Ухвала суду № 79453131, 28.01.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/4535/18

Провадження №: 1-кс/332/12/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Андрюшина Л.А., за участю секретаря судового засідання Ковтуна В.І., прокурора Цикіна М.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Марчак А.В., погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області Цикіним М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року за № 12018080030002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Марчак А.В. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна буд.12 Г, з можливістю отримати її в філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний буд.182, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 на ім*я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, в період часу з 21.00години 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; фото- відеозаписи з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 А0700024, за адресою АДРЕСА_1, що належить банкоматній мережі АТ «Ощадбанк»; інформації на які рахунки та картки перераховувались грошові кошти в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; переліку операцій, процесів, авторизацій, діавторизацій, тощо по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року, на паперовому та електронних носіях. Клопотання мотивовано тим, що в проваджені слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР 21 листопада 2018 року за №12016080030002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 17.11.2018 року до 19.11.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти «Ощадбанк» № НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, пояснив, що 17.11.2018 року до нього прийшов ОСОБА_4, з яким вони розпивали спиртні напої, та в ході розмови з останнім потерпілий розповів йому, що має на зарплатній картці «Ощадбанк» грошові кошти, які він збирав на протязі деякого часу, а також випадково повідомив цій особі свій код зарплатної картки. В подальшому в період часу з 21.00 години 17.11.2018 до 04год.46хв. 18.11.2018, невідома особа з зарплатної картки «Ощадбанк» № НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_3, здійснювала переказ грошових коштів та зняла грошові кошти через банкомат з картки. Після чого 18.11.2018 приблизно о 05.00 годині ОСОБА_4 знову прийшов до ОСОБА_3 та попросив про допомогу, а саме зняття грошових коштів з зарплатної картки потерпілого, на яку згідно з розповіді, мали скинути грошові кошти в сумі 70000 гривень, в результаті чого потерпілий дав свою згоду і вони пішли до банкомату, який розташований в будинку АДРЕСА_1, де потерпілий зняв грошові кошти на загальну суму 55000 гривень, зі своєї зарплатної картки в період часу з 05год22хв. до 05год.36хв. 18.11.2018, а також потерпілий ОСОБА_3 о 07год.24хв. 19.11.2018 зняв грошові кошти в сумі 3000гривень, та добровільно передав їх чоловіку на ім.»я ОСОБА_4. 20.11.2018 потерпілий перевіривши стан рахунку своєї зарплатної картки, виявив недостачу грошових коштів, в результаті чого звернувся до відділення банку «Ощадбанк», де йому надали виписку по картковому рахунку станом на 20.11.2018, в результаті чого було встановлено, що будь-яких грошових коштів на його рахунок не надходило, тобто потерпілий вважає, що чоловік на ім.»я ОСОБА_4 шляхом обману заволодів його грошовими коштами.

Слідчим 21.11.2018 було направлено запит до філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», з метою надання інформації стосовно фото-відеозапису з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 A0700024, за адресою АДРЕСА_1, що належить даній банкоматній мережі, у період часу з 04год. 55хв. до 05год.36хв. 18.11.2018 року. Але, 27.11.2018 року надійшла відповідь від філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», в якій зазначено, що згідно ст. ст. 60-62 Закону України Про банки, Банк на запити правоохоронних органів, розкриває банківську таємницю та надає інформацію лише відносно операцій по рахункам конкретної юридичної або фізичної особи, суб»єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Враховуючи те, що питання, викладенні у запиті, відносяться до банківської таємниці, вона може бути розкрита лише за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю та тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № 0070-26201500964361 необхідна для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використана в суді в якості речових доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних, що знаходяться у ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ: 00032129, адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 Г, з можливістю отримання інформації у філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ: 00032129, адреса м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 182, слідчий просить надати їй дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Державний ощадний банк України, з можливістю отримати інформацію в філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», зміст якої містить банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 на ім*я ОСОБА_3 Володимировича, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, в період часу з 21.00години 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; фото- відеозаписи з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 А0700024, за адресою АДРЕСА_1, що належить банкоматній мережі АТ «Ощадбанк»; інформації на які рахунки та картки перераховувались грошові кошти в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; переліку операцій, процесів, авторизацій, діавторизацій, тощо по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року, на паперовому та електронних носіях.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ПАТ «Державний ощадний банк України», який був повідомлений завчасно та належним чином про дату, час та місце судового засідання, не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Марчак А.В., яка підтримала доводи клопотання та в його обґрунтування надала пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 Цикіна М.В., який також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити посилаючись на його обґрунтованість, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12018 080030002373 від 22 листопада 2018 року; рапорт чергового Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області від 21.11.2018 року, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 від 21.11.2018 року про вчинене кримінальне правопорушення,протокол допиту потерпілого ОСОБА_3, запит слідчого на адресу філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», відповідь на запит слідчого, виписку по картковому рахунку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю(п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Положеннями ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимого ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «Державний ощадний банк України», а також, що зазначені у клопотанні документи та інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, а також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дають змогу ідентифікувати особу, яка мала змогу розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеному картковому рахунку, а також проаналізувати інформацію щодо руху грошових коштів. Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку, встановлення факту переказу грошових коштів має суттєве значення для з'ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Положеннями п.4 ч.2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Але, в поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України,з можливістю отримання цих документів в філії Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк», тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні філії, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філії не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких філій є неможливим, у зв»язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Марчак Анни Володимирівни, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області Цикіним Максимом Вікторовичем, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року за № 12018080030002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Марчак Анні Володимирівні дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ: 00032129, адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 Г, зміст якої містить банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 на ім*я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкритий в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, в період часу з 21.00години 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; фото- відеозаписи з камер спостереження АТМ UKR Zaporizhzhya Branch 10007-000 914677 А0700024, за адресою АДРЕСА_1, що належить банкоматній мережі АТ «Ощадбанк»; інформації на які рахунки та картки перераховувались грошові кошти в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року; переліку операцій, процесів, авторизацій, діавторизацій, по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 21.00год. 17.11.2018 року до 07год.24хв. 19.11.2018 року, на паперовому та електронних носіях.

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна буд.12 Г, зобов'язано надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Марчак Анні Володим ирівні тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції Марчак Анна Володимирівна зобов'язана пред'явити ПАТ «Державний ощадний банк України», код ЄДРПОУ 00032129, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна буд.12 Г дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрюшина Л.А.