Ухвала суду № 79467527, 29.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5475/17

Провадження а № 1-кс/522/687/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Алексєєнко Є.О. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України старший лейтенант юстиції Алексєєнко Євген Олександрович звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належні чином копії документів, які знаходяться у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А:

- документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (валюта: 840, 978, 980), який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017161010000107 від 03.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі військової частини А3519 знаходиться автомобіль НОМЕР_2, який в листопаді 2015 року був поставлений на СТО ФОП «ОСОБА_2» для проведення капітального ремонту двигуна. Згідно накладних №588/15 від 18.11.2015, №166/10 від 11.12.2015 та №165/11 від 11.12.2015 вбачається, що власником СТО закуплено та передано на зберігання до військової частини А3519 деталі до вищезазначеного автомобілю на загальну суму 114217 грн. 20 коп.

У зв'язку із вищезазначеним та беручи до уваги, що виявлено порушення вимог законодавства з питань внутрішнього фінансового аудиту та аудиту фінансово-господарської діяльності у Збройних Силах України, які свідчать про можливе завдання шкоди, наявність ознак кримінального правопорушення в діях службових осіб військової частини А3519, у зв'язку із чим виникла необхідність в проведенні позапланової перевірки спеціалістами Південного територіального управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту з питань додержання вимог вищезазначеного законодавства.

21 березня 2017 року прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової перевірки у військовій частині А3519. Тоді ж клопотання прокурора було задоволено.

За результатами проведеного аудиту окремих питань діяльності військової частини А3519 з питань державних закупівель був наданий негативний висновок її діяльності.

Аудитом встановлено, що існуюча система внутрішнього контролю у військовій частині не забезпечила належну ефективність та дієвість контролю за організацією дотримання законодавства, планів, процедур, контрактів, інших документів з питань державних закупівель. Зазначене ґрунтується на наступному:

Система бухгалтерського та кількісного обліку, що застосовувалася у військовій частині А3519, не забезпечувала достовірного обліку придбаних матеріальних цінностей та мали місце порушення нормативних документів.

Протягом 2015-2016 років у військовій частині А3519 проведення закупівель організовано з порушенням вимог нормативних документів. Здійснення моніторингу цінових пропозицій проводилося формально. Контроль за укладанням та супроводженням договорів належним чином не організований. Підписи службових осіб на документах викликають сумніви про їх достовірність. Встановлено внесення недостовірних даних до документів на списання придбаного майна. Створені передумови для неефективного використання бюджетних коштів та виникнення втрат (нестач) матеріальних цінностей.

За результатами аудиту встановлено фінансових порушень на 167,08 тис. грн. - придбаних запасних частин та комплектуючих до автомобіля VOLKSWAGEN PHAETON.

Також аудиторським дослідженням встановлено факт прийняття неефективних управлінських рішень на суму 60,19 тис. грн. (унаслідок придбання автомобільних запасних частин за завищеними цінами (вище середньо ринкових цін)).

Порушення службовими особами вимог нормативних документів стосовно ремонту автомобілів на підприємствах без укладання відпорного договору створювало передумови для розукомплектування автомобілів та виникнення нестач військового майна.

Крім зазначеного у військової частині А3519 встановлено можливе виникнення претензій за нестачу послуг за виконані без укладання договору з ФОП «ОСОБА_2.» роботи з розбирання та проведення ремонтних робіт двигуна автомобіля VOLKSWAGEN PHAETON на суму 17,6 тис. грн., додаткових витрат на збирання автомобіля до комплекту на суму 10,6 тис. грн., та інших видатків з відновлення технічного стану автомобіля на суму 24,5 тис. грн.

При цьому вказано, що надана для аудиту інформація не давала дійсного й повного уявлення про реальний склад активів та пасивів суб'єкта з питань збереження активів та інформації, у тому числі збереження та використання державного (військового) майна.

Для підтвердження висновків викладених в звіті від 15.05.2017 року № 234/3/7/35/аз про результати внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А3519 за період 01.01.2015 по 31.12.2016 згідно якого встановлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на загальну суму 287 723,14 тис. грн., у тому числі які призвели до збитків на загальну суму 53 297,18 тис. грн., фінансові порушення,що не призвели до втрат на суму 234 425,96 тис. грн. та встановлено ризики в управлінні коштами та майном на суму 473 86919 тис. грн. у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017161010000107 було призначено 14.11.2018 судово-економічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

25.11.2018 до військової прокуратури Одеського гарнізону надійшло клопотання експерта 19.11.2018 щодо надання для дослідження документів (регістри бухгалтерського обліку), документів бухгалтерського та податкового обліку, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками,головні книги,баланси та інші первинні та завірені документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності на які даються посилання у аудиторському звіті на які даються посилання у аудиторському звіті № 234/3/7/35/аз від 15.05.2017.

Також, 31.05.2018 до військової прокуратури Одеського гарнізону надійшов лист з Південного територіального управління внутрішнього аудиту за № 234/3/1/1229 від 18.05.2018 про те, що відповідно до Інструкції з діловодства у Збройних Силах України від 07.04.2017 № 124, Південне територіальне управління внутрішнього аудиту не має право завіряти копії документів отриманих у військових частинах.

Встановлено, що ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А та інших (копій) документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку.

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи. Таким чином отримання тимчасового доступу до копій зазначених документів, з можливістю їх вилучення мають вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

Використання вилучених документів в рамках кримінального провадження в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Хоча вказані документи, виходячи зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, отримати в інший спосіб копії документів з меншим рівнем втручання в приватне життя особи неможливо.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий, будучи повідомленим про час, дату та місце судового засідання, до суду не з'явився, надав заяву про розгляду у його відсутність.

Представник Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, про що свідчить розписка про вручення судової повістки в матеріалах справи, в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Григоращенко О.В., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити завірені належні чином копії документів, які знаходяться у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 22-А:

-документів щодо відкриття рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (валюта: 840, 978, 980), який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) у друкованому та електронному вигляді (бажано формат Exel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп'ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп'ютерів, з якими відбувалось з'єднання з системою «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_3, який використовує ФОП «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ НОМЕР_1), за період з 01.11.2015 по 01.08.2016.

Відповідальні особи Южне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчим військової прокуратури Одеського гарнізону Бородкіним М.В., прокурорам групи прокурорів: Алексєєнко Є.О., Сушко В.М., Стеценко О.О., Колбас С.А. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

29.01.2019