Постанова № 79456535, 25.01.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/520/1159/19

УХВАЛА

25.01.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018162010000068 від 26.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, щодо привласнення посадовими особами ТОВ «Фірма Будущее» державних грошових коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, щоТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080) належать банківські рахунки №№26104010355831,26102010271951, 26000000056589, 26004000042748, 26002000056587, 26001000056588 які відкриті у АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080); копій паспортів службових осіб ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам №№26104010355831, 26102010271951,26000000056589, 26004000042748, 26002000056587, 26001000056588, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080), їх реєстраційних кодів за період з 30.03.2011року по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 30.03.2011року по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)збанком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з 30.03.2011року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)за період з 30.03.2011року по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)за період з 30.03.2011року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, з можливістю вилучення вказаних документів, які перебувають у володінні у АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, оскільки зазначені відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки прокурором не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1– задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, оперативним співробітникам СБ України в Одеській області ОСОБА_2, ОСОБА_3, слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, ОСОБА_5 до реєстраційних документів ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080); копій паспортів службових осіб ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам №№26104010355831, 26102010271951,26000000056589, 26004000042748, 26002000056587, 26001000056588, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080), їх реєстраційних кодів за період з 30.03.2011року по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 30.03.2011року по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)збанком та датами проведення вказаних з’єднань, включаючи години та хвилини за період з 30.03.2011року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)за період з 30.03.2011року по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням «Фірма Будущее»(ЄДРПОУ 20937080)за період з 30.03.2011року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Попередити посадових осіб АТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.