Ухвала суду № 79460601, 22.01.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1522/19

Провадження №1-кс/127/939/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019020000000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Астра Корпорейт» в період квітня, травня та липня 2017 року сформували сумнівний податковий кредит від ТОВ «Універсал Компані Україна» (код 40783169) та ТОВ «Паленто ЛТД» (код 41067130) за рахунок придбання нафтопродуктів (бензину автомобільного) на загальну суму ПДВ – 4 078 360 грн.

Встановлено, що ТОВ «Універсал Компані Україна» має ознаки фіктивності, так як вироком Слов’янського міського суду Донецької області від 05.06.2018, справа № 243/2659/18 визнано винним фіктивного засновника і директора ТОВ «Універсал Компані Україна» ОСОБА_2 за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Паленто ЛТД» має ознаки фіктивності, так як вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.18, справа № 758/9999/18 визнано винним фіктивного засновника і директора ТОВ «Паленто ЛТД» ОСОБА_3 за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Астра Корпорейт» проводили розрахунки через банківський рахунок №26002924420959, відкритий у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, адреса : м. Київ вул. Єреванська, 1).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з’ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Астра Корпорейт» №26002924420959 відкритому в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478, адреса : м. Київ вул. Єреванська, 1), вважаю за необхідне здійснити вилучення відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання вказаного банківського рахунку, які можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів по вище зазначеному банківському рахунку ТОВ «Астра Корпорейт», які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічної та почеркознавчої експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб у АБ «УКРГАЗБАНК», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник АБ «УКРГАЗБАНК» в судове засідання не з’явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», оскільки отримання доступу до вказаних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (при їх відсутності – зняття копій) стосовно інформації по рахунку ТОВ «Астра Корпорейт» №26002924420959 (по всім видам валют) з можливістю їх виїмки на час проведення слідчих дій у кримінальному провадження, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме документів, які містять наступну інформацію:

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунку ТОВ «Астра Корпорейт» за №26002924420959 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів;

-документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку (карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Астра Корпорейт»; довіреностей на ім’я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально; заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеному рахунку; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за вищевказаний період; заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»; договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта як на паперових, так і електронних носіях; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку;

-документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок та документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення, квитанції, інші документи) за вищевказаний період.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя