Ухвала суду № 79454514, 21.01.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Дата ухвалення
21.01.2019
Номер справи
464/5541/18
Номер документу
79454514
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 464/5541/18

пр.№ 1-кс/464/163/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П., секретар судового засідання Захарчук О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

у с т а н о в и в :

старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у зв’язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №42017000000001165, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ТОВ «Екотеплотрейд» (код ЄДРПОУ 38670101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території Львівської області, здійснили незаконну діяльність пов’язану з створенням та придбанням ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який згідно реєстраційних даних числиться керівником, засновником ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016), надав показання, що не має відношення до підприємства ТОВ «Теплоенерготрейд», вказане підприємство не реєстрував, не перереєстровував, на посаді директора та бухгалтера ніколи не працював, участь в зборах засновників ніколи не приймав, ніколи не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені зазначеного підприємства. Крім того, надав свідчення, що ніколи не мав доступу до банківських рахунків ТОВ «Теплоенерготрейд», ніколи не звертався в банк з метою їх відкриття чи закриття та не підписував вищевказані документи, також не формував, не підписував первинні документи фінансово-господарської діяльності підприємства та не подавав звітність ТОВ «Теплоенерготрейд» до податкових органів.

Разом з цим, відповідно до даних АІС «Податковий блок», досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) в період 2016-2017 років в поданій звітності відображало проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Екотеплотрейд» (код ЄДРПОУ 38670101), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, в приміщенні ТОВ «Екотеплотрейд» (код ЄДРПОУ 38670101), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали фінансово-господарських документів по взаєморозрахунках з ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) за період 2016-2017 років.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Екотеплотрейд» (код ЄДРПОУ 38670101) по взаємовідносинах з ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016).

З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ «Екотеплотрейд», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 205 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ТОВ «Екотеплотрейд» (код ЄДРПОУ 38670101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, а саме: договорів, довіреностей (доручень), розрахунків загально виробничих витрат, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (послуг), довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків–фактур, платіжних доручень, векселів, та інших документів, які свідчать про фінансово-господарські відносини з ТОВ «Теплоенерготрейд» (код ЄДРПОУ 39679016) за період 2016-2017 років.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ «Екотеплотрейд» (код ЄДРПОУ 38670101), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя І.П. Рудаков

Часті запитання

Який тип судового документу № 79454514 ?

Документ № 79454514 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 79454514 ?

Дата ухвалення - 21.01.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 79454514 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 79454514 ?

В Сихівський районний суд м. Львова
Попередній документ : 79454510
Наступний документ : 79454518