Ухвала суду № 79476216, 29.01.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/487/19

Провадження № 1-кс/552/402/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю слідчого Писаренко Ю.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лончакової І.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лончакова І.С. звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170020002133 від 21.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 лютого 2016 року між ТОВ «Агрозахист Полтава», іменоване як «Постачальник», в особі директора ОСОБА_2, юридична та поштова адреса: 36010, м. Полтава, вул. Половка, 64 Д, р/р 26007500052355, банк: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м. Київ, МФО 300614, код ЄДРПОУ 38276813, індивідуальний податковий номер 382768116011 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроальянс-2010», іменоване як «Покупець», в особі директора ОСОБА_4, юридична та поштова адреса: 42310, Сумська область, Сумський район, с. Біловоди, вул. Заяровка, буд. № 63, р/р 26002442299, банк: ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 39128952, індивідуальний податковий номер 391289518157 укладено договір поставки № 05/02 товарів виробничо-технічного призначення.

На виконання взятих на себе обов`язків Постачальник поставив Покупцеві товари з оформленням первинних бухгалтерських документів видаткових накладних. У квітні 2016 року ТОВ «Агроальянс-2010» змінило директора з ОСОБА_4 на ОСОБА_6, про те фактично всі переговори щодо поставок та оплати товарів здійснював ОСОБА_4. Директор ОСОБА_6 з`являвся для підписання видаткових накладних та отримання товарів зі складу ТОВ «Агрозахист Полтава».

Так, за період з лютого по липень 2016 року Покупець придбав товарів на суму 18 428 830, 43 гривень. ТОВ «Агроальянс-2010» декілька разів перераховувало на рахунок ТОВ «Агрозахист Полтава» грошові кошти, враховуючи всі оплати по договору поставки № 05/02 від 05.02.2016, заборгованість за поставлений товар складає 12 208 830, 43 гривні.

В лютому 2017 року ТОВ «Агрозахист Полтава» звернулося до Господарського суду Сумської області (за місцем реєстрації ТОВ «Агроальянс-2010») з позовом про стягнення заборгованості за попереднім договором поставки № 29/04 від 29.04.2015. 23.03.2017 судом ухвалено рішення про задоволення позову, 04 квітня 2017 року видано наказ про примусове виконання рішення суду. 23 березня представники ТОВ «Агрозахист» здійснили виїзд до місця державної реєстрації ТОВ «Агроальянс-2010» у с. Біловоди, Сумський район, Сумської області та виявили, що ТОВ «Агроальянс-2010» жодного дня не здійснювало господарську діяльність за відповідною адресою.

Враховуючи те, що ТОВ «Агроальянс-2010» жодного дня не вело господарської діяльності за місцем реєстрації, за два роки власники ТОВ «Агроальянс-2010» змінили трьох керівників, вбачається відсутність наміру щодо виконання зобов`язання за договором поставки № 05/02 товарів виробничо-технічного призначення.

При цьому вказані особи використовували для комунікації з ТОВ «Агрозахист» абонентські номери: + 380504012669, + 380502464672 , + 380662177931, + 0380958161101, + 380506251512, + 380660174055 (ПрАТ «ВФ Україна»), + 380987311613, + 380673060013 (ПрАТ «Київстар»), + 380635817053 (ТОВ «Лайфселл»).

Слідча Писаренко Ю.В. клопотання підтримала, просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з метою перевірки даної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, в т.ч., для встановлення місцезнаходження користувачів зазначених абонентських номерів під час вчинення розслідуваного діяння у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку Приватне акціонерне товариство «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], абонентського номеру + 380987311613, + 380673060013 за період із 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Зобов'язатиТОВ "Лайфселл" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22859846) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], абонентських номерів + 380635817053 за період із 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Зобов'язатиПрАТ «ВФ Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи: 22859846) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], абонентських номерів + 380504012669, + 380502464672 , + 380662177931, + 0380958161101, + 380506251512, + 380660174055 за період із 05.02.2016 по теперішній час з вказівкою:

?дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

?абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити:

слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соломасі Роману Юрійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Маштакову Артему Олександровичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Лончаковій Інні Вікторівні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Суржинській Ксенії Олександрівні, Дорошко Ользі Олегівні, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні; старшим слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Грінченку Михайлу Вікторовичу.

Строк дії ухвали до 27.02.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва