Ухвала суду № 79453700, 25.01.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1198/18

Провадження № 1-кс/326/38/2019

УХВАЛА

про арешт майна

25 січня 2019 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого слідчого судді Стріжакової Т.В.

за участю секретаря Філанової В.І..

прокурора Федорченка К.В., Ткаченка О.В.

слідчого Мілєва В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мілєва В.Л., погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Федорченко К.В., про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12018080340000253 від 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло вказане клопотання.

Слідчий клопотання мотивує тим, що посадові особи ПП «Санже-Черкаси» через підконтрольні та створені ним підприємства, а саме: ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_7», ПП «Євробудшлях», ФОП «ОСОБА_8», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_10», ТОВ «Алтай», ТОВ «Євробушлях», маючи у своєму розпорядженні статутні документи, печатки, штампи, чекові книжки, електронні ключі доступу до банківських рахунків, електронні ключі доступу до бухгалтерських програм, а також банківські та фінансові документи вказаних підприємств, укладали удавані договори про проведення капітального та поточного ремонту доріг у Приморському районі, Бердянському районі та інших районах Запорізької області, та іншими адміністративно-територіальними одиницями без мети їх фактичного виконання, зменшення податкових зобов'язань, зависили вартість виконаних робіт та використовуючи вказані фіктивні підприємства, привласнили бюджетні грошові кошти територіальних громад, чим завали майнові збитки місцевим бюджетам.

06.10.2017 Приморською міською радою Запорізької області в особі голови ОСОБА_11 з одного боку та ПП «Санже-Черкаси» в особі директора ОСОБА_12 з іншого боку укладено договір підряду №1 по капітальному ремонту дороги по провул.Портовий в м.Приморськ Запорізької області на загальну суму 1 473 188 грн. Крім того, 06.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області в особі голови ОСОБА_11 з одного боку та ФОП ОСОБА_3 з іншого боку укладено договір підряду №8 по капітальному ремонту дороги по провул.Портовий в м.Приморськ Запорізької області на загальну суму 467 759 грн. 17.05.2018 ці відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на № 12018080340000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Посадові особи ПП «Санже-Черкаси» через підконтрольні та створені ним підприємства, а саме: ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_7», ПП «Євробудшлях», ФОП «ОСОБА_8», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_10», ТОВ «Алтай», ТОВ «Євробушлях», маючи у своєму розпорядженні статутні документи, печатки, штампи, чекові книжки, електронні ключі доступу до банківських рахунків, електронні ключі доступу до бухгалтерських програм, а також банківські та фінансові документи вказаних підприємств, укладали удавані договори про проведення капітального та поточного ремонту доріг у Приморському районі, Бердянському районі та інших районах Запорізької області, та іншими адміністративно-територіальними одиницями без мети їх фактичного виконання, зменшення податкових зобов'язань, зависили вартість виконаних робіт та, використовуючи вказані фіктивні підприємства, привласнили бюджетні грошові кошти територіальних громад, чим завдали майнові збитки місцевим бюджетам.

05.07.2018 Приморською міською радою Запорізької області в особі голови ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір №5 на капітальний ремонт дороги по вул.Зоряній в м.Приморськ Запорізької області, зокрема від пров.Кошеля до ж/б №76. Згідно з протоколом огляду місця події від 19.07.2018 вказані роботи виконані лише до житлового будинку №69, у зв'язку з чим встановлено, що посадові особи Приморської міської ради Запорізької області розтратили бюджетні кошти. Крім того, 02.06.2016 Приморською міською радою Запорізької області в особі першого заступника міського голови ОСОБА_13 з одного боку та ТОВ «Бердянськ Буд» з іншого боку укладено договір підряду № 02/06 по капітальному ремонту дороги вул.Зоряна (від ж/б №1 до ж/б № 69 ), м Приморськ на суму 649 980 грн.

Крім того, при проведенні досудового розслідування встановлено, що на протязі 2018 року Приморською міською радою Запорізької області з ФОП ОСОБА_3 укладені договори підряду за наступними об'єктами будівництва: 1) поточний ремонт дороги по вул.Райдужна в м.Приморськ Запорізької області, 2) поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг між житловими будинками №58 і №66 по вул.Морська в м.Приморськ Запорізької області; 3) поточний ремонт доріг прибудинкових територій по вул.Морська в м.Приморськ Запорізької області; 4) капітальний ремонт дороги по вул.Патріотична, с.Преслав Приморського району Запорізької області; 5) капітальний ремонт дороги по пров.Портовий м.Приморськ Запорізької області, 6) капітальний ремонт дороги пров.Вишневий (від вул.Суворова до вул.Курортна) м.Приморськ Запорізької області, 7) капітальний ремонт дороги по вул.Суворова (від вул.Морська до вул.Обіточна) м.Приморськ Запорізької області.

23.07.2018 ці відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080340000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

2. Крім того, посадові особи ПП «Санже-Черкаси» через підконтрольні та створені ним підприємства, а саме: ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_7», ПП «Євробудшлях», ФОП «ОСОБА_8», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_10», ТОВ «Алтай», ТОВ «Євробушлях», маючи у своєму розпорядженні статутні документи, печатки, штампи, чекові книжки, електронні ключі доступу до банківських рахунків, електронні ключі доступу до бухгалтерських програм, а також банківські та фінансові документи вказаних підприємств, укладали удавані договори про проведення капітального та поточного ремонту доріг у Приморському районі, Бердянському районі та інших районах Запорізької області, та іншими адміністративно-територіальними одиницями без мети їх фактичного виконання, зменшення податкових зобов'язань, зависили вартість виконаних робіт та використовуючи вказані фіктивні підприємства, привласнили бюджетні грошові кошти територіальних громад, чим завдали майнові збитки місцевим бюджетам.

06.08.2018 з Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури надійшли матеріали про те, що у 2017 році під час ремонту автомобільних доріг на території с.Банівка по вул.Азовська, вул.Маяковського, вул.Центральна, вул.Садова, пров.Зелений Приморського району Запорізької області ФОП "ОСОБА_7" при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт з метою незаконного отримання грошових коштів склав завідомо неправдиві офіційні документи, внаслідок чого незаконно заволодів бюджетними коштами. Сума збитків встановлюється. 07.08.2018 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080340000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

18.01.2019 Приморським відділом Бердянської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань №12018080340000253 від 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, №12018080340000405 від 23.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та №12018080340000439 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України об'єднанні в досудове розслідування за №12018080340000253 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України.

3. Крім того, посадові особи ПП «Санже-Черкаси» через підконтрольні та створені ним підприємства, а саме: ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_7», ПП «Євробудшлях», ФОП «ОСОБА_8», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_10», ТОВ «Алтай », ТОВ «Євробушлях», маючи у своєму розпорядженні статутні документи, печатки, штампи, чекові книжки, електронні ключі доступу до банківських рахунків, електронні ключі доступу до бухгалтерських програм, а також банківські та фінансові документи вказаних підприємств, укладали удавані договори про проведення капітального та поточного ремонту доріг у Приморському районі, Бердянському районі та інших районах Запорізької області, та іншими адміністративно-територіальними одиницями без мети їх фактичного виконання, зменшення податкових зобов'язань, зависили вартість виконаних робіт та використовуючи вказані фіктивні підприємства, привласнили бюджетні грошові кошти територіальних громад, чим завали майнові збитки місцевим бюджетам.

14.09.2018 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» укладений договір №14/09 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них, аварійні послуги, Бердянський район)».

25.09.2018 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080340000538 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

21.01.2019 Приморським відділом Бердянської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань №12018080340000253 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та №12018080340000538 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України об'єднанні в досудове розслідування за № 12018080340000253 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 18.01.2019 при проведенні обшуку на підставі ухвали Приморського районного суду Запорізької області по справі №326/1198/18 від 15.01.2019 за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Максима Залізняка, 138/7, а саме в приміщеннях №1 та №2 ПП «Санже-Черкаси» (ЄДРПОУ 21355701) виявлено та вилучено до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майно, яке не зазначено в ухвалі слідчого судді, але має суттєве значення під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, серед яких печатки: ТОВ «Алтай» (для угод) (ЄДРПОУ 25583801) в корпусі сиреньового кольору; ПП «Євробудшлях» (ЄДРПОУ 42057714) в корпусі чорного кольору; ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорно-синього кольору; ФОП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_2) в корпусі чорно-синього кольору; ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорного кольору та штамп в корпусі зеленого кольору ДП «Логос СВ» для керування транспортним засобом.

19.01.2019, 20.01.2019 протоколами оглянуті документи, системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Logic Power», які були вилучені при проведенні обшуку від 18.01.2019.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться дії, направлені на виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення злочинів директора ПП «Санже-Черкаси» ОСОБА_12, його сина ОСОБА_15, посадових осіб Приморської міської ради Запорізької області, Банівсьокї сільської ради Приморського району Запорізької області, ФОП «ОСОБА_3»., ФОП «ОСОБА_7», ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6» з метою доведеності вини осіб, які причетні до вчинення злочинів, що можливо шляхом проведення судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, судово-компютерної експертизи та судово-будівельної експертизи, оскільки в подальшому висновки експертиз мають значення по вказаному кримінальному провадженню, підлягають долученню до матеріалів кримінального провадження, крім того мається необхідність використання висновків експертиз як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за їх допомогою, для чого необхідне майно та предмети, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину та які були використані як знаряддя вчинення злочину.

Вилучене вказане майно у подальшому може бути використане, як докази вчинення злочинів, передбачених ч. 1,2 ст. 30 та ч. 2 ст. 146 КК України.

Майно, яке вилучене під час ошуку від 18.01.2019, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, використане як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів.

Просить: 1) прийняти рішення про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на: папку-скорошивач з написом «Ліцензії ФОП», в якій знаходяться ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України №25-Л від 04.05.2018, видана на ФОП ОСОБА_3; №40-Л від 11.07.2018, видана на ФОП ОСОБА_8; №22-Л від 18.04.2018, видана на ФОП ОСОБА_6; №22-Л від 18.04.2018, видана на ФОП ОСОБА_5 з додатками до вказаних ліцензій; зошит з написом «Spain», з рукописними записами стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 щодо проведених операцій з вказівкою на дату, вид операцій, на суму до сплати; зошит з написом «Copybook», з рукописними записами, зазначені у таблиці щодо отримання документів від підприємств, назви підприємств, змісту документів, ім'я виконавця та підпис про отримання; блокнот синього кольору з написом «Daily Planner», з рукописними записами щодо ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з найменуванням номерів мобільних телефонів, ключів доступу до програм з найменуванням паролів та логинів, сум операцій, значення операцій та кількості працівників, номерів банківських рахунків; блокнот чорного кольору з написом 2013 та емблемою «Київстар», з рукописними записами щодо ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з найменуванням номерів мобільних телефонів, ключів доступу до програм з найменуванням паролів та логинів, сум операцій, значення операцій та кількості працівників, номерів банківських рахунків, диск «CD-R» «ARITA» в паперовому конверті, виявлений у блокноті, з файлом «key-6», створений від 31.07.2018; книгу №11174/1 обліку доходів ОСОБА_3 без заповнених граф, зареєстровану 18.04.2018; папку-скорошивач з написом «Виписки Євробуд», в якій знаходяться документи (копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку 26009051532091 ПП «Євробудшлях» з 01.10.2018 по 31.10.2018 з найменуванням контрагентів (серед яких ПП «Санже-Черкаси», ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр», ПАТ «Новополтавський кар'єр»), призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу (дата роздрукування 12.11.2018); копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку 26009051532091 ПП «Євробудшлях» за «Вересень 2018» з найменуванням контрагентів (серед яких ПП «Санже-Черкаси», ФОП «ОСОБА_3» ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр», ПАТ «Новополтавський кар'єр»), призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу(дата роздрукування 13.11.2018)); папку-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_10», в якій знаходяться документи (ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України №43-Л від 25.07.2018, яка видана на ФОП ОСОБА_10 з додатком, копія картки фізичної-особи-платника податків ОСОБА_10 НОМЕР_5 від 08.12.2004; копія довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ГУ ДФС у Черкаській області ПП «Санже-Черкаси» від 25.06.2018; два бланка довіреності без місця складання, дати складання, незаповнені. У графі «Довірителями» знаходиться підпис; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_10 від 06.06.2018; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_10, завірена печаткою Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради Управління та надання адміністративних послуг 05.06.2018 з підписом реєстратора ОСОБА_17 з безкоштовним запитом Міністерства юстиції); папка-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_6», в якій знаходяться документи ( рахунок фактура ФОП «ОСОБА_6» на адресу ФОП «ОСОБА_18» від 05.03.2018; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення «Державної реєстрації фізичної особи-підприємця» ОСОБА_19 з датою формування 09.09.2016 з підписом реєстратора ОСОБА_20; витяг з реєстру платників єдиного податку, виданий Звенигородською об'єднаною державною податковою інспекцією на ОСОБА_19 (код НОМЕР_1) від 22.09.2016; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_19 (код НОМЕР_1) від 22.09.2016; бланк податкової декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2 півріччя 2017 року з копією форми для переказу коштів в АППБ «Аваль» на поточний рахунок ОСОБА_15; фрагмент аркуша з рукописним записом «Секретні ключі 2017, ОСОБА_6, флешка», а з іншого боку фрагмент листа від головного бухгалтера ПП «Санже-Черкаси» на адресу ДСВ Україна від 15.08.2013; роздруківка розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_6 ПАТ «БАНКВОСТОК» НОМЕР_7 з 01.01.2017 до 09.06.2017 без підписів з вказівкою кореспондента (ПП «Санже-Черкаси»), дати операції та призначення платежу, дата роздрукування 30.03.2017; копії звітів щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» за періоди з 01.01.2017 по 31.01.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 12.11.2018; з 01.02.2017 по 28.02.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу на 1 арк., дата роздрукування 30.03.2017; по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.03.2017 по 30.03.2017 з найменуванням контрагентів (серед яких ФОП «Санже-Черкаси»), призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 30.03.2017; виписки по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.04.2017 по 30.06.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу рахунку контрагенту, суми платежу на одній стороні, та копії записів рукописного тексту з найменуванням дати та суми; з 01.04.2017 по 30.06.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу рахунку контрагенту, суми платежу на одній стороні, та копія довідки про середню заробітну плату, виданої ПП «Санже-Черкаси» на адресу ОСОБА_21, без підписів; з 01.04.2017 по 30.06.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу рахунку контрагенту, суми платежу на одній стороні та копії записів рукописного тексту з найменуванням дати та суми; з 07.03.2017 по 11.03.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу рахунку контрагенту, суми платежу на одній стороні, та копії записів рукописного тексту з найменуванням дати та суми на одній стороні, а на іншій стороні роздруківка податкової накладної на отримувача ТОВ «Алтай» (код 255838023010 ); незаповнений бланк податкової декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця; копія листа ФОП ОСОБА_6 на адресу ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» про внесення авансу згідно з рахунком-фактурою №311231285819072017-16/7 від 20.09.2017; роздруківка звітності звіту про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 9 місяців 2017 року ФОП ОСОБА_6,сформована 02.10.2017; договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт без дати за 2016 рік, укладений між ПОП АФ «Злагода» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття току с.Відножине з підписами та печаткою сторін в трьох екземплярах; акт приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття току с.Відножине, підписаний між ФОП АФ «Злагода» та ФОП «ОСОБА_15» в трьох екземплярах; бланк тарифного пакету «Тарифний пакет, Корпоративний базовий «Debit»» «Восток» з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15, код НОМЕР_3; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_19 (код НОМЕР_1) від 12.09.2016 на 1 арк. в трьох екземплярах; роздруківка звітність звіту про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяців 2017 року ФОП ОСОБА_6 на одній стороні, та на іншій стороні копія договору №31/08-05 від 31.08.2005, укладеного між ТОВ «Компанія «Тіса-Агро»» та ТОВ «Тіса-Транс»; роздруківка звітність звіту про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяців 2017 року ФОП ОСОБА_6 на одній стороні, та на іншій стороні інформація про проведені роботи по формі КБ-2 ; роздруківка звітність звіту про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяців 2017 року ФОП ОСОБА_6 на одній стороні, та на іншій стороні копія листа Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради від 15.08.2008 № 943-1/8 на адресу Приватного малого підприємства «Санже»; роздруківка звіту про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяців 2017 року ФОП ОСОБА_6 від 19.07.2017 на одній стороні, та на іншій стороні інформація про проведені роботи по формі КБ-2 ; роздруківка звіту про суми нарахованої заробітної плати, застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 6 місяців 2017 року ФОП ОСОБА_6 від 19.07.2017 на одній стороні, та на іншій стороні та копія листа Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради; договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Віктор» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного мехтоку з договірною ціною до вказаного об'єкту без дати, актом приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік з підписами та печаткою сторін; договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт без дати, укладений між ТОВ «Віктор» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного мехтоку з договірною ціною до вказаного об'єкту без дати, актом приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік з підписами та печаткою сторін; договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт від 14.07.2016, укладений між ТОВ «Віктор» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного мехтоку з договірною ціною до вказаного об'єкту без дати, актом приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік з підписами та печаткою сторін; договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт без дати, укладений між ТОВ «Віктор» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного мехтоку з договірною ціною до вказаного об'єкту без дати, актом приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік з підписами та печаткою сторін; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 ( код НОМЕР_1) від 27.04.2001; копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_19 (код НОМЕР_1) від 22.09.2016; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ОСОБА_12 від 20.02.2017; копія податкового розрахунку сум доходу ОСОБА_19; договір банківського рахунку №1293850 від 21.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_19, довідка ПАТ «Банк Восток», договір банківського рахунку №9/89678 від 20.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_19 реквізити для поповнення ПАТ «Банк Восток» на 11 арк.; роздруковані незаповнені довіреності №1 за 2017 рік від імені ФОП ОСОБА_6 на адресу ОСОБА_12 на 2 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 на адресу ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» про внесення авансу згідно з рахунком-фактурою №311231285819072017-16/7 від 19.07.2017; копія податкового звіту ОСОБА_6; квитанція про реєстрацію податкової накладної від 28.09.2017 ТОВ «Адвантек»; рішення комісії Державної фіскальної служи щодо ТОВ «Адвантек» від 01.12.2017; квитанція про реєстрацію податкової накладної від 20.10.2017 ТОВ «Адвантек»; рішення комісії Державної фіскальної служи щодо ТОВ «Адвантек» від 01.12.2017; копії звітів щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.10.2017 по 31.12.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу; з 01.07.2017 по 30.09.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу на 3 арк.; з 01.04.2017 по 30.06.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу; з 01.01.2017 по 31.03.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу; лист з записами рукописного тексту ОСОБА_6 про суми доходів на 1 арк.; податкова декларація платник а єдиного податку ОСОБА_6 за 2016, 2017 роки на 6 арк.; копія листа ФОП ОСОБА_6 на адресу ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн.» про внесення авансу згідно з рахунком-фактурою № від 26.07.2017; звітність звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2016 рік ОСОБА_6; копія листа ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 за 2017 рік; акт про результати камеральної перевірки даних ГУ ДФС у Черкаській області щодо ОСОБА_6 від 05.09.2017; довідка ПАТ «Банк Восток» про відкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 від 2.12.2016; копія податкової накладної ТОВ «Укр-Петроль»; копія податкової накладної ТОВ «Алтай»; договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт без дати, укладений між ТОВ «Віктор» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного мехтоку та актом приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік з підписами та печаткою сторін; копія сторінок паспорту ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, серії НОМЕР_8; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_6 (код НОМЕР_1) від 27.04.2001; виписка з Єдиного державного на ОСОБА_19 (код НОМЕР_1) від 12.09.2016; копія платіжного доручення №9 ОСОБА_6 на ТОВ «Центр сертифікації ключів України» від 10.03.2017; копія платіжного доручення №7 ОСОБА_6 від 10.03.2017; довіреність ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_12 від 10.03.2017; бланк договору №190720171 про визнання електронних документів від 19.07.2017 укладений між ОСОБА_6 та ДФС у Черкаській області; бланк податкової декларації платника єдиного податку; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_12 від 03.09.2009; копія посвідки на опостіней проживання ОСОБА_12; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік; повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_6 від 18.07.2017; аркуш з рукописним текстом працівників;папку-скорошивач з написом «Довіреності Євробудшлях», в якій знаходяться довіреності №22 на ОСОБА_10 від 02.11.2018; №22 на ОСОБА_10 від 01.09.2018; №24 на ОСОБА_10 від 01.11.2018; №23 на ОСОБА_10 від 01.10.2018; №22 на ОСОБА_10 від 15.11.2018; №21 на ОСОБА_10 від 12.11.2018; №18 на ОСОБА_10 від 01.11.2018; №17 на ОСОБА_10 від 01.10.2018; №2 на ОСОБА_12 від 04.10.2018; №5 на ОСОБА_12 від 08.10.2018; №4 на ОСОБА_12 від 03.10.2018; №2 на ОСОБА_12 від 03.10.2018; №3 на ОСОБА_12 від 02.10.2018; №2 на ОСОБА_12 від 01.10.2018; №1 на ОСОБА_12 від 26.09.2018; папка-скорошивач з написом «Документація по ОСОБА_5 2016 рік», в якій знаходяться наступні документи: копії звітів щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_9 ФОП «ОСОБА_5» з 01.10.2017 по 20.11.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу; з 01.10.2017 по 16.11.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу; довідка про відкриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_22 в ПАТ «Банк Восток»; документи по договору підряду №7/2016 від 07.12.2016, укладеному між Тимошівською сільською радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 з підписами та печаткою Тимошівської сільської ради Михайлівського району Запорізької області; по договору підряду№6/2016 від 22.11.2016, укладеному між Тимошівською сільською радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5, підписами та печаткою Тимошівської сільської ради Михайлівського району Запорізької області; по договору підряду №5/2016 від 18.11.2016, укладеному між Тимошівською сільською радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 з підписами та печаткою Тимошівської сільської ради Михайлівського району Запорізької області; папку-скорошивач з написом «ОСОБА_25 631», в якій знаходяться копії рахунку фактури №СФ-0001746 від 07.11.2018; рахунку фактури № ЧЦЛ 3133011777 від 07.11.2018; папку-скорошивач з написом «Договора ФОП ОСОБА_6», в якій знаходяться наступні документи: по договору підряду №2 від 22.12.2017, укладеному між Лесківської сільською радою Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; по договорам підряду поточного ремонту вул.Дружби смт.Приазовське, Приазовського району, капітального ремонту вул.Квіткова, смт.Приазовське, Приазовського району, поточного ремонту тротуарної плитки вул Горького в смт.Приазовське Приазовського району, поточного ремонту та благоустрою дорожнього покриття на території кладовища смт.Приазовське Приазовського району, поточного ремонту тротуарної доріжки по вул.Пушкіна смт.Приазовське Приазовського району, укладених у липні 2018 року між Приазовською об'єднаною територіальною громадою Запорізької області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; договір № 20-ОТ-1 від 10.05.2018 між ТОВ «Евробуд Індустрія» та ФОП ОСОБА_6; по договору підряду№46 -ЗФ-17-658 від 15.08.2017, укладеному між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; по договору підряду№45 -ЗФ-17-650 від 15.08.2017, укладеному між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб.; по договору підряду№35 -ЗФ-17-650 від 16.06.2017, укладеному між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; по договору підряду№36 -ЗФ-17-650 від 16.06.2017, укладеному між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; по договору підряду№10-СФ-17-650 від 16.06.2017, укладеному між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; по договору підряду№211 від 05.12.2017, укладеному між Головківської сільскою радою Чигиринського району Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; по договору підряду№117 від 15.11.2017, укладеному між Головківської сільскою радою Чигиринського району Черкаської області та ФОП ОСОБА_6 з підписами та печаткою посадових осіб; папку-скорошивач з написом «Приморський район. Аварійні послуги», в якій знаходяться документи по договору підряду№25/09-ЕУ Прим від 25.09.2018, укладеному між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси», підписами та печаткою посадових осіб; документи в файлі Запорізької обласної державної адміністрації №10/2168 від 06.09.2018, в якому знаходяться документи по договору підряду№25/09-ЕУ Прим від 25.09.2018 , укладеному між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси»; папку-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_6», в якій знаходяться наступні документи: паспорти на асфальтобетонну суміш Б-1 від 24.08.2018 на ПП «Санже-Черкаси», видані філією Бердянскої ДЕД; товарно-транспортні накладні від 24.08.2018; копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.07.2018 по 30.09.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 20.07.2018; копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.04.2018 по 30.06.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 09.07.2018; копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» за червень 2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 13.07.2018; копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.04.2018 по 30.06.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 02.07.2018; рахунки-фактури за 2018 рік ФОП ОСОБА_6; видаткові накладні за 2018 рік ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» на ПП «Санже-Черкаси»; акт зведення взаєморозрахунків ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» на ПП «Санже-Черкаси» з 01.06.2018 по 30.06.2018; копії звітів щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» у періоди з 01.06.2018 по 26.06.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу на 3 арк.. дата роздрукування 26.06.2018, з 01.07.2017 по 30.09.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу на 3 арк. дата роздрукування 09.06.2018; з 01.10.2017 по 31.12.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 09.06.2018; з 01.01.2017 по 31.03.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 09.06.2018; рахунок-фактура за 21.08.2017 ФОП ОСОБА_6; копії звітів щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» за періоди з 01.04.2018 по 30.06.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 05.06.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 09.07.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 09.07.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу, дата роздрукування 26.05.2018; папку- скорошивач з написом «Бердянськ», в якій знаходяться: наказ про визначення відповідного вих.№ 27 від 19.09.18; тендерна документація для процедури закупівлі - відриті торги код по ДК 021:2015: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг; довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів від 06.09.18 № 38352; довідка про відсутність судимості на ОСОБА_12 серії ІАА № 0918210; висновки про вартість ОИ-3487 на 2 арк.; ОИ-3790; копія повідомлення про намір укласти договір вих. №10/2168 від 06.09.2018; довідка про відсутність судимості на ОСОБА_12 ІАА № 0918209; довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів від 06.09.18 № 38351; довідка про те що ПП «Санже-Черкаси» не внесені до реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення № 327 від 10.09.2018; технічна специфікація на закупівлю послуг експлуатаційного утримання автомобільних доріг Бердянський район додаток № 3; кошторисна документація на експлуатаційне утримання автомобільних доріг Бердянський район; проект договору на закупівлю послуг Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг… Бердянський район Додаток № 5; лист підтвердження; гарантійний лист № 286 від 16.08.18 Додаток № 7; папка з договорами ФОП «ОСОБА_24» червоного кольору, в якій знаходиться: договір №16 про надання послуг технікою від 01.04.17; договір № 15 про надання послуг технікою від 01.04.17; робочий проект «капітальний ремонт дороги вул.Азовська с.Банівка Шифр: 04/18-АД; папку-скорошивач з написом ТТН 2017-2018, в якій знаходяться паспорти на асфальтобетонну суміш Б-11 від 24.05.2018 - 7 шт.; накладні на асфальт № 2056 від 17.11.17 на асфальтобетон № 1 від 17.11.2017, видаткові накладні № т-00010540 від 17.11.17, № т-00010545 від 17.11.17, № т-00010516 від 17.11.17, № т-00010550 від 17.11.17, від 16.11.2017 4 шт., від 15.11.2017 2 шт., від 14.11.2017 5 шт., від 13.11.2017 8 шт.; від 10.11.2017 2 шт.; від 9.11.2017 2 шт.; від 8.11.2017 4 шт.; від 7.11.2017 2 шт.; від 3.11.2017 2 шт.; від 21.11.2017 7 шт.; від 20.11.2017 3 шт.; від 27.11.2017 2 шт.; від 13.11.2017 1 шт.; відомості про вантаж за листопад-грудень 2017, товарно-транспортні накладні; видаткові накладні від 16.05.2018 3 шт.; від 22.05.2018 2 шт.; від 19.05.2018 1 шт.; папку-скорошивач з написом «Приморск », в якій знаходяться: тендерна документація для процедури закупівлі - відкриті торги на закупівлю послуг: код по ДК 021:2015 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе доріг; технічна специфікація на закупівлю послуг; довідка про наявність працівників за кваліфікацією № 376 від 03.09.2018; довідка про наявність машин № 377 від 03.09.2018; інформаційна довідка про досвід виконання договорів з будівництва та ремонту № 378 від 03.09.2018; довідка про наявність машин № 249 від 16.08.2018; довідка про наявність документів № 274 від 16.08.2018, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 експлуатаційне утримання; протокол на узгодження цін на ресурси.; розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1; договірна ціна на експлуатаційне утримання автомобільних доріг Приморський район Запорізької області; кошторисний розрахунок № П-94 на перевезення працівників; розрахунки №№1-4 Прямі та загальновиробничі витрати; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 Форма № 1; розрахунок розміру середньомісячної зарплати; таблиця № 3 Заробітна плата в експлуатації машин; лист підтвердження на оренду техніки; проект договору про закупівлю послуг 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе доріг; гарантійний лист до тендерної документації Додаток № 7 вих. 285 від 16.08.18; папку-скорошивач з написом «Тендер Приморськ -Борисівка», в якій знаходяться: розрахунок загально виробничих витрат за 2017 р. ПП «Санже-Черкаси»; розрахунок адміністративних витрат за 2017 р. ПП «Санже-Черкаси»; інформаційна довідка про досвід виконання договорів з будівництва та ремонту доріг; довідка про наявність машин № 703 від 23.11.2018; довідка про наявність працівників № 704 від 23.11.2018; довідка про підприємство № 705 від 23.11.2018; розрахунок зарплати на суму 6126,61 грн.; розрахунок зарплати на суму 5968,23 грн.; проект договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дороги С081304 до с.Преображенка; проект договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дороги Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове; проект договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дороги Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове з додатками; гарантійний лист (додаток № 7);лист підтвердження на оренду техніки; календарний план додаток № 8 Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове; папку- скорошивач з написом «ОСОБА_36», в якій знаходяться: виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ім'я ОСОБА_25; копія сторінок паспорту ОСОБА_25; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_25; книга обліку доходів на ім'я ОСОБА_25; папку- скорошивач з написом «Тендер Кармелюка незалежності», в якій знаходяться: тендерна документація «Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул.Незалежності в м.Сміла, Черкаської області»; листи підтвердження від 30.07.2018; лист згода з проектом договору на закупівлю № 55 від 30.07.2018 ФОП ОСОБА_8; цінова пропозиція ФОП ОСОБА_8 від 30.07.2018 №54; кошторисна документація ФОП ОСОБА_8 до проекту вул.Незалежності в м.Сміла, Черкаської області»; документація до договору №19-ОТ-1 оренди транспортних засобів та спецтехніки від 19.07.2018, укладеному між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « Євробуд-Індустрія»; довідка КБ «ПриватБанк» про наявність грошових коштів під покриття гарантії ФОП ОСОБА_8; незаповнений проект договору з печаткою та підписом ФОП ОСОБА_8; копії документів до договору оренди машини між ОСОБА_24 та ТОВ «Євробуд-Індустрія»; копії документів до договорів оренди машини між ОСОБА_26 та ТОВ «Євробуд-Індустрія»; копії документів до договорів оренди машини між ОСОБА_16 та ТОВ «Євробуд-Індустрія»; копія договору поставки №ДП -02/07/18 від 09.07.2018 між ТОВ «Київське ШБУ №27» та ФОП ОСОБА_8; тендерна документація по Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вул.Незалежності в м.Сміла, Черкаської області»; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації для надання послуги ФОП ОСОБА_8; копії наказів про прийняття на постійну роботу ФОП ОСОБА_8 від 30.07.2018; копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_8; картка фізичної особи-платника податків ОСОБА_8; відомості про учасника ФОП ОСОБА_8 № 51 від 30.07.2018; копія витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_8; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ім'я ОСОБА_8 на 6 арк. копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ім'я ОСОБА_8; довідка про повноваження підпису ФОП ОСОБА_8 № 53 від 30.07.2018; довідка про наявність документально-підтвердженого досвіду у виконання аналогічних договорів з документами ФОП ОСОБА_8 № 57 від 30.07.2018; листи ФОП ОСОБА_8 від 30.07.2018; повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру Підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство на ФОП ОСОБА_8 від 28.07.2018; довідки ФОП ОСОБА_8 від 30.07.2018; копія довідки про відсутність заборгованості з податків, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ГУ ДФС у Черкаській області; цінова пропозиція з документами ФОП ОСОБА_8 № 54 від 30.07.2018; чекову книжку на отримання готівки на 25 чеків на ФОП ОСОБА_6; папку-скорошивач з написом «Договори по Приморській міській раді», в якій знаходяться документи по договору підряду №66-В/017, укладеному між КП «Відродження» Преображенської сільської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_28; по договору підряду №64-В/017, укладеному між КП «Відродження» Преображенської сільської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_28.; по договору підряду №62-В/017, укладеному між КП «Відродження» Преображенської сільської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_28; по договору підряду №1 від 21.05.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду№3 від 22.05.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду№4 від 22.05.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду№2 від 22.05.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду №17/06 від 14.06.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду від 14.06.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду від 06.07.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду від 06.07.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду від 06.07.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду від 06.07.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3.; по договору підряду №5 від 05.07.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; по договору підряду від 14.06.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду від 14.06.2018, укладеному між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; до ДП «Запорізький облавтодор» ПП «Санже-Черкаси», ФОП ОСОБА_29 щодо звірки та випробування щебнево-піщаної суміші; папки-скорошивач з написом «Пологи-Кінські Роздори», в якій знаходяться документи до договору субпідряду від 11.09.2018 між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Бердянськбудтрест»; папки-скорошивач з написом «Приморськ- Борисівка», в якій знаходяться документи до договору №14/09-Бер від 14.09.2018 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О08162 Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове;папку-скорошивач з написом «Преображенка ПП ТМ-Новатор», в якій знаходяться: проект договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги під'їзд до с.Преображенка Запорізької області; кошторисна документація до договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги під'їзд до с.Преображенка Запорізької області; проектно-кошторисна документація до договору закупівлі послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О08162 Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка- Андріївка-Берестове; інформаційна довідка у довільний формі щодо відповідності учасника вимогам тендеру ПП «ТМ - Новатор» з документами від 19.07.2018; папку- скорошивач з написом «Бердянський район. Аварійні послуги», в якій знаходяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за грудень 2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси»; №2 за грудень 2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» ; №3 та №4 за грудень 2018 та акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеному між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси»; №5 за грудень 2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси»; №6 за грудень 2018 та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси»; №7 за грудень 2018 та акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси»; файли з документами ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_8» наказів про прийняття на постій роботу працівників; документи, скріплені біндером, виявлені в кабінеті, в столі бухгалтера ПП «Санже-Черкаси», а саме: договір на проведення лабораторних досліджень №21/05-18 від 21.05.2018, укладений між ДП «Запорізький облавтодор» та ФОП ОСОБА_29 щодо звірки та випробування щебнево-піщаної суміші; копія рахунку оплати ФОП ОСОБА_3 до ДП «Запорізький облавтодор»; копія платіжного доручення № 85 від 26.11.2018 ФОП ОСОБА_3; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація ФОП» ОСОБА_30; рахунок до плати КП «ЕЛУАШ» від 22.08.2018; лист формату А-4 у вигляді таблиці з даними суми виконаних робіт, використання матеріалів м Приморськ, м Пологи, Преображенка; копія віту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ПП «Євробудшлях» з 01.09.2018 по 30.09.2018; роздруківка звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на ОСОБА_4 за 2017 рік; рішення про результати розгляду скарги ДФС від 29.11.2018; посвідка на ОСОБА_4; вимога про сплату боргу від 05.10.2018; копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ОСОБА_4; копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_4; копія довідки свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4 від 07.03.2003; копія сторінок паспорту на ім'я ОСОБА_4; копія документів Придніпровського відділу виконавчої служби м.Черкаси щодо ОСОБА_4; роздруківка ПАТ «ПриватБанк» дублікату квитанції ФОП ОСОБА_5 від 05.12.2018; роздруківка ПАТ «ПриватБанк» дублікату квитанції ОСОБА_23 від 20.11.2018; роздруківка видаткової накладної від 12.11.2018 ТОВ «Токмацький карєр»; копія сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_9; виписка по рахунку ПАТ «ПриватБанк» з 01.08.2018 по 04.08.2018; запит державного виконавця від 11.05.2018; виписка по рахунку ПАТ «ПриватБанк» з 02.08.2018 по 02.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 30.07.2018 по 30.07.2018; обороно-сальдова відомість по рахунку 6851 за 31.07.2018-30.09.2018; лист формату А-4 з даними про посадових осіб, їх контактні номери телефонів; роздруківка у вигляді таблиці про витрати та доходи ОСОБА_3; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк » ПП «Санже-Черкаси» з 01.01.2018 по 31.03.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» за серпень 2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» з 07.08.2018 по 07.08.2018; копія рахунку ТОВ «НВМ Укрметпом» від 01.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» з 01.07.2018 по 30.09.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» з 01.04.2018 по 30.06.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 30.07.2018 по 31.07.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 23.07.2018 по 24.07.2018; податкова декларації платника єдиного податку ОСОБА_10 за 2018 рік; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 01.08.2018 по 06.08.2018; копія платіжного доручення № 42 ФОП ОСОБА_3; реєстр документів за 02.03.2018 -31.03.2018; реєстр документів за березень 2018 року; копія платіжного доручення №310 ОСОБА_5 ; розмір платежу ФОП ОСОБА_10; інформація про працівників ПП «Санже-Черкаси»; копія платіжного доручення №310 ОСОБА_5; копія платіжного доручення №282 ОСОБА_5; копія рахунку КП «ЕЛУАШ» від 22.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_7» з 01.04.2018 по 30.06.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_31.» з 01.10.2017 по 31.12.2017; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_7» з 01.10.2017 по 31.12.2017; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_31.» з 01.07.2017 по 30.09.2017; копія довідки про відкриття рахунку ФОП ОСОБА_3; роздруківка у вигляді таблиці про виконані договори за 207 рік; роздруківка рахунку на оплату № 74 від 03.08.2019; рішення засновника №1 про створення ПП «Євробудшлях-1» від 01.10.2018; фрагмент аркуша з рукописним текстом з даними ПП ОСОБА_5; копія листа ДП «Запорізький облавтодор» ПП «Санже-Черкаси» від 13.07.2018; копія листа ДП «Запорізький облавтодор» ФОП ОСОБА_3 від 13.07.2018; копія рахунку на оплату № 58 від 25.04.2018 ФОП ОСОБА_3; копія платіжного доручення №1395 ПП «Санже-Черкаси»; копія рахунку ТОВ «Токмацький гранітний карєр» від 01.08.2018; проект договору підряду без дати між ФОП ОСОБА_5 та Новобогданівською сільською радою Мелітопольського району Запорізької області; роздруківка по рахунку ПАТ «Банк Восток» ПП «Санж -Черкаси» за 03.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_7» з 01.04.2018 по 30.06.2018; копія рахунку ФОП ОСОБА_8 від 31.07.2018; заява ОСОБА_8 до ГУ ДФС в Черкаській області від 30.07.2018; заява ПП «Санже-Черкаси» до ГУ ДФС в Черкаській області від 30.07.2018; копія рахунку № 56 від 25.04.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 02.08.2018 по 02.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» з 02.08.2018 по 02.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_5» з 03.08.2018 по 03.08.2018; копія по рахунку ПАТ «Банк Восток » ПП «Санже-Черкаси» з 01.01.2018 по 03.08.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 03.08.2018 по 03.08.2018; копія рахунку ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» від 07.08.2018; інформація про проведені операції ФОП ОСОБА_6 2 квартал 2018 року; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_5» з 01.01.2018 по 31.03.2018.; відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_3 за 2018 рік; відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 за 2018 рік; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_5» з 01.07.2018 по 30.09.2018; відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 за 2018 рік; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 01.04.2018 по 09.08.2018; оборотно-сальдова відомість по рахунку 201 ПП «Євробудшлях»; аркуш формату А-4 у вигляді таблиці про доходи ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 станом на 16.07.2018 та відрахування податків по вказаним ФОП; копія платіжного доручення №2265 ПП «Санже-Черкаси» від 11.10.2018; рахунок від 16.10.2018; роздруківка акту надання послуг № 15 від 16.10.2018; роздруківка наказу № 3 від 21.09.2018 ПП «Євробудшлях»; роздруківка акту надання послуг № сч 000000005 від 16.10.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ПП «Санже-Черкаси» за жовтень 2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк » ПП «Санже-Черкаси» з 01.09.2018 по 30.09.2018; накази ФОП ОСОБА_9 про прийняття на постійну роботу від 06.07.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 01.01.2018 по 31.03.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 01.07.2018 по 23.07.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 01.04.2018 по 30.06.2018; копія договору підряду № 2 від 01.11.2017 між Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_9;- копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк » ПП «Санже-Черкаси» за серпень 2018; копія рахунку від 01.10.2018; довіреність № 6 від 08.10.2018 від ОСОБА_10; роздруківка по карті «Приват24» з 29.12.2018 по 09.01.2019; копія сторінок паспорту ОСОБА_10; виписка по картам з 01.01.2019-10.01.2010; довіреність № 22 від 02.11.2018 від ОСОБА_10; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк » ПП «Санже-Черкаси» з 01.11.2018 по 06.11.2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк » ПП «Санже-Черкаси» з 01.10.2018 по 31.10.2018; папку-скорошивач з написом «Рахунки 2018», в якій знаходяться наступні документи: акти приймання-передачі виконаних послуг від 19.06.2018; від 21.06.2018; рахунки на оплату №22247 від 23.06.2018 №22249 від 23.06.2018; акт приймання-передачі виконаних послуг від 19.06.2018; рахунки фактури від 20.06.2018; від 22.06.2018; від 2017 року; від 04.04.2018.; від 19.06.2018; від 29.03.2018; від 24.05.2018; від 23.05.2018; від 29.05.2018; від 29.05.2018; від 29.05.2018; від 23.05.2018; рахунок на оплату №669 від 27.03.2018; рахунки фактури від 05.05.2018 від 21.05.2018; рахунки на оплату №9017 від 22.03.2018; №5144від 16.02.2018; №8979 від 22.03.2018; №9310від 24.03.2018; №8798 від 21.03.2018; від 26.03.2018; від 24.02.2018; від 12.05.2018; рахунок на оплату по замовленню - рахунок від 12.03.2018; рахунки на оплату від 02.04.2018; від 02.05.2018; від 26.04.2018; від 12.04.2018; рахунок від 08.05.2018; рахунок фактура від 21.05.2018; видаткова накладна від 03.04.2018; рахунки на оплату від 04.04.2018; від 05.04.2018; від 11.04.2018; від 26.03.2018; від 04.04.2018; рахунки від 05.02.2018; від 29.03.2018; 06.04.2018; рахунки фактури від 29.03.2018; від 30.03.2018; рахунок на оплату від 21.03.2018; рахунки фактури від 21.05.2018; від 08.05.2018; від 10.05.2018; рахунок на оплату від 21.05.2018; рахунки фактури від 07.05.2018; від 22.05.2018; рахунок на оплату від 04.05.2018; рахунок фактура від 10.05.2018; рахунок на оплату від 26.04.2018; рахунок на оплату по замовленню від 29.03.2018; рахунки фактури від 04.04.2018; від 11.04.2018; від 10.04.2018; рахунки на оплату від 12.04.2018; від 13.04.2018 , рахунок фактура від 13.04.2018; видаткова накладна від 13.04.2018; рахунок на оплату від 2018; рахунки фактури від 15.05.2018; від 11.05.2018; рахунок на оплату від 14.05.2018; рахунок фактура від 10.05.2018; рахунки на оплату від 10.05.2018; від 28.04.2018; від 12.05.2018; документи з біндером ПП «Санже-Черкаси» та ПП «Євробудшлях», а саме: видаткова накладна від 09.10.2018 року; акт надання послуг від 16.10.2018; акти здачі-прийняття робіт; видаткова накладна № 5 від 24.09.2018; податкова накладна від 16.10.2018; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ПП «Євробудшлях» від 11.10.2018; видаткові накладні № 4 від 24.09.2018; № 2 від 24.09.2018; № 8 від 01.10.2018; № 7 від 01.10.2018; № 6 від 01.10.2018; рахунки-факури від 04.10.2018; від 09.10.2018; від 16.10.2018; акти надання послуг від 16.10.2018; договір від 10.09.2018 між ФОП ОСОБА_29 та ПП «Санже-Черкаси»;наказ № 33 про відрядження від 10.09.2018 ПП «Санже-Черкаси» на 1 арк.; видаткові накладні від 16.10.2018; від 09.10.2018; акти надання послуг від 01.10.2018;акти - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12; акти надання послуг від 16.10.2018; видаткова накладна № 9 від 01.10.2018; акти надання послуг від 16.10.2018; видаткова накладна № 21 від 01.10.2018;акт надання послуг від 01.10.2018, акт - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12; акт надання послуг від 01.10.2018; видаткова накладна № 9 від 01.10.2018; акт надання послуг від 04.10.2018; акти надання послуг від 01.10.2018; видаткова накладна № 9 від 24.09.2018; акти - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12, наказ № 42 про відрядження від 25.09.2018 ПП «Санже-Черкаси»; наказ № 45 про відрядження від 28.09.2018 ПП «Санже-Черкаси»;акт - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12; папку-скорошивач з написом «Послуги», в якій знаходиться: акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Аксіома-Агротранс»; заявка договір № 517 ПП «ЛН ТРАНС» від 14.09.2018; копії договорів замовлення від 28.08.2018; від 02.07.2018; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ДП «ФМ Ложістік Дніпро»; договір -заявка №101 від 17.07.2018 на перевезення вантажу; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Купава Груп»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Сатурн - ТВ»; договір -заявка №102 від 23.07.2018 на перевещення вантажу; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Тальнівський завод Мінводи»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Схід-Транс»; договір №01Є06Є2018 на перевезення вантажів від 01.06.2018; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та приватним транспортно-експедиційним підприємством» « Автотрансекспедиція»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ПП «ЛН Транс»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Купава Груп»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ПП «Вікторія Транс Україна»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Сатурн - ЮГ ЛТД»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Агро Партнери»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Транслойд»; акти здійснення послуг від 31.05.2018; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ФОП ОСОБА_32; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Вест-О»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Пас-Транс»; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Автотранс-Логіст»; акт надання послуг № 348 - 2018; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Вектор 2011»; копія товарно-транспортної накладної від 03.05.2018; копія товарно-транспортної накладної від 27.04.2018; акти здачі-прийняття робіт між ПП «Санже-Черкаси» та ТОВ «Ріна Плюс»; папку-скорошивач з написом «Посвідчення про відрядження», в якій знаходяться посвідчення про відрядження ПП «Санже-Черкаси» від 07.11.2018; від 19.06.2018; від 20.06.2018; від 01.07.2018; від 09.07.2018; від 14.06.2018; від 22.06.2018; від 25.06.2018; від 02.07.2018; папку-скорошивач з написом «ПП Санже-Черкаси. посвідчення про відрядження», в якій знаходяться посвідчення про відрядження ПП «Санже-Черкаси» від 19.11.2018; від 03.11.2018; від 01.11.2018; від 23.10.2018; від 30.10.2018; від 10.10.2018; від 04.06.2018; від 16.04.2018; від 07.05.2018;. від 14.05.2018; від 16.06.2018; від червня .2018; від 17.05.2018; від 29.05.2018; від 07.06.2018; від 23.04.2018; від 25.05.2018; від 20.05.2018; від 18.05.2018; від 11.05.2018; від 18.09.2018; від 31.07.2018; від 09.08.2018; від 21.08.2018; від 17.04.2018; від 27.07.2018; від 19.07.2018; від 22.06.2018; від 06.09.2018; від 13.09.2018; від 27.08.2018; від 11.08.2018; від 17.08.2018; аркуші формату А-4 з зразками відтиску печаток та штампів ПП «Санже-Черкаси», ТОВ «Алтай для угод», ПП «Євробудшлях», ПП «Євробудшлях-1», ФОП «ОСОБА_5», «Sanzhe-Cherkasy», ФОП «ОСОБА_6», «до керування транспортом придатний»; папку-скорошивач чорного кольору з написом «Договора ФОП ОСОБА_3», в якій знаходиться документація до договору підряду без дати, номеру між Берестівською сільскою радою Бердянського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; папку-скорошивач чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_3», в якій знаходиться: копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» за травень 2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» за липень 2018; лист Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції ФОП ОСОБА_3 від 30.08.2018 про проведення перевірки; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» з 01.04.2018 по 30.06.2018; документація до протоколу № 208 випробування щебенево-піщаної суміші № 5 від 25.05.2018 за заявкою ПП «Санже-Черкаси; документація до протоколу № 206 випробування щебенево-піщаної суміші № 5 від 25.05.2018 за заявкою ФОП ОСОБА_3; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» за травень 2018; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_3» з 01.04.2018 по 30.06.2018; копія картки платника податків ОСОБА_3; виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на ФОП ОСОБА_3; папку-скорошивач чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_5», в якій знаходиться: книга обліку доходів на ОСОБА_5 від 08.11.2016; копії звітів про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_5» за наступні періоди: за липень 2018; з 01.04.2017 по 30.06.2017; з 01.07.2017 по 30.09.2017; з 01.10.2017 по 31.12.2017; з 01.01.2018 по 31.03.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018; з 01.04.2018 по 30.06.2018;.з 01.07.2017 по 31.03.2017;.з 01.04.2018 по 30.06.2018; за червень 2018; з 01.07.2017 по 31.03.2017; з 01.04.2017 по 30.06.2017; з 01.04.2018 по 30.06.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018; графік платежів ОСОБА_5; рахунки- фактури від 06.04.2017; від 03.05.2017; інформація про прибутки за 2018 рік ОСОБА_7 та ОСОБА_3; папку-скорошивач чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_5», в якій знаходиться: книга обліку доходів на ОСОБА_5 від 08.11.2016; копії звітів про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_5» за наступні періоди: за липень 2018; з 01.04.2017 по 30.06.2017; з 01.07.2017 по 30.09.2017; з 01.10.2017 по 31.12.2017; з 01.01.2018 по 31.03.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018; з 01.04.2018 по 30.06.2018;.з 01.07.2017 по 31.03.2017;.з 01.04.2018 по 30.06.2018; за червень 2018 року; з 01.07.2017 по 31.03.2017; з 01.04.2017 по 30.06.2017; з 01.04.2018 по 30.06.2018; з 01.01.2018 по 31.03.2018; графік платежів ОСОБА_5; рахунки- фактури від 06.04.201.;від 03.05.2017; інформація про прибутки за 2018 рік ОСОБА_7 та ОСОБА_3; папка синього кольру з зажимами з договорами ФОП ОСОБА_5, в якій знаходяться: документи по договору підряду №100 від 05.04.2018, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду за 2018 укладеному між Новобогданівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 9 арк.; по договору підряду №126 від 04.05.2018, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №127 від 04.05.2018, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №128 від 04.05.2018, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №112 від 10.05.2018, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №2 від 13.02.2018, укладеному між Банівською сільською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №1 від 13.02.2018, укладеному між Банівською сільською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №102/2240 за 2017 рік укладеному між КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №97/2240 за 2017 рік укладеному між КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» та ФОП ОСОБА_5.; по договору підряду №42 від 05.10.2017 укладеному між Пришибською селищною радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №89/2240 за 2017 рік укладеному між КЗ «Черкаський обласний онкологічний диспансер» та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду від 18.0.2017 укладеному між ОСББ «Невського 15/1» та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №109 від 18.07.2018, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №100 від 05.04.2018, укладеному між Управлінням ЖКГ виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №86 від 16.05.2017, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №65 від 12.04.2017, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №68 від 12.04.2017, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; по договору підряду №66 від 12.04.2017, укладеному між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; договори про закупівлю товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету від 06.04.2017; документи по договорам послуг від 03.04.2017; рішення Михайлівської селищної ради Михайлівського району Запорізької області від 24.05.2018; договір оренди транспортних засобів та спецтехніки від 10.05.2018; документація по поточному ремонту дорожнього покриття вул.Героїв Холодноярців в м.Сміла Черкаської області; документи по поточному ремонту дорожнього покриття вул.Мічуріна в смт.Михайлівка Михайлівського району, Запорізької області; договір про надання послуг транспортної чи іншої техніки від 27.04.2017; системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Logic Power», печатки ТОВ «Алтай» (для угод) ( ЄДРПОУ 25583801) в корпусі сиреньового кольору, ПП «Євробудшлях» (ЄДРПОУ 42057714) в корпусі чорного кольору; ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорно-синього кольору, ФОП «ОСОБА_5» ( код НОМЕР_2) в корпусі чорно-синього кольору, ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорного кольору, штамп в корпусі зеленого кольору з написом ДП «Логос СВ» для керування транспортним засобом. (а.с.152-176).

Крім того, слідчим подано уточнення до клопотання щодо переліку документів, які вказані у клопотанні, а саме додатково зазначені документи по відповідним договорам підряду, на які просить накласти арешт: зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт по договорам (а.с.200-206).

Заінтересована особа представник ТОВ «Санже-Черкаси», повідомлений в установленому порядку про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явився, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий Мілєв В.Л. дав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, просив його задовольнити.

Прокурор Федорченко К.В., Ткаченко О.В. пояснили, що клопотання обґрунтоване, маються законні підстави для його задоволення. Просили клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1,2,3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено, що в провадженні Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 12018080340000253 від 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У витязі з кримінального провадження слідчим вказано, у тому числі Мілєва В.Л., прокурором - Ткаченка О.В., Федорченка К.В., викладено фабулу правопорушення. У фабулі зазначено, що посадові особи ПП «Санже-Черкаси» через підконтрольні та створені ним підприємства, а саме: ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_7», ПП «Євробудшлях», ФОП «ОСОБА_8», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_10», ТОВ «Алтай», ТОВ «Євробушлях», маючи у своєму розпорядженні статутні документи, печатки, штампи, чекові книжки, електронні ключі доступу до банківських рахунків, електронні ключі доступу до бухгалтерських програм, а також банківські та фінансові документи цих підприємств, укладали удавані договори про проведення капітального та поточного ремонту доріг у Приморському районі, Бердянському районі та інших районах Запорізької області, та іншими адміністративно-територіальними одиницями без мети їх фактичного виконання, зменшення податкових зобов'язань, зависили вартість виконаних робіт, внаслідок привласнили бюджетні грошові кошти територіальних громад, чим завали майнові збитки місцевим бюджетам. 06.10.2017 Приморською міською радою Запорізької області та ПП «Санже-Черкаси» укладено договір підряду №1 по капітальному ремонту дороги по провул.Портовий в м.Приморськ Запорізької області на загальну суму 1 473 188 грн.. 06.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 укладено договір підряду №8 по капітальному ремонту дороги по провул.Портовий в м.Приморськ Запорізької області на загальну суму 467759 грн.. 05.07.2018 Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 укладено договір №5 на капітальний ремонт дороги по вул.Зоряній в м.Приморськ Запорізької області, зокрема від пров.Кошеля до житлового будинку №76. Згідно протоколу огляду місця події від 19.07.2018 вказані роботи виконані лише до житлового будинку №69, тобто посадові особи Приморської міської ради Запорізької області розтратили бюджетні кошти. Крім того, 02.06.2016 Приморською міською радою Запорізької області та ТОВ «Бердянськ Буд» укладено договір підряду №02/06 по капітальному ремонту дороги вул.Зоряна (від ж/б №1 до ж/б № 69), м Приморськ на суму 649980 грн. Протягом 2018 року Приморською міською радою Запорізької області з ФОП ОСОБА_3 укладені договори підряду по Приморському району Запорізької області: 1) поточний ремонт дороги по вул.Райдужна в м.Приморськ, 2) поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг між житловими будинками №58 і №66 по вул.Морська в м.Приморськ; 3) поточний ремонт доріг прибудинкових територій по вул.Морська в м.Приморськ; 4) капітальний ремонт дороги по вул.Патріотична, с.Преслав; 5) капітальний ремонт дороги по пров.Портовий, м.Приморськ, 6) капітальний ремонт дороги пров.Вишневий (від вул.Суворова до вул.Курортна) м.Приморськ, 7) капітальний ремонт дороги по вул.Суворова (від вул.Морська до вул.Обіточна) м.Приморськ. Посадові особи ПП «Санже-Черкаси» через підконтрольні та створені ним підприємства, а саме: ФОП «ОСОБА_3», ФОП «ОСОБА_4» ФОП «ОСОБА_5», ФОП «ОСОБА_6», ФОП «ОСОБА_7», ПП «Євробудшлях», ФОП «ОСОБА_8», ФОП «ОСОБА_9», ФОП «ОСОБА_10», ТОВ «Алтай», ТОВ «Євробушлях», маючи у своєму розпорядженні статутні документи, печатки, штампи, чекові книжки, електронні ключі доступу до банківських рахунків, електронні ключі доступу до бухгалтерських програм, а також банківські та фінансові документи цих підприємств, укладали удавані договори про проведення капітального та поточного ремонту доріг у Приморському районі, Бердянському районі та інших районах Запорізької області без мети їх фактичного виконання, зменшення податкових зобов'язань, зависили вартість виконаних робіт та використовуючи ці фіктивні підприємства, привласнили бюджетні грошові кошти територіальних громад, чим завдали майнові збитки місцевим бюджетам. У 2017 році під час ремонту автомобільних доріг на території с.Банівка по вул.Азовська, вул.Маяковського, вул.Центральна, вул.Садова, пров.Зелений Приморського району Запорізької області ФОП "ОСОБА_7" при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт з метою незаконного отримання грошових коштів склав завідомо неправдиві офіційні документи, внаслідок чого незаконно заволодів бюджетними коштами. Сума збитків встановлюється. 14.09.2018 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» укладений договір №14/09 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них, аварійні послуги, Бердянський район)» (а.с.1-2, 183-186)

Судом оглянуті матеріали: постанови про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 18.01.2019, від 21.01.2019 (а.с.3,4-6), протоколи допиту свідків ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_12 (а.с.7-14), ухвала про проведення обшуку від 15.01.2019 (а.с.15-17), протокол обшуку від 18.01.2019 (а.с.18-26), протоколи огляду від 19.01.2019, від 20.01.2019 (а.с.27-32,33-38), аркуші з відбитками печаток підприємств (а.с.39-43), договори підряду №1 від 21.05.2018, №3 від 22.05.2018, №4 від 22.05.2018, №2 від 22.05.2018, №17/06 від 14.06.2018, від 14.06.2018 від 06.07.2018, №5 від 05.07.2018 (а.с.44-63), звіт (форма для друку) від 22.06.2018 (а.с.64), звіт про кредитові операції по рахунку НОМЕР_10 «ОСОБА_7 ФОП» з 01.10.2017 по 31.12.2017 (а.с.65), звіт про кредитові операції по рахунку НОМЕР_10 «ОСОБА_7 ФОП» з 01.04.2018 по 30.06.2018 (а.с.66), звіт про кредитові операції «ОСОБА_6 ФОП» з 03.08.2018 по 03.08.2018 (а.с.67), довідка про відкриття рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» (а.с.68), відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам ОСОБА_5 (а.с.69), протокол огляду предмета від 21.01.2019 (а.с.70-71), договір №22/05-18 на проведення лабораторних випробувань дорожнього покриття від 22.05.2018 (а.с.72-74), протокол №206 випробування щебенево-піщаної суміші №5 (а.с.75), акти надання послуг №376 від 25.05.2018 (а.с.76,77), дохід по ОСОБА_29 за 2017 рік (а.с.78), довіреність ОСОБА_3 на ОСОБА_15 (а.с.79), договори підряду без номерів та дат від 2018 року, укладені між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_11 (а.с.80-99), аркуші із зазначенням дати, часу, суми та валюти проводки (а.с.89-90), карта рахунку 6851 ОСОБА_5 (а.с.101-107), звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку «ОСОБА_5 ФОП» з 01.05.2018 по 14.06.2018 (а.с.108-112), рахунок-фактури: №Д-00000026 від 06.08.2018, № Д-00000007 від 2018, № Д-00000010 від 2018 (а.с.113-115), довідка про надання фінансової допомоги станом на 31.05.2018 (а.с.116, 117), виписка по рахунку «САНЖЕ-Черкаси» за період з 28.12.2018 (а.с.118обор.-123), аркуші з блокноту з рукописним текстом (а.с.124-128), постанова про визнання речовими доказами від 21.01.2019 (а.с.129-151), ліцензії ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_10 з додатками, а саме з переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми та значними наслідками (а.с.207-208,209-210,211-212,213-214,215-216), інформація на безкоштовний запит ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ТОВ «Алтай», ОСОБА_3 (а.с.187,188,189-190,191-193,194), вибірка з системи e-data (а.с.180-182), довідка про вилучені документи на підставі ухвали про проведення обшуку Приморського районного суду від 15.01.2019 по справі №326/1198/18 (а.с.198)

Також судом оглянуті документи, на які в клопотанні слідчий просить накласти арешт.

Згідно з ухвалою про проведення обшуку Приморського районного суду Запорізької області, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП «Санже-Черкаси» в будівлі, розташованій за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Максима Залізняка (колишня назва-вул.Громова), 138/7, в яких знаходиться ПП «Санже-Черкаси», з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються укладення та виконання договорів: 1) договору підряду від 06.10.2017 №1, укладеного між Приморською міською радою Запорізької області та ПП «Санже-Черкаси» по капітальному ремонту дороги по провулку Портовий в м.Приморськ Запорізької області, та 2) договору підряду від 06.07.2018 №8, укладеного між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 по капітальному ремонту дороги по провулку Портовому в м.Приморськ Запорізької області, а саме до документів: бухгалтерської документації: товарно-транспортних накладних, чеків, квитанцій, договорів, актів приймання виконаних робіт, довіреностей, наданих під час виконання договорів підряду, актів приймання - передавання щебеневої крихти, проектно-кошторисної документації, прибуткових та видаткових ордерів підприємства, бухгалтерських книг, документів податкової звітності, печаток, штампів суб'єктів господарювання, які використовувались ПП «Санже-Черкаси» при укладанні та виконанні цих договорів (а.с.15-17).

Згідно з протоколом обшуку від 18.01.2019, слідчий СВ Приморського ВП Мілєв В.Л. у кримінальному провадженні №12018080340000253 від 17.05.2018 на підставі ухвали суду в період з 09.45 до 16.13 години провів обшук за вказаною в ухвалі адресою. Під час обшуку виявлено та вилучено до Приморського ВП наступні речі та документи: печатка ТОВ «Алтай» (для угод) (ЄДРПОУ 25583801) в корпусі сиреньового ккольору, печатка «Санже Черкаси» (ЄДРПОУ 21355701) в корпусі сірого кольору; печатка ПП Санже Черкаси (код 21355701) в корпусі сиреньового кольору, печатка ПП «Євробудшлях» (ЄДРПОУ 42057714) в корпусі чорного кольору; печатка ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорно-синього кольору; печатка ФОП «ОСОБА_5» (код НОМЕР_2) в корпусі чорно-синього кольору, печатка ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорного кольору; штамп в корпусі чорно-сірого кольору з написом на англійській мові «SANZHE-CHERKAS", code 21355701, штамп сіро-блакитного кольору ПП "Санже Черкаси» (код 21355701), штамп в корпусі сіро-блакитного кольору з написом «SANZHE-CHERKAS РР code 21355701, штамп в корпусі зеленого кольору ДП «Логос СВ» для керування транспортним засобом, блокнот чорного кольору за 2013 рік з емблемою «Київстар» з записами; блокнот синього кольору з написом «Daily Planner» з записами, документи в файлі Запорізької обласної державної адміністрації №10/2168 від 06.09.2018, папки-скорошивач з написами: ФОП «ОСОБА_6», з написом «Бердянськ», «тендер Кармелюка незалежності», з написом ТТН 2017-18, чорного кольору з написом договора ФОП «ОСОБА_6», з написом ОСОБА_36, з договорами ФОП ОСОБА_24 червоного кольору, книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_3, зеленого кольору з документацією ФОП ОСОБА_5 за 2016 рік, з написом ОСОБА_25 631, з написом «Довіреності Євробудшлях», «Ліцензії ФОП», два зошити з написом «Copy book» та «Spain» з записами, з написом «Виписки Євробуд», з написом «ФОП ОСОБА_10», чорного кольору з написом ФОП ОСОБА_6, з написом Приморськ, з написом Приморський район, аварійні послуги», з написом Тендер Приморськ-Борисівка», з написом Бердянський район, аварійні послуги», з написом «Преображенка-ПП ТМ «Новатор», з написом «Пологи-Кінськи Роздори», з написом «Приморськ-Борисівка», чекову книжку на ФОП ОСОБА_6 блакитного кольору, з написом договори по Приморській міській раді, з написом ПП «Санже Черкаси» відрядження 2018 рік, з написом «Посвідчення про відрядження», з написом «Послуги», документи з біндером ПП Санжи-Черкаси» та ПП «Євробудшлях», з написом рахунки 2018 рік, файли з документами ПП «ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_37, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 про прийняття на роботу, документи, скріплені біндером, виявлені в столі бухгалтера, папка синього кольору кольору з договорами ФОП ОСОБА_5, папка чорного кольору з написом «Договора ФОП ОСОБА_3», папку-скорошивач з написом ФОП «ОСОБА_3», з написом ОСОБА_5, лист формату А4 з зразками відтисків печаток та штампів, системний блок в корпусі чорного кольору з написом Logik Power (а.с.18-25).

Протоколами огляду від 19.01.2019, 20.01.2019 оглянуті папки та файли, вилучені в ході обшуку. Під час огляду яких оглянуті також документи, які в них містились, які вказані у клопотанні про накладення арешту (а.с.27-32, 33-38). Вказані у протоколі обшуку та протоколах огляду документи та речі постановою від 21.01.2019 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12018080340000253 від 17.05.2018 (а.с.129-151).

Відповідно до п.п. 1,2, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до абз.1 ч.1, п.1, 2 ч.2ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, безпосередньо документи та речі, на які слідчий в клопотанні та в уточненні до нього просить накласти арешт, суд, враховуючи, що слідчий звернувся з клопотанням у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 ч.1 ст.366 КК України; відомості, зазначені в ЄРДР по цим кримінальним провадженням, враховуючи поняття арешту майна; наявність та доведеність слідчим сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що вказане майно (документи) є доказом злочину; що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження; враховуючи мету арешту майна, у тому числі збереження речових доказів, проведення судових експертиз (про їх необхідність проведення зазначає слідчий та прокурор); враховуючи відповідність майна критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

1. В судовому засіданні встановлено, що документи, печатки, системний блок, бухгалтерська документація (оригінали), які вилучені під час обшуку 18.01.2019 та мають відомості щодо можливого скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України фізичними особами-підприємцями, юридичними особами, зазначеними у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань зазначеного кримінального правопорушення, вилучені обґрунтовано. Вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з їх використанням необхідно провести експертизи для встановлення істини у кримінальному провадження. Тому суд вважає, що в цій частині клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.

2. Слід відмовити в частині накладення арешту на інші документи, а саме на ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України, видані фізичним-особам підприємцям з додатками (як зазначено в клопотанні), тому що ліцензії є документами державного зразка, що засвідчують право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Слідчим не зазначено і не доведено в судовому засіданні, що мається загроза їх знищення, зникнення, перетворення тощо, відомості про видачу вказаних документів є доступними та слідчий в межах його повноважень при необхідності може отримати в органі, який їх видав. Аналогічно відсутні підстави для накладення арешту на копії карток фізичних осіб-платників податків, копії довідок свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, копії довідок про присвоєння особам ідентифікаційних кодів, виписок з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, копії податкових звітів, копії сторінок паспорту громадян, довідок про відсутність судимостей.

Також не підлягають задоволенню вимоги про накладення арешту на копії різноманітних документів, що не завірені в установленому порядку; на документи, що стосуються фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо, які не мають відношення до кримінального провадження, а саме щодо тих осіб та обставин, відомості про які не зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню; що не містять інформації, яка може бути використана у якості доказів обставин вчинення кримінального правопорушення. Взагалі в клопотанні слідчий просить накласти арешт на папки, в яких знаходяться документи, а не на самі документи. Також в клопотанні не зазначено, не мотивовано, та в судовому засіданні не було доведено, що ці у великому обсязі вилучені документи, кожний конкретний документ відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. В клопотанні окреме майно зазначене загальним словом «документи по договорам підряду» без конкретизації, які саме документи. Не усі документи конкретизовані та мають ідентифікуючи ознаки, за якими їх можна б було визначити та встановити , встановити період, якого вони стосуються.

Таким чином, в клопотанні не обґрунтовано необхідність арешту такого вказаного майна, що згадане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст.170 КПК України, щодо цього майна взагалі не зазначено про наявність таких ризиків: псування, зникнення, втрати, знищення тощо таких документів, і законодавством передбачені інші способи їх долучення до матеріалів кримінального провадження. Тому у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно необхідно відмовити.

Керуючись: ст.ст.98, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Мілєва В.Л., погоджене прокурором Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Федорченко К.В., задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме на документи та речі, вилучені 18.01.2019 під час проведення обшуку за адресою: Черкаська область, м.Черкаси, вул.Максима Залізняка, 138/7, а саме в приміщеннях №1 та №2 ПП «Санже-Черкаси»:

1. Зошит з написом «Spain», в якому зазначені рукописні записи стосовно ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 щодо проведених операцій з вказівкою на дату, виду операцій на сум до сплати на 22 арк.

2. Зошит з написом «Copybook», в якому зазначені рукописні записи зазначені у таблиці щодо отримання документів від підприємств, назви підприємств, змісту документи, ім'я виконавця та підпис про отримання виконані на 1 аркуші, всього на 48 арк.

3. Блокнот синього кольору з написом «Daily Planner», в якому зазначені рукописні записи щодо ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з найменуванням номерів мобільних телефонів, ключів доступу до програм з найменуванням паролів та логинів, сум операцій, значення операцій та кількість працівників, номерів банківських рахунків.

4. Блокнот чорного кольору з написом 2013 та емблемою «Київстар», в якому зазначені рукописні записи щодо ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_8 з найменуванням номерів мобільних телефонів, ключів доступу до програм з найменуванням паролів та логинів, сум операцій, значення операцій та кількість працівників, номерів банківських рахунків.

5. Договір підряду на виконання будівельно-ремонтних робіт без дати за 2016 рік, укладений між ПОП АФ «Злагода» та ФОП «ОСОБА_15» щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття току с. Відножине з підписами та печаткою сторін на 1 аркуші в 3 (трьох екземплярах); акт приймання виконаних будівельних робіт за 2016 рік щодо виконання поточного ремонту асфальтобетонного покриття току с.Відножине, підписаний між ПОП АФ «Злагода» та ФОП «ОСОБА_15» на 1 арк.в 3 (трьох екземплярах);

договір банківського рахунку №1293850 від 21.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_19, довідка ПАТ «Банк Восток», договір банківського рахунку №9/89678 від 20.12.2016 між ПАТ «Банк Восток» та ФОП ОСОБА_19. реквізити для поповнення ПР ПАТ «Банк Восток» на 11 арк.;

копія звіту щодо дебетових та кредитових операції по рахунку ПАТ ТОВ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ФОП «ОСОБА_6» з 01.10.2017 по 31.12.2017 з найменуванням контрагентів, призначенням платежу, рахунку контрагенту, суми платежу на 8 арк.; лист з записами рукописного тексту ОСОБА_6 про суми доходи на 1 арк.; податкова декларації платника єдиного податку ОСОБА_6 за 2016, 2017 роки на 6 арк.; звітність звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2016 рік ОСОБА_6 на 2 арк.;

лист з записами рукописного тексту ОСОБА_6 про суми доходу на 1 арк.;

довіреність ФОП ОСОБА_6 на ОСОБА_12 від 10.03.2017 на 1 аркуші; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік на 1 арк.;

які знаходяться у папці-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_6».

6. Довіреності №22 на ОСОБА_10 від 02.11.2018 на 1 арк., №22 на ОСОБА_10 від 01.09.2018 на 1 арк.;№24 на ОСОБА_10 від 01.11.2018 на 1 арк.; №23 на ОСОБА_10 від 01.10.2018 на 1 арк.; №22 на ОСОБА_10 від 15.11.2018 на 1 арк.; №21 на ОСОБА_10 від 12.11.2018 на 1 арк.; №18 на ОСОБА_10 від 01.11.2018 на 1 арк.; №17 на ОСОБА_10 від 01.10.2018 на 1 арк.; №2 на ОСОБА_12 від 04.10.2018 на 1 арк.і; №5 на ОСОБА_12 від 08.10.2018 на 1 арк.; №4 на ОСОБА_12 від 03.10.2018 на 1 арк.; №2 на ОСОБА_12 від 03.10.2018 на 1 арк.; №3 на ОСОБА_12 від 02.10.2018 на 1 арк.; №2 на ОСОБА_12 від 01.10.2018 на 1 арк.; №1 на ОСОБА_12 від 26.09.2018 на 1 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Довіреності Євробудшлях»).

7. Договір підряду №7/2016 від 07.12.2016 між Тимошівською сільською радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5;

договір підряду №6/2016 від 22.11.2016 між Тимошівською сільською радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5;

договір підряду №5/2016 від 18.11.2016 між Тимошівською сільською радою Михайлівського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_5

та документи до кожного з них: зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт з підписами та печаткою на 13 арк. до кожного договору;

які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Документація по ОСОБА_5 2016 рік».

8. Договір підряду №25/09-ЕУ Прим від 25.09.2018 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» та до нього зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт з підписами та печаткою посадових осіб на 117 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Приморський район. Аварійні послуги»).

9. Договір підряду №25/09-ЕУ Прим від 25.09.2018 між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» та до нього зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт на 54 арк. (знаходяться в файлі Запорізької обласної державної адміністрації №10/2168 від 06.09.2018).

10. Паспорти на асфальтобетонну суміш Б-1 від 24.08.2018 на ПП «Санже- Черкаси», видані філією Бердянскої ДЕД на 7 арк., товарно-транспортні накладні від 24.08.2018 на 3 арк.; рахунки-фактури за 2018 ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.; видаткові накладні за 2018 рік ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» на ПП «Санже-Черкаси» на 5 арк.; акт зведення взаєморозрахунків ТОВ «Токмацький гранітний кар'єр» на ПП «Санже-Черкаси» з 01.06.2018 по 30.06.2018 на 1 арк.; рахунок-фактура за 21.08. 2017 ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_6».

11. Наказ про визначення відповідального вих. № 27 від 19.09.18 на 1 арк.; висновок експерта про вартість ОИ-3790 на 1 арк.; технічна специфікація на закупівлю послуг експлуатаційного утримання автомобільних доріг Бердянський район додаток № 3 на 4 арк.; кошторисна документація на експлуатаційне утримання автомобільних доріг Бердянський район на 26 арк.; проект договору на закупівлю послуг Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг Бердянський район Додаток № 5 на 8 арк.; лист підтвердження на 4 арк.; гарантійний лист № 286 від 16.08.18 Додаток № 7 на 1 арк.; які знаходяться у папці- скорошувач з написом «Бердянськ».

12. Договір №16 про надання послуг технікою від 01.04.17 ПП «Санже-Черкасс» на 5 арк.; договір № 15 про надання послуг технікою від 01.04.17 ФОП «ОСОБА_6» на 5 арк.; робочий проект «капітальний ремонт дороги вул.Азовська с.Банівка Шифр: 04/18-АД на 32 арк.; які знаходяться у папці з договорама ФОП «ОСОБА_24» червоного кольору.

13. Паспорти на асфальтобетонну суміш Б-11 від 24.05.2018 - 7 шт. по 1 арк.; накладна на асфальт № 2056 від 17.11.17 на 1 арк; накладна на асфальтобетон № 1 від 17.11.2017 на 1 арк.; видаткова накладна № т-00010540 від 17.11.17 на 1 арк., видаткова накладна № т-00010545 від 17.11.17 на 1 арк., видаткова накладна № т-00010516 від 17.11.17 на 1 арк., видаткова накладна № т-00010550 від 17.11.17 на 1 арк., накладні від 16.11.2017 на 1 арк. 4 шт., накладні від 15.11.2017 на 1 арк. 2 шт., накладні від 14.11.2017 на 1 арк. 5 шт., накладні від 13.11.2017 на 1 арк. 8 шт.; від 10.11.2017 на 1 арк. 2 шт.; від 9.11.2017 на 1 арк. 2 шт.; від 8.11.2017 на 1 арк. 4 шт.; від 7.11.2017 на 1 арк. 2 шт.; від 3.11.2017 на 1 арк. 2 шт.; від 21.11.2017 на 1 арк. 7 шт.; від 20.11.2017 на 1 арк. 3 шт.;від 27.11.2017 на 1 арк. 2 шт.; від 13.11.2017 на 1 арк. 1 шт.; відомості про вантаж за листопад-грудень 2017 на 2 арк., товарно-транспортні накладні на 101 арк.; видаткові накладні від 16.05.2018 на 1 арк. 3 шт.; від 22.05.2018 на 1 арк. 2 шт.; від 19.05.2018 на 1 арк. 1 шт., які знаходяться у папці-скорошивач з написом ТТН 2017-2018.

14. Довідки про наявність працівників за кваліфікацією № 376 від 03.09.2018 на 3 арк.; про наявність машин № 377 від 03.09.2018 на 2 арк.; довідка про наявність машин № 249 від 16.08.2018 на 1 арк.; довідка про наявність документів № 274 від 16.08.2018 на 1 арк., підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 експлуатаційне утримання на 3 арк.; протокол на узгодження цін на ресурси на 1 арк., розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 3 арк.; договірна ціна на експлуатаційне утримання автомобільних доріг Приморський район Запорізької області на 2 арк.; кошторисний розрахунок № П-94 на перевезення працівників на 2 арк; розрахунки №№1-4 Прямі та загальновиробничі витрати на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 Форма № 1 на 7 арк.; розрахунок розміру середньомісячної зарплати на 3 арк., таблиця № 3 Заробітна плата в експлуатації машин на 3 арк.; лист підтвердження на оренду техніки на 4 арк.; проект договору про закупівлю послуг 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе доріг, на 8 арк.; гарантійний лист до тендерної документації Додаток № 7 вих. 285 від 16.08.18 на 1 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Приморск».

15. Документи: розрахунок загально виробничих витрат за 2017 рік ПП «Санже-Черкаси» на 4 арк.; розрахунок адміністративних витрат за 2017 рік ПП «Санже-Черкаси» на 2 арк.; інформаційна довідка про досвід виконання договорів з будівництва та ремонту доріг на 3 арк.; довідка про наявність машин №703 від 23.11.2018 на 2 арк.; довідка про наявність працівників №704 від 23.11.2018 на 2 арк.; довідка про підприємство №705 від 23.11.2018 на 1 арк.; проект договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дороги С081304 до с.Преображенка на 9 арк; проект договору про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дороги Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове на 9 арк.; гарантійний лист (додаток №7) на 1 арк., лист підтвердження на оренду техніки на 4 арк.; календарний план додаток № 8 Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове на 1 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Тендер Приморськ -Борисівка».

16. Договори підряду та до кожного з них: зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт), а саме: договір підряду №66-В/017 між КП «Відродження» Преображенської сільської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_38 з документами до нього на 11 арк.; договір підряду №64-В/017 між КП «Відродження» Преображенської сільської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_38 з документами до нього на 11 арк.; договір підряду №62-В/017 між КП «Відродження» Преображенської сільської ради Запорізької області та ФОП ОСОБА_28 з документами до нього на 11 арк.; договір підряду №1 від 21.05.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 16 арк.; договір підряду №3 від 22.05.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 16 арк.; договір підряду №4 від 22.05.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; договір підряду №2 від 22.05.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3; договір підряду №17/06 від 14.06.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; договір підряду від 14.06.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; договір підряду від 06.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 18 арк.; договір підряду від 06.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 17 арк.; договір підряду від 06.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 на 23 арк.; договір підряду від 06.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 на 18 арк.; договір підряду№5 від 05.07.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 на 23 арк.; договір підряду від 14.06.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 16 арк.; договір підряду від 14.06.2018 між Приморською міською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 16 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Договори по Приморській міській раді».

17. Договір №14/09-Бер від 14.09.2018 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги О08162 Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове та до нього зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт) на 34 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Приморськ- Борисівка».

18. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за грудень 2018 року та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» на 23 арк.; №2 за грудень 2018 року та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Бердянський район), укладеному між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» на 21 арк.; №3 та №4 за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» на 77арк.; №5 за грудень 2018 року та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» на 12 арк.; №6 за грудень 2018 року та акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них (аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» на 30 арк.; №7 за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року до договору «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Запорізької області та штучних споруд на них ( аварійні послуги, Бердянський район), укладеного між Департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ПП «Санже-Черкаси» на 73 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Бердянський район. Аварійні послуги».

19. Договір на проведення лабораторних досліджень №21/05-18 від 21.05.2018, укладений між ДП «Запорізький облавтодор» та ФОП ОСОБА_29 щодо звірки та випробування щебнево-піщаної суміші на 4 арк.; лист формату А-4 у вигляді таблиці з даними на суму виконаних робіт, використання матеріалів м.Приморськ, м.Пологи, Преображенка; лист формату А-4 з даними про посадових осіб, їх контактні номери телефонів; рішення засновника №1 про створення ПП «Євробудшлях -1» від 01.10.2018 на 1 арк.; накази ФОП ОСОБА_9 про прийняття на постійну роботу від 06.07.2018 на 5 арк.; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ФОП «ОСОБА_6» з 01.04.2018 по 30.06.2018 на 6 арк.; копія договору підряду №2 від 01.11.2017 між Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_9 на 4 арк.; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ПП «Санже-Черкаси» за серпень 2018 року на 6 арк.; копія рахунку від 01.10.2018 на 1 арк.; довіреність № 6 від 08.10.2018 від ОСОБА_10 на 1 арк.; роздруківка по карті «Приват24» з 29.12.2018 по 09.01.2019 на 1 арк.; довіреність № 22 від 02.11.2018 від ОСОБА_10 на 1 арк.; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ПП «Санже-Черкаси» з 01.11.2018 по 06.11.2018 на 3 арк.; копія звіту про дебетові та кредитові операції по рахунку в ПАТ «ПриватБанк» ПП «Санже-Черкаси» з 01.10.2018 по 31.10.2018 на 5 арк.; які виявлені в кабінеті, в столі бухгалтера ПП «Санже-Черкаси».

20. Акти приймання-передачі виконаних послуг від 19.06.2018 на 1 арк.; від 21.06.2018 на 2 арк.; від 19.06.2018 на 1 арк.; рахунок на оплату №22249 від 23.06.2018 на 1 арк.; рахунки фактури від 20.06.2018 на 1 арк.; від 04.04.2018 на 1 арк.; від 19.06.2018 на 1 арк.; від 29.03.2018 на 1 арк.;від 24.05.2018 на 1 арк.; від 29.05.2018 на 1 арк.; від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткові накладні від 23.05.2018 на 1 арк.; від 23.05.2018 на 1 арк., рахунок фактура - видаткова накладна від 29.05.2018 на 1 арк., які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Рахунки 2018».

21. Видаткова накладна від 09.10.2018 на 1 арк.; акт надання послуг від 16.10.2018 на 1 арк.; акти здачі-прийняття робіт на 2 арк.; видаткова накладна № 5 від 24.09.2018 на 1 арк.; податкова накладна від 16.10.2018 на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ПП «Євробудшлях» від 11.10.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 4 від 24.09.2018 на 1 арк.; видаткові накладні № 2 від 24.09.2018 на 1 арк.; № 8 від 01.10.2018 на 1 арк.; №7 від 01.10.2018 на 1 арк.; № 6 від 01.10.2018 на 1 арк.; рахунки-факури від 04.10.2018 на 3 арк.; від 09.10.2018 на 1 арк.; від 16.10.2018 на 1 арк.; акти надання послуг від 16.10.2018 на 3 арк.; договір від 10.09.2018 між ФОП ОСОБА_29 та ПП «Санже-Черкаси» на 2 арк.; наказ № 33 про відрядження від 10.09.2018 ПП «Санже-Черкаси» на 1 арк.видаткові накладні від 16.10.2018 на 2 арк.; від 09.10.2018 на 1 арк.; акти надання послуг від 01.10.2018 на 3 арк.; акти - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на 2 арк.; акти надання послуг від 16.10.2018 на 2 арк.; видаткова накладна № 9 від 01.10.2018 на 1 арк.; акти надання послуг від 16.10.2018 на 2 арк.; видаткова накладна № 21 від 01.10.2018 на 1 арк.; акт надання послуг від 01.10.2018 на 1арк.; акт - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на 1 арк.; акт надання послуг від 01.10.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 9 від 01.10.2018 на 1 арк.; акт надання послуг від 04.10.2018 на 1 арк.; акти надання послуг від 01.10.2018 на 12 арк.; видаткова накладна № 9 від 24.09.2018 на 1 арк.; акти - здачі-прийняття робіт між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 на 2 арк.; наказ № 42 про відрядження від 25.09.2018 ПП «Санже-Черкаси» на 1 арк.; наказ № 45 про відрядження від 28.09.2018 ПП «Санже-Черкаси» на 1 арк. (які знаходяться в документах з біндером ПП «Санже-Черкаси» та ПП «Євробудшлях»).

22. Договір підряду без дати між Берестівською сільскою радою Бердянського району Запорізької області та ФОП ОСОБА_3 та до нього: зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт) на 13 арк.; які знаходяться у папці-скорошивач з написом «Договора ФОП ОСОБА_3».

23. Лист Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції ФОП ОСОБА_3 від 30.08.2018 про проведення перевірки на 1 арк, який знаходиться у папці-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_3».

24. Книга обліку доходів на ОСОБА_5 від 08.11.2016 на 96 арк., яка знаходиться у папці-скорошивач з написом «ФОП ОСОБА_5».

26. Договори підряду та до кожного з них: зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів до акту прийняття, договірна ціна, дефектний акт), а саме: договір підряду №100 від 05.04.2018 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк., договір підряду №б/н за 2018 між Новобогданівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 9 арк., підряду №126 від 04.05.2018 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк.; підряду №127 від 04.05.2018 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк., підряду №128 від 04.05.2018 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк.; підряду №112 від 10.04.2018 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк.; підряду №2 від 13.02.2018 між Банівською сільською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 15 арк.; підряду №2 від 13.02.2018 між Банівською сільською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 по поточному ремонту дороги по пров. Зелений с.Банівка, Приморського району, Запорізької області на 3 арк.; підряду №1 від 13.02.2018 між Банівською сільською радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 по капітальному ремонту дороги по вул.Азовська с.Банівка, Приморського району, Запорізької області на 3 арк.; підряду №109 від 18.07.2018 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5; підряду №86 від 16.05.2017 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 14 арк.; підряду №65 від 12.04.2017 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 11 арк.; підряду №68 від 12.04.2017 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 11 арк.; №66 від 12.04.2017 між Михайлівською селищною радою Запорізької області та ФОП ОСОБА_5 на 12 арк.; які знаходяться у папці синього кольору з зажимами з договорами ФОП ОСОБА_5

27. Системний блок в корпусі чорного кольору з написом «Logic Power»

28. Печатка ТОВ «Алтай» (для угод) ( ЄДРПОУ 25583801) в корпусі сиреньового кольору.

29. Печатка ПП «Євробудшлях» (ЄДРПОУ 42057714) в корпусі чорного кольору.

30. Печатка ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорно-синього кольору.

31. Печатка ФОП «ОСОБА_5» ( код НОМЕР_2) в корпусі чорно-синього кольору.

32. Печатка ФОП «ОСОБА_6» (код НОМЕР_1) в корпусі чорного кольору.

У іншій частині клопотання про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.

Залишити на зберіганні тимчасово вилучене майно, на яке накладений арешт, у Приморському відділенні поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, у тому числі залишити вказаний системний блок на час проведення судових експертиз, після проведення яких його повернути законним власникам (користувачам).

Покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, обов'язок забезпечити збереження арештованого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено 08.30 годин. 28 січня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Приморський відділ Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому та прокурору та для відома іншим учасникам провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис Т.В. Стріжакова

Копія вірна: слідчий суддя Т.В. Стріжакова

25.01.2019