Постанова № 79456773, 25.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/520/1161/19

УХВАЛА

25.01.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее» державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, щодо схеми з привласнення коштів в особливо великих розмірах можливо причетний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має свою частку в офшорних компаніях та є керівником ТОВ «Рабвег»(ЄДРПОУ 19216582), якому належать банківські рахунки №№26067310110701, 26107310110702, 26004321107, 26005331107, 26003311107 відкриті у АБ «Південний» (МФО 328209).

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582); копій паспортів службових осібТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582)для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам №№26067310110701, 26107310110702, 26004321107, 26005331107, 26003311107, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунках юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582), їх реєстраційних кодів з моменту відкриття по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582)збанком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582)за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582) за період з моменту відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м.Одеса, вул..Краснова, 6/1, оскільки зазначені відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АБ «Південний», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АБ «Південний», за адресою: м.Одеса, вул..Краснова, 6/1 та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки прокурором не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб АБ «Південний», за адресою: м.Одеса, вул..Краснова, 6/1, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, оперативним співробітникам СБ України в Одеській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5, ОСОБА_6 до реєстраційних документів ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582); копій паспортів службових осібТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582)для відкриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам №№26067310110701, 26107310110702, 26004321107, 26005331107, 26003311107, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунках юридичних (фізичних) осіб – контрагентів ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582), їх реєстраційних кодів з моменту відкриття по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582)збанком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582)за період з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Рабвег» (ЄДРПОУ 19216582) за період з моменту відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які перебувають у володінні АБ «Південний» МФО 328209 за адресою: м.Одеса, вул..Краснова, 6/1, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Попередити посадових осіб АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.