Ухвала суду № 79456697, 28.01.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/197/19

н/п 1-кс/640/305/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Дерев’яшкіна В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42018220000001588 від 07.12.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів відділу ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 22668891, розташованому за адресою: 64102, Харківська обл., місто Первомайський, проспект 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» код 37575840 та відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код 22668891 за період 2017-2018 років, а саме: - договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, документації на дозвіл виконання робіт, документації щодо проходження державних експертиз проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому – передачі, товарно – транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо проведення технічного нагляду за ходом виконання робіт (договори, акти виконаних робіт, накази про призначення відповідальних осіб, тощо) та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області (код ЄДРПОУ 22668891) та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» укладено договір на суму 15,7 млн. грн. Посадові особи ТОВ «Фірма Колорит-Строй», зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також, з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між Відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код 22668891, що є замовником робіт, та ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» код 37575840, що є підрядником та КП «Жилсервіс», що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника (Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП «Жилсервіс»), підрядник (ТОВ «Фірма «Колорит-Строй») зобов’язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 – Ремонт автомобільних доріг загального користування.

Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).

Оперативне супроводження вказаного кримінального провадження здійснюється працівниками УСБУ в Харківській області.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ОСОБА_2 від 10.12.2018, в ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню встановлено, що в рамках виконання договору №21-18/19 від 09.10.2018 року, укладеного з Відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, посадовими особами ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» свідомо не використовувалась бітумна емульсія під час укладання асфальтобетонної суміші, що суперечить вимогам чинних ДБН та ДСТУ. Посадові особи ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» внесли до актів форми КБ-2в дані щодо виконання робіт з нанесення бітумної емульсії та внаслідок чого безпідставно отримали кошти в сумі 300 тис. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати та дослідити документи, що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» код 37575840, відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код 22668891 та КП «Жилсервіс», а саме: договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому – передачі, товарно – транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки.

Вказані відомості, які містяться в документах, що перебувають в відділі ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 22668891, розташованому за адресою: 64102, Харківська обл., місто Первомайський, проспект 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Таким чином, довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в відділі ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 22668891, може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в документах, які знаходяться в відділі ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 22668891, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник відділу ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за 2018 рік перебувають або можуть перебувати у володінні відділу ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, в частині вимог про надання тимчасового доступу до вказаних документів за 2017 рік, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені. Даних, що вказані в клопотанні данні за 2017 рік, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, можуть мати значення для розслідування саме цього кримінального провадження, наданий Витяг з кримінального провадження №42018220000001588 від 07.12.2018 та додатки до нього не містять.

Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за 2017 рік, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши відділ ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 22668891, розташований за адресою: 64102, Харківська обл., місто Первомайський, проспект 40 РОКІВ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують фінансово – господарські взаємовідносини між ТОВ «Фірма «Колорит-Строй» код 37575840 та відділом ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області код 22668891 за 2018 рік, а саме: договорів з додатками до них, проектно-кошторисної документації, документації на дозвіл виконання робіт, документації щодо проходження державних експертиз проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому – передачі, товарно – транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо проведення технічного нагляду за ходом виконання робіт (договори, акти виконаних робіт, накази про призначення відповідальних осіб), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2019.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Роз’яснити відділу ЖКГ виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Муратова С.О.