Ухвала суду № 79476258, 23.01.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/184/2019

Справа № 537/5895/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 з ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430), ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Аульськахлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписка що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ),в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2017-2018рр.; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності;не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього;жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами;журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення;мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності.

В обґрунтуваннявимог клопотаннявказано нате,що впровадженні СВВП №1Кременчуцького ВПГУ НПу Полтавськійобласті перебуваютьматеріали кримінальногопровадження №12018170090002166від 13.06.2018року зач.3ст.191КК України.Досудовим слідствомвстановлено,що службовіособи КП«Кременчукводоканал» запопередньою змовоюз групоюосіб,у складікерівників ТОВ«Компанія «Хлортехвод»,ТОВ «Гіпохлорсервіс»,ТОВ «Дезсистема»,ТОВ «Хлорсистеми»та ФО-П ОСОБА_5 ,ФО-П ОСОБА_6 ,ФО-П ОСОБА_7 ,протягом 2017-2018років привласниликошти комунальногопідприємства підчас закупівліТМЦ (гіпохлориданатрію марки«А» та«В»,хлору рідкого)для потребКП «Кременчукводоканал»за штучнозавищеними цінамиу суб`єктівреального секторуекономіки:ТОВ «Аульськахлоропереливнастанція»,АТ «Дніпроазот»,ТОВ «Трансхім-БФ».Так,встановлено,що групаосіб,у томучислі службовіособи КП«Кременчукводоканал» Кременчуцькоїміської радита рядусуб`єктівгосподарювання,використовуючи наданеїм службовестановище,у власнихкорисних інтересахта інтересахтретіх осіб,організували протиправніфінансові механізми,направлені назаволодіння коштамикомунального підприємствачерез наданняпереваг підконтрольнимсуб`єктам господарськоїдіяльності припроведені закупівельза коштикомунального підприємствахімічної продукції(гіпохлориданатрію марки«А» та«В»,хлору рідкого)за штучнозавищеними цінами,створюючи штучніумови длянадання перевагпідконтрольним суб`єктамгосподарської діяльності,за щоотримують неправомірнувигоду врозмірі 20відсотків відзагальної сумиз подальшимпереведенням отриманихвід комунальногопідприємства безготівковихгрошових коштіву готівкушляхом перерахуваннякоштів нарахунки підконтрольнихфізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з подальшимїх зняттямчерез банківськіустанови.Відповідно доінформації зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань Міністерства юстиції України, ФОП ОСОБА_5 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей Управління державної міграційної служби України в Полтавській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей Державної фіскальної служби в Полтавській області, ФОП ОСОБА_5 на протязі 2016-2018 років має задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг, що обкладаються ПДВ з ТОВ «Дезсистеми», ТОВ «Компанія Хлортехвод» та ТОВ «Гіпохлорсервіс». Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: документів, які підтверджують взаємовідносини ФО-П ОСОБА_5 з ТОВ «Гіпохлорсервіс», КП «Кременчукводоканал», ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Хлорсистеми», ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ТОВ «Аульськахлоропереливна станція»; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів, які використовувались в злочинній діяльності. Враховуючи дані обставини, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою недопущення їх знищення, фальсифікації чи приховання слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

В судовому засіданні заслухано заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , який пояснив, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Гіпохлорсервіс» та виконує обов`язки директора. Також з довідки 1-ДФ вбачається, що ОСОБА_5 перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Компанія «Хлортехвод». ОСОБА_5 зареєстрований та фактичного проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В зазначеному житловому приміщенні він зберігає речі та документи необхідні слідству для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, вивчивши клопотання та матеріали представлені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018170090002166 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що службові особи КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655) за попередньою змовою з групою осіб, у складі керівника ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 34537430) та ФО-П ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), протягом 2017-2018 років привласнили кошти комунального підприємства під час закупівлі ТМЦ (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого) для потреб КП «Кременчукводоканал» за штучно завищеними цінами у суб`єктів реального сектору економіки: ТОВ «Аульськахлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701), АТ «Дніпроазот» (ЄДРПОУ 5761620), ТОВ «Трансхім-БФ» (ЄДРПОУ 38283836).

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання та пояснень наданих заступником начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 в судовому засіданні вбачається, що ТОВ «Гіпохлорсервіс» на протязі 2016-2018 років має задекларовані операції з постачання та придбання товарів/послуг, що обкладаються ПДВ з ТОВ «Аульськахлоропереливна станція», АТ «Дніпроазот», ТОВ «Трансхім-БФ», КП «Кременчукводоканал», ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Гіпохлорсервіс» зареєстроване за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні, с. Дмитрівка, вул. Левадна, 19, директором, єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, житлове приміщення квартира АДРЕСА_2 , належить на праві спільної часткової приватної власності ОСОБА_5 1/3 частина, ОСОБА_9 1/3 частина, ОСОБА_10 1/3 частина, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_4 , виданого 15.12.2004 року Управлінням житлово-комунального господарства виконкому Кременчуцької міської ради.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, за результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з поясненнями прокурора та заступника начальника МРВ № 2 (м. Кременчук) УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх сукупності.

Однак, що стосується вимоги щодо виявлення та вилучення жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались в злочинній діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки не доведено, що зазначене майно прямо чи непрямо підтверджує існування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні чи інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Окрім того, однією з вимог клопотання є надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення «інших документів, складених під час даних взаємовідносин». Так, зважаючи на таку вимогу, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про те, що неокреслення конкретного вичерпного переліку речей, документи, які планується відшукати не відповідає поняттю обшуку, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук.

Наведене вище узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зі змісту рішення якого від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії», невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Так, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку. Відшукуванні речі та документи, окрім жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо), мобільних телефонів, можуть мати значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходиться в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ФО-П ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 з ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ФО-П ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (ЄДРПОУ 33075701) за період 2017-2018 рр., як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод) зі змінами та додатками, специфікації, листування по вказаним договорам та переписки, що передувала укладанню таких договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки); договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно - епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлорида натрію марки «А» та «В», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію; копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію; штампів, печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення; а також вилучення та копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, жорстких дисках на яких можуть міститься відомості стосовно взаємовідносин з вказаними юридичними особами.

Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 23.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 28.01.2019 року.