Ухвала суду № 79469438, 28.01.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11086/18

н/п 1-кс/766/1626/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Дятчина А.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Легким О.Р., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на предмети, вилучені в ході обшуку, проведеного23.01.2019 у кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- D&B - 50 пачок;

- D&B (червоні) - 50 пачок;

- MARBLE - 180 пачок;

- MARVEL - 80 пачок;

- MARSHALL - 300 пачок;

- DUBAO - 30пачок;

- CAPITAL - 30пачок;

- COMPLIMENT SLIMS - 40пачок;

- NZ - 180 пачок;

- MARSHALL SLIMS - 20 пачок;

- MARVEL SLIMS - 70 пачок;

- ASTRA - 60 пачок;

- АРМЕЙСКИЕ - 25 пачок;

- JINLING - 32 пачки;

- COMPLIMENT KS - 90 пачок;

- COMPLIMENT "25" - 16 пачок;

- COMPLIMENT TURBO - 30 пачок;

- MARVEL "25" - 16пачок;

- MARVEL DEMI - 60 пачок;

- PATRIOT - 40 пачок;

- FAVORIT -30 пачок;

- RITM - 50 пачок;

- LIANA - 40 пачок;

- REGINA - 30 пачок;

- GOLDEN DEER - 20 пачок;

- MAGNAT - 30 пачок;

- REGAL - 20 пачок;

- MONARCH-30 пачок;

- RIVER - 30 пачок;

- MONTREAL - 40пачок;

- MAC - 30пачок;

- WEST "25" - 56пачок;

- ROTHMANS DEMI AMBER - 60пачок;

- ROTHMANS DEMI (черника) - 40пачок;

- ROTHMANS DEMI MENTHOL - 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS DEMI - 40пачок;

- ROTHMANS DEMI (подвійна капсула) - 20 пачок;

- COMPLIMENTDEMI - 220пачок;

- Столичные - 60пачок;

- BONDкапсула - 20пачок;

- BOND "25" - 64пачок;

- MONTE CARLO - 70пачок;

- BOND - 90пачок;

- VINCHESTER - 20пачок;

- VINCHESTER COMPACT - 10пачок;

- BONDCOMPACT - 20пачок;

- ROTHMANS SLIMS - 20пачок;

- POOL - 110пачок;

- ROTHMANS "25" - 24пачок;

- ПРИЛУКИ Економ -30пачок;

- LDАвтограф - 30пачок;

- КИЇВ - 450пачок;

- LD "25" - 64пачки;

- PS "25" - 24пачки;

- LDCOMPACT - 30пачок;

- MARSHALL - 90пачок;

- STRONGАрмейский - 40пачок;

- STRONG "20" - 60пачок;

- WEST COMPACT - 10пачок;

- STRONG COMPACT - 40пачок;

- MARVEL DEMI - 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS - 90пачок;

- ПРИМА Срібна - 10пачок;

- STRONG "25" - 104пачок;

- LM (подвійна капсула) - 10пачок;

- ПРИЛУКИ "25" - 48пачок;

- LDSLIMS - 100пачок;

- JADE - 40пачок;

- LIFA - 50пачок;

- COMPLIMENT SLIMS - 20пачок;

- ROTHMANS "20" - 20пачок;

- NEXT SLIMS - 20пачок;

- CAPRI SLIMS - 20пачок;

- LD LOUNGE - 20пачок;

- LD CLUB - 20пачок;

- ПРИМА LUX - 120пачок;

- LD - 60пачок;

- PS - 30пачок;

- PS COMPACT - 20пачок;

- LM - 30пачок;

- MARLBORO - 10пачок;

- WINSTON - 20пачок;

- CAMEL - 10пачок.

Б) Зошит із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр на шістдесяти аркушах.

В) Грошові кошти загальною сумою - 2700(дві тисячі сімсот) гривень.

Г) Імітаційні засобі у вигляді грошових купюр номіналом 100 грн. - сто штук, 200грн. - тридцять три штуки.

На предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MAC BLACK GOLD - 3290 пачок;

- MAC WHITE - 1000 пачок;

- DUBAO - 2500пачок;

- MARBLE - 1500 пачок;

- REGINA - 500 пачок.

На предмети, вилучені в ході обшуку гаражного боксу у подвір'ї будинкуза адресою: АДРЕСА_1 проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARBLE - 3360пачок;

- RIVER - 500пачок;

- DB - 3830пачок;

- COMPLIMENT "25" - 1650пачок;

- АРМЕЙСКИЕ-615пачок;

- MACWHITE - 1500 пачок;

- COMPLIMENT TURBO - 1000 пачок;

- MARSHALL - 1790пачок;

- JIN LING - 1100пачок;

- MARVEL "25" -550пачок;

- GOLDEN DEER - 350пачок;

- ASTRU - 500пачок;

- MARVEL - 100пачок;

- MONARCH - 150пачок;

- DUBAO - 20пачок;

- MONTREAL - 320пачок;

- REGINA - 50пачок;

- POOL - 90пачок;

- COMPLIMENT - 420пачок;

- REGAL - 40пачок;

- MINSK - 190пачок;

- NZ - 90пачок;

- MARVEL SLIMS - 150пачок;

- MARSHALLSLIMS - 90 пачок.

Б) Квитанції «Приватбанку» про перерахування коштів на чотирьох аркушах.

В) Експрес-накладні «Нової пошти» на дев'яти аркушах.

Г) Етикетки служб доставки - п'ять штук.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому на території ринку ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9. Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів, ОСОБА_4 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, який належить ПСК «Каховський ринок», орендується ОСОБА_4, та використовується нею та ОСОБА_3 для незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, грошові кошти, імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, що використовувались для проведення контрольованої закупки.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук за квартири місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук гаражного боксу у подвір'ї будинку АДРЕСА_2, який перебуває у користування ОСОБА_4. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладні служб доставки, квитанції.

Зазначені предмети, документи та грошові кошти є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 24.01.2019.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власники майна в судове засідання не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Так, ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність із реалізації тютюнових виробів у кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому на території ринку ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9. Однак, поряд із реалізацією легально виготовлених та придбаних тютюнових виробів, ОСОБА_4 здійснює реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів вітчизняного виробництва, маркованих підробленими марками акцизного податку та іноземного виробництва, не маркованих марками акцизного податку.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, який належить ПСК «Каховський ринок», орендується ОСОБА_4, та використовується нею та ОСОБА_3 для незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, грошові кошти, імітаційні засоби у вигляді грошових коштів, що використовувались для проведення контрольованої закупки.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук за квартири місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка.

23.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О. проведено обшук гаражного боксу у подвір'ї будинку АДРЕСА_2, який перебуває у користування ОСОБА_4. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, експрес-накладні служб доставки, квитанції.

Зазначені предмети, документи та грошові кошти є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов'язаного із незаконним обігом підакцизних товарів та визнані слідчим речовими доказами постановою від 24.01.2019.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містять ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку, проведеного 23.01.2019 у кіоску «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- D&B - 50 пачок;

- D&B (червоні) - 50 пачок;

- MARBLE - 180 пачок;

- MARVEL - 80 пачок;

- MARSHALL - 300 пачок;

- DUBAO - 30пачок;

- CAPITAL - 30пачок;

- COMPLIMENT SLIMS - 40пачок;

- NZ - 180 пачок;

- MARSHALL SLIMS - 20 пачок;

- MARVEL SLIMS - 70 пачок;

- ASTRA - 60 пачок;

- АРМЕЙСКИЕ - 25 пачок;

- JINLING - 32 пачки;

- COMPLIMENT KS - 90 пачок;

- COMPLIMENT "25" - 16 пачок;

- COMPLIMENT TURBO - 30 пачок;

- MARVEL "25" - 16пачок;

- MARVEL DEMI - 60 пачок;

- PATRIOT - 40 пачок;

- FAVORIT -30 пачок;

- RITM - 50 пачок;

- LIANA - 40 пачок;

- REGINA - 30 пачок;

- GOLDEN DEER - 20 пачок;

- MAGNAT - 30 пачок;

- REGAL - 20 пачок;

- MONARCH-30 пачок;

- RIVER - 30 пачок;

- MONTREAL - 40пачок;

- MAC - 30пачок;

- WEST "25" - 56пачок;

- ROTHMANS DEMI AMBER - 60пачок;

- ROTHMANS DEMI (черника) - 40пачок;

- ROTHMANS DEMI MENTHOL - 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS DEMI - 40пачок;

- ROTHMANS DEMI (подвійна капсула) - 20 пачок;

- COMPLIMENTDEMI - 220пачок;

- Столичные - 60пачок;

- BONDкапсула - 20пачок;

- BOND "25" - 64пачок;

- MONTE CARLO - 70пачок;

- BOND - 90пачок;

- VINCHESTER - 20пачок;

- VINCHESTER COMPACT - 10пачок;

- BONDCOMPACT - 20пачок;

- ROTHMANS SLIMS - 20пачок;

- POOL - 110пачок;

- ROTHMANS "25" - 24пачок;

- ПРИЛУКИ Економ -30пачок;

- LDАвтограф - 30пачок;

- КИЇВ - 450пачок;

- LD "25" - 64пачки;

- PS "25" - 24пачки;

- LDCOMPACT - 30пачок;

- MARSHALL - 90пачок;

- STRONGАрмейский - 40пачок;

- STRONG "20" - 60пачок;

- WEST COMPACT - 10пачок;

- STRONG COMPACT - 40пачок;

- MARVEL DEMI - 30пачок;

- ROTHMANS ROYALS - 90пачок;

- ПРИМА Срібна - 10пачок;

- STRONG "25" - 104пачок;

- LM (подвійна капсула) - 10пачок;

- ПРИЛУКИ "25" - 48пачок;

- LDSLIMS - 100пачок;

- JADE - 40пачок;

- LIFA - 50пачок;

- COMPLIMENT SLIMS - 20пачок;

- ROTHMANS "20" - 20пачок;

- NEXT SLIMS - 20пачок;

- CAPRI SLIMS - 20пачок;

- LD LOUNGE - 20пачок;

- LD CLUB - 20пачок;

- ПРИМА LUX - 120пачок;

- LD - 60пачок;

- PS - 30пачок;

- PS COMPACT - 20пачок;

- LM - 30пачок;

- MARLBORO - 10пачок;

- WINSTON - 20пачок;

- CAMEL - 10пачок.

Б) Зошит із рукописними записами із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр на шістдесяти аркушах.

В) Грошові кошти загальною сумою - 2700(дві тисячі сімсот) гривень.

Г) Імітаційні засобі у вигляді грошових купюр номіналом 100 грн. - сто штук, 200грн. - тридцять три штуки.

На предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MAC BLACK GOLD - 3290 пачок;

- MAC WHITE - 1000 пачок;

- DUBAO - 2500пачок;

- MARBLE - 1500 пачок;

- REGINA - 500 пачок.

На предмети, вилучені в ході обшуку гаражного боксу у подвір'ї будинку за адресою: АДРЕСА_1 проведеного 23.01.2019 у кримінальному провадженні № 32018230000000053, а саме:

А) Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

- MARBLE - 3360пачок;

- RIVER - 500пачок;

- DB - 3830пачок;

- COMPLIMENT "25" - 1650пачок;

- АРМЕЙСКИЕ-615пачок;

- MACWHITE - 1500 пачок;

- COMPLIMENT TURBO - 1000 пачок;

- MARSHALL - 1790пачок;

- JIN LING - 1100пачок;

- MARVEL "25" -550пачок;

- GOLDEN DEER - 350пачок;

- ASTRU - 500пачок;

- MARVEL - 100пачок;

- MONARCH - 150пачок;

- DUBAO - 20пачок;

- MONTREAL - 320пачок;

- REGINA - 50пачок;

- POOL - 90пачок;

- COMPLIMENT - 420пачок;

- REGAL - 40пачок;

- MINSK - 190пачок;

- NZ - 90пачок;

- MARVEL SLIMS - 150пачок;

- MARSHALLSLIMS - 90 пачок.

Б) Квитанції «Приватбанку» про перерахування коштів на чотирьох аркушах.

В) Експрес-накладні «Нової пошти» на дев'яти аркушах.

Г) Етикетки служб доставки - п'ять штук.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяГ. А. Радченко