Ухвала суду № 79461553, 28.01.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/150/2019

УХВАЛА

"28" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_3 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_3 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_4 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_3, ОСОБА_4, спричинивши їм матеріальний збиток.

24.01.2019 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме:

- усіх оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), які надавались реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - код ЄДРПОУ 42298885 для отримання особистого ключа ЕЦП та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України з можливістю виготовлення їх копій;

- усіх відомостей щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - код ЄДРПОУ 42298885 за період з 20.12.2018 року до дати проведення доступу з можливістю вилучення вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки);

- усіх документів, які були завантажені реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - код ЄДРПОУ 42298885 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час вчинення реєстраційних дій 15561070020000448 від 29.12.2018 року, 15561070021000448 від 29.12.2018 року , 15561050022000448 від 29.12.2018 року з можливістю вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_3

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_3 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017 року. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_6, якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: місто Одеса, проспект Шевченко 31. Фактично підприємство знаходиться за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке вул. Отамана Григорьева 276. Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ «ВИНО КАСА» володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), місце розташування юридичної особи: м. Київ вулиця Шоти Руставелі,23 є ОСОБА_4 та ОСОБА_7.

04.10.2017 року ТОВ «ВИНО КАСА» купила 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група» (код ЄДРПОУ 34129925), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ «Українська сировина» ЛТД.

Діяльністю ТОВ «Технологічна група» є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ «Українська сировина» та ТОВ «ВИНО КАСА». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ «Технологічна група» за умови 100% згоди засновників самого товариства.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 23981310 від 11.10.2018 року встановлено, що єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) є ОСОБА_3, місце розташування юридичної особи: м. Одеса, пр-кт Шевченко, №31.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № НОМЕР_1 від 04.01.2019 року ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд. №2 і незаконно змінено учасника – керівника товариства на ОСОБА_8, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Реєстраційні дії 15561070020000448 від 29.12.2018 року, 15561070021000448 від 29.12.2018 року, 15561050022000448 від 29.12.2018 року.

З вказаних витягів вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року державним реєстраторомОСОБА_5, Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ЄДРПОУ 42298885), яке розташоване за адресою: 04071, м. Київ Подільський район вул. Електриків, 16-Г, при цьому об’єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_3 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами.

Таким чином, за вищевикладених обставин, за короткий проміжок часу, однією датою та одним і тим же реєстратором, в одному місці — місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), відбулась незаконна перереєстрація керівників та засновників підприємств ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаного товариства, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємства та можливість причетних до цього осіб – ОСОБА_7 з іншими невстановленими особами здійснювати як наслідок незаконні дії щодо майна суб’єкта господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.

До вказаних протиправних дій можуть бути причетні ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 за співучасті з державним реєстратором ОСОБА_5, який вніс зміни до Реєстру та іншими невідомими особами. У зв’язку з чим виникла необхідність в ідентифікації державного реєстратора ОСОБА_5, визначення його місця знаходження, та інформації про виконані дії реєстратором у Реєстрі з ІР-адресами (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались дії в Реєстрі, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались реєстратором ОСОБА_10 до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» для отримання електронно-цифрового підпису для доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з можливістю виготовлення копій таких документів та отримання вказаної інформації за адресою розташування ДП «Національні інформаційні системи»: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, №4.

В судовому засіданні слідчий Русс Я.В. підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення технічної експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у ДП «Національні інформаційні системи»: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, №4 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються ДП «Національні інформаційні системи»: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, №4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд –

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи»: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, №4, а саме:

- усіх оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), які надавались реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - код ЄДРПОУ 42298885 для отримання особистого ключа ЕЦП та ідентифікаторів доступу до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України з можливістю виготовлення їх копій;

- усіх відомостей щодо ІР-адрес (із зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались входи до інформаційної системи Єдиних інформаційних державних реєстрів Міністерства юстиції України реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - код ЄДРПОУ 42298885 за період з 20.12.2018 року по 28.01.2019 року з можливістю вилучення вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки);

- усіх документів, які були завантажені реєстратором ОСОБА_5 - Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» - код ЄДРПОУ 42298885 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час вчинення реєстраційних дій 15561070020000448 від 29.12.2018 року, 15561070021000448 від 29.12.2018 року , 15561050022000448 від 29.12.2018 року з можливістю вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_1 а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, слідчому ГУ НП в Миколаївській області Гачеговій К.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Бахтію О.О., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Вовченку В.А., слідчому ГУ НП в Миколаївській області Жидик В.В., т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2019 року включно.

Роз’яснити представнику ДП «Національні інформаційні системи», що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні ДП «Національні інформаційні системи»: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, №4.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя О. Є. Старжинська