Ухвала суду № 79467421, 29.01.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/454/19

Провадження № 1-кс/522/671/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області Сментина О.В. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000001514 від 10.11.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході зустрічі, яка відбулась 25.06.2018 близько 09.00 год., поблизу кафе FreshLine за адресою: Привокзальна площа, 2/1, в м. Одеса, між керівником ПП ««Югакваторг» в особі ОСОБА_2 та заступником начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_3 останній повідомив, що восени 2018 року пенітенціарною службою планується проведення тендерних закупівель паливної деревини для потреб виправних колоній Південного регіону України. При цьому попередньо повідомив про запланований загальний обсяг закупівель близько, що повинен складати від 2000 до 3000 метрів кубічних деревини. Крім того зазначив, що у другій половині вересня 2018 року буде відомо, яку саме суму грошових коштів буде виділено для проведення вказаних тендерних закупівель. ОСОБА_3 запропонував, щоб у зазначених ним тендерних закупівлях взяло участь належне ОСОБА_2 приватне підприємство «Югакваторг».

У подальшому 19.11.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Дар'ївська виправна колонія №10» в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № Г-265 дров хвойних порід на загальну суму 199 000 гривень за 200 м?.

Крім того, 06.12.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Дар'ївська виправна колонія № 10» в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № Г-281 дров хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м?. На виконання вказаних договорів 19.11.2018 ПП «Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) здійснило поставку ДУ «Дар'ївська виправна колонія №10» 35 м? дров хвойних порід на загальну суму 34 825 грн., а 21.11.2018 на загальну суму 11 940 грн. за 12 м? та 26.11.2018 на загальну суму 35 820 грн. за 36 м?.

Крім того, 13.12.2018 між ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) в особі ОСОБА_2 та державною установою «Голопристанська виправна колонія № 7» в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № Г-327 дров паливних хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м? та 20.12.2018 укладено договір купівлі-продажу № Г-345 дров паливних хвойних порід на загальну суму 66 005 грн. за 66,3 м?.

Будь-які розрахунки готівкою за поставлений товар не передбачено. Додаткові угоди до вказаних договорів не укладались.

Разом з тим під час однієї з розмов, яка відбулась у місті Одесі, ОСОБА_3 повідомив директору ПП ««Югакваторг» ОСОБА_2, що укладання договорів та подальша співпраця з державними підприємствами, можлива лише за умови надання йому особисто частини кубометрів деревини, придбаної за державні кошти та передачі йому через його підлеглих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 «відкатів» від продажу придбаної деревини, яка буде закупатися по завищеній вартості.

Так, 22.12.2018 року, на виконання вказівок ОСОБА_3, в ході особистої зустрічі з ОСОБА_2 та з ОСОБА_6 у кафе Джон Говард паб, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова 30/1, останній повідомив, що ОСОБА_2 в якості «відкату» повинна передати йому 24 000 гривень за укладення кожного з договорів та 20 000 гривень за непостачання 23 кубів лісу, що всього складало суму 68000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_2 передала ОСОБА_6 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25000 гривень та 26.12.2018 передала останньому ще 10 000 гривень.

26.12.2018 під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_2 та ОСОБА_7, в кафе на набережній м. Гола Пристань, останній висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 37 тисяч гривень. У зв'язку з відсутністю у ОСОБА_2 вказаної суми ОСОБА_7 на його вимогу було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень.

Далі 08.01.2019 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_3 передала ОСОБА_6 10 тисяч гривень, та ОСОБА_7 5 тисяч гривень.

11.01.2019 ОСОБА_6 отримав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_7 отримав у розмірі 9 100 гривень, при цьому ОСОБА_7 висунув вимогу про необхідність ще передати їм неправомірну вигоду у сумі 33000 гривень. Вказані дії вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_3

Всього ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 отримали від директора ПП ««Югакваторг» (код ЄДРПОУ 37542485) ОСОБА_2 неправомірну вигоду у сумі 89 100 тисяч гривень.

Вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню у тому числі безпосереднім предметом злочину. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області Сментина О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на:

-Грошові кошти на суму 1335 (одна тисяча триста тридцять п'ять) доларів США, грошові кошти на суму 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень купюрами номіналом по 500 (п'ятсот) гривень за наступними серійними номерами:

- ЗЗ 2682960; - ЗД 5042843; - УЖ 6103082; - БТ 1230415; - СЖ 9148925,

-Мобільний пристрій Айфон-10 чорного кольору;

-Мобільний пристрій Самсунг-7 (ІМЕІ:НОМЕР_1; ІМЕІ:НОМЕР_3);

-Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3;

-Лист паперу з даними облікового запису мобільного пристрою;

-Грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, а саме: купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень з серійним номером ВА 9102916, купюра номіналом 500 (п'ятсот) гривень з серійним номером ЗГ 5613492, купюра номіналом 200 (двісті) гривень з серійним номером СВ 7087587;

-Документи щодо виключення квартир з числа службових та їх приватизації на 17 арк.;

-Мобільний пристрій моделі «МІ» (Ксіомі) чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4, ІМЕІ 2: НОМЕР_5;

-Ноутбук «НР 635» сірого кольору з серійним номером № 5СВ20250YG та зарядний пристрій до нього;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-Блокнот жовто-блакитного кольору з чорновими записами;

-Лист паперу з цифровими позначеннями;

-Два листа паперу формату А4 з чорновими записами;

-Документи щодо зарахування на квартирний облік на 4 арк.;

-Шість аркушів паперу з відбитками різноманітних печаток;

-Копії документів щодо правочинів стосовно об'єктів нерухомості на 18 арк.;

- Службове посвідчення на ім'я ОСОБА_3 НОМЕР_6;

- Грошові кошти на загальну суму у розмірі 46 300 (сорок шість тисяч триста) гривень купюрами номіналом по 200 (двісті), 500 (п'ятсот) та 50 (п'ятдесят) гривень з наступними серійними номерами: КВ 1219921, СЛ 6997152, СЕ 1531984, УК 6100958, ЄЩ 4101250, ПЗ 8705630, СЄ 0142732, КА 7374992, СЛ 1600871, ЗД 8640581, ХИ 0888536, ЕХ 5978100, СМ 1282355, ЄШ 0502420, КЕ 1458795, ЕЧ 4227054, ХГ 6398992, ПГ 2775328, УА 6781353, УЕ 8724962, УН 0685311, УД 9582328, ЕЄ 2451881, СВ 5259707, СА 1028296, СМ 7029378, УИ 7099140, ПЕ 9793462, ЗГ 9773261, ПЕ 3927028, УА 8000910, ЄД 4849593, УД 8540471, СВ 3404145, СД 4031574, СМ 1207263, ВГ 9219972, ВИ 9108159, КГ 3046449, ЕХ 5791970, УЕ 5647241, ПД 8515162, КМ 4588130, ЕИ 1443343, ПЗ 9760229, ПВ 3692723, УГ 3947341, ХВ 5851354, УА 2916738, ТВ 5295388, ЄГ 8171540, ЕЕ 3427447, КЛ 5260959, УА 1392467, КЕ 0403904, УЖ 6770122, УЖ 4402578, ПИ 4405866, ЕЖ 7534111, УД 9428171, ТЕ 7438419, ВЗ 4288655, ЕЯ 0235938, ПВ 0118291, КЙ 6851982, УД 5577316, АБ 4003619, КМ 4949331, СЗ 8981449, ЗГ 9831911, УХ 7151615, ЄИ 8872700, ХЗ 2526137, ПЕ 4963297, ТД 5135298, АГ 2289149, МБ 3072003, ПД 3090186, СМ 5181148, ПВ 7178947, ПВ 9505287, ЄФ 9042426, ЕЖ 6247523, ЕЮ 4687431, СЖ 2170775, УД 3419186, ЗВ 3231942, УА 0911726, СЕ 9184574, КН 3902047, ТВ 5924660, ЕИ 4430295, ЕЮ 5320866, ЕЄ 5745495, КК 0700657, ТГ 7844241, УД 1565387, КЖ 3212159, ЄЕ 7958145, УЕ 2509472, ХГ 3276653, СЛ 0463795, ТА 0426316, СЕ 0039604, АА 5187986, ПА 1620312, ПВ 6672160, МБ 1271884, КГ 1087698, ПЄ 3894448, УЖ 5767949, УГ 5679567, СЕ 9892234, УЄ 0079194, УБ 9257068, ЕД 7209750, ЕИ 9041670, ЄД 9229940, УМ2189634, ПГ 1378372, ВА 0585342, ТА 6447632, ТЄ 5757799, СД 3969189, ЄВ 9593412, КЕ 5650338, КЄ 4443179, ТБ 2828936, ЕЕ 1640625, СЖ 4652650, КЄ 2321565, УР 6436391, УН 6720630, ЗЗ 2581886, УД 0601852, ЄЮ 0108492, УЖ 9178012, ЄЦ 2500459, ВБ 6670821, ВФ 5695408, КЕ 8002029, КК 4663084, ГВ 9911099, ПИ 8416993, АБ 8079829, ЗЕ 8796190, УИ 1659359, УЕ 4148785, ТЗ 8925747, ЗБ 3531152, ТГ 0723674, УП 7479161, КЕ 3323579, ТЗ 0210919, УА 5183959, УЗ 0348937, КЗ 4511491, ЗА 2729852, СЕ 0808984, КВ 5110481, ЕЄ 5549120, ЄЦ 4796643, КМ 5739788, УХ 7625503, ТЕ 5243236, СЕ 3839901, КЖ 5080209, УЖ 3603857, ПИ 7414576, СВ 3024391, ТЄ 3876238, УБ 5248746, КБ 5996045, СВ 7673675, КВ 8565799, ХГ 7683405, ХД 5581201, КН 1730534, ПБ 9958511, ТВ 6540611, УД 6537477, СД 2698581, ЕГ 3981243, ТГ 0850087, УС 5108855, УХ 8155734, СЕ 1659132, СД 4905918, КЕ 7342074, ЕГ 7809967, ТИ 4854615, ЄЯ 4586619, СД 3496287, КА 7085056, УХ 3676830, КЗ 2472794, СЕ 9300693, УС 7187003, ЗЗ 5413511, ТГ 4320601, КИ 1642700, УТ 6053034, КЄ 5558487, МА 1527874, СЕ 1983909, ПА 7887419, ТЖ 9512176, ТИ 3941732, УХ 1993779, КМ 6930355, ТИ 8186561, СН 1871004, КЕ 0099250, ЕШ 7967959, ПД 5562697, УЕ 0626580, СЗ 3531913, ТД 8726290, КМ 4130741, КБ 3090815, КВ 0682559, СМ 8485449, УД 0768084, ХЗ 4508459, СЛ 9810804, ТВ 6853600, ЕЕ 2048555, СЗ 3632772, ЦА 7650350, ФИ 9022365, УЖ 5096398, ТБ 0481114, ТЄ 1715479.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

29.01.2019