Ухвала суду № 79460764, 28.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2329/19

Провадження №1-кс/127/1423/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020360000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ /39912989/, адреса : м. Київ, Пр. Перемоги 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП «Агрофірма ОСОБА_2Д.» ЄДРПОУ /32349807/, адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Довжок, вул. Шевченка 1, в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП «Агрофірма ОСОБА_2Д.» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ «ФАСАГРО». Згідно умов договору ТОВ «ФАСАГРО» мало поставити на ПП «Агрофірма ОСОБА_2Д.» продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП «Агрофірма ОСОБА_2Д.» перерахувало з власного рахунку № 26007366819 відкритого в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» МФО 380805, за амселітру, грошові кошти в сумі 645000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, № 26004013072163 відкритий в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Крім того, у ході досудового розслідування Державною службою фінансового моніторингу України було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ «ФАСАГРО» та ТОВ «ДЕНКЕН», в результаті якої складено ОСОБА_3 – Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Проведеною перевіркою було підтверджено факт перерахування коштів в сумі 645000 грн. 19.12.2018 з рахунку ПП «Агрофірма ОСОБА_2Д.» на розрахунковий рахунок № 26004013072163 ТОВ «ФАСАГРО» ЄДРПОУ 39912989, а також встановлено вихідний залишок на кінець дня 19.12.2018 рахунку № 26004013072163 належного ТОВ «ФАСАГРО», який склав 645150 грн.

У зв’язку з отриманням додаткової інформації, 23.01.2019 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0021/2019/ДСК. Згідно матеріалу встановлено, що 20.12.2018 з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № 26004013072163 в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 грошові кошти в сумі 630000 грн., за інформаційно-консультаційні послуги, перераховані на розрахунковий рахунок №2600526840 відкритий в АТ «Мегабанк», який належить ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8.

В свою чергу ТОВ «Омніетейд Компані» 20.12.2018 здійснили перерахунок коштів в сумі 630000 грн. ТОВ «Надра-2020» ЄДРПОУ /41042974/ адреса: Тернопільська обл., Монастирський р-н, смт. Коропець, буд. 16-А, кв. (офіс) 1.

В результаті перевірки з питань фінансового моніторингу ТОВ «ФАСАГРО» та ТОВ «ДЕНКЕН» Державною службою фінансового моніторингу України висунуто припущення, що джерелом походження коштів, перерахованих 20.12.2018 ТОВ «Омніетейд Компані» на рахунок ТОВ «Надра-2020» є кошти, щодо яких існують підозри, що вони здобуті ТОВ «Фасагро» шахрайським шляхом з рахунку ПП «Агрофірма ОСОБА_2Д.».

З метою з’ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, (юридична адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8), виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/ перебуває у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, телефон: 226-20-26).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Омніетейд Компані» ЄДРПОУ /41111985/, (юридична адреса: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд. 19, кв. (офіс) 8), які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (адреса: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, телефон: 226-20-26), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

.