Ухвала суду № 79460678, 25.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1984/19

Провадження №1-кс/127/1207/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 21.01.2019року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Зелениця Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що до ГУНП у Вінницькій області надійшли заяви від директорів ТОВ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «ЕКСПРЕС» ОСОБА_2 та ТОВ «ПІОНЕР-2006» ОСОБА_3 про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка) володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка) підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_4 згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_5 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб – громадян України. Цього ж року учасниками товариства по протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_6, крім частки учасника ОСОБА_7, після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані 13.10.2015 державним реєстратором.

Надалі, у зв’язку із невиконанням своїх фінансових зобов’язань перед Товариством, порушенням обов’язків учасника, учасник ОСОБА_7 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015.

Таким чином, станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

Достовірно відомо, що реєстраційні дії вчинені реєстратором Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_8

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у КП «Реєстратор» м. Київ, а саме: до документів в електронному та паперовому вигляді (доручення, заяви на реєстрацію, квитанцій сплати мита, листи, договори, угоди, акти прийому-передачі, копії паспортів, індивідуальні податкові номери, рішення судів, протоколи загальних зборів, рішень реєстратора про проведення реєстрації чи відмову у її проведенні, про підтвердження отримання витягу про проведені дії), що стали підставою для вчинення реєстраційних дій відповідно до яких у грудні 2018 року внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», тобто – змінено учасників Товариства з єдиного учасника ТОВ «Піонер-2006» на 10 фізичних осіб; відновлено повноваження колишнього директора Товариства ОСОБА_4 (звільнений у 2015 році); змінено статутний фонд Товариства, який визначено у розмірі 600 000 гривень; скасовано записи про державну реєстрацію нових редакцій Статуту Товариства за 2015-2018 роки.

Вище вказані документи мають велике значення під час проведення досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий Черевань Д.А. в судове засідання не з’явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник КП «Реєстратор» не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що реєстраційні дії щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме щодо зміни учасників, керівника та установчий капітал Товариства було вчинено реєстратором Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_8

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні КП «Реєстратор» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у КП «Реєстратор» (ЄДРПОУ 42467740), а саме: до документів в електронному та паперовому вигляді (доручення, заяви на реєстрацію, квитанцій сплати мита, листи, договори, угоди, акти прийому-передачі, копії паспортів, індивідуальні податкові номери, рішення судів, протоколи загальних зборів, рішень реєстратора про проведення реєстрації чи відмову у її проведенні, про підтвердження отримання витягу про проведені дії), що стали підставою для вчинення реєстраційних дій відповідно до яких у грудні 2018 року внесено зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (ЄДРПОУ 01057545), тобто –

змінено учасників Товариства з єдиного учасника ТОВ «Піонер-2006» (ЄДРПОУ 34372272) на 10 фізичних осіб;

відновлено повноваження колишнього директора Товариства ОСОБА_4 (звільнений у 2015 році);

змінено статутний фонд Товариства, який визначено у розмірі 600 000 гривень;

скасовано записи про державну реєстрацію нових редакцій Статуту Товариства за 2015-2018 роки.

Адреса КП «Реєстратор» м. Київ, вул. Крупської, 10.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя