошти Hope Joe Williams привезли дипломатичним вантажем в м. Москву та необхідно заплатити 17 000 доларів США за доставку вантажу, але він відмовився їх платити через відсутність їх у нього. Після цього йому пропонували перерахувати грошові кошти на різні рахунки, але він зрозумів що це шахрайство та більше їм грошові кошти не пересилав. На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про здійснені ОСОБА_3 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM», «RIA», «Unistream», «Coinstar money Transfer» за період з 01.01.2007 року по 16.02.2016 рік. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про відправника (ім'я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформації щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформації щодо отримання (ім'я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «ОЩАДБАНК» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016170110000208 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, в період часу з 2008 року по 2015 рік невстановлені особи шляхом обману через мережу «Інтернет» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 Матеріальний збиток встановлюється.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12016170110000208, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлова О.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей про здійснені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_1 виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM», «RIA», «Unistream», «Coinstar money Transfer» за період з 01.01.2007 року по 16.02.2016 рік, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім'я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім'я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 - г, код ЄДРПОУ 00032129.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Михайлову О.Ю. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.02.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко