Ухвала суду № 79471011, 28.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11086/18

н/п 1-кс/766/1625/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі Головчиній А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчину А.П., членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, осіб з іншими прізвищами, які зазначали в інформації про одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 за період з 23.05.2018 по 23.01.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташованому на території ринку ПСК «Каховський ринок» за адресою: АДРЕСА_1. Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів, ОСОБА_3 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

Зазначені тютюнові вироби ОСОБА_3 та її чоловік ОСОБА_4 придбають шляхом замовлення у невстановлених осіб та отримання із використанням служби доставки ТОВ «Нова Пошта» під виглядом одежі, товарів для дому, тощо.

Так, 23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук гаражного боксу у подвір'ї будинку АДРЕСА_2, який перебуває у користування ОСОБА_3. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта», етикетки ТОВ «Нова Пошта», які знаходились на коробках із тютюновими виробами. На експрес-накладних та етикетках зазначено реквізити одержувачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» щодо поштових відправлень, які надходили на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред'явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), яке зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ «Нова Пошта» в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук гаражного боксу у подвір'ї будинку АДРЕСА_2, який перебуває у користування ОСОБА_3. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта», етикетки ТОВ «Нова Пошта», які знаходились на коробках із тютюновими виробами. На експрес-накладних та етикетках зазначено реквізити одержувачів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та номери телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» щодо поштових відправлень, які надходили на ім'яМін В.І. та ОСОБА_4

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред'явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.

Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), яке зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчину А.П., членам групи слідчих або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРОУ 31316718), що містять інформацію про поштові відправлення, отримані на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, осіб з іншими прізвищами, які зазначали в інформації про одержувача мобільні термінали з номерами: НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 за період з 23.05.2018 по 23.01.2019 та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддяГ. А. Радченко