Ухвала суду № 79452123, 25.01.2019, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/397/19

Провадження№ 1-кс/266/257/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Курбанова Н.М., при секретарі Макогон С.Б., за участю слідчого Авєріної В.І., прокурора Рослякова Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Авєріної В.І., погоджене прокурором Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Росляковим Ю.В., про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051290000161 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Авєріної В.І. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування вивченно інформацію Управління статистики у м. Маріуполі Головного управління статистики у Донецькій області щодо заборгованості з виплати заробітної плати встановлено, що за даними форми №1-ПВ 9місячна) «Звіт з праці» за липень 2018 року обліковується заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.07.2018 р. в Приморському районі м. Маріуполя за ТОВ «Маріупольський «Млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) у розмірі 1155,1 тис. грн., у тому числі перед 24 звільненими працівниками. Вказані відомості було внесено 03.09.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051290000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) оригіналів податкової справи ТОВ «Маріупольського Млинкомбінату» (код ЄДРПОУ 31419401), перелік рахунків у банківських установах, стан і місце обліку результатів економічної діяльності (факту ведення господарської діяльності), час подачі і показники звітності, дані щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства, інформації щодо перевірок фінансово- господарської діяльності підприємства та їх результати, копію останнього акту перевірки, копії податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Маріупольського Млинкомбінату» з вересня 2017 року по листопад 2018 року, із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ з вересня 2017 року по листопад 2018 року, на паперовому або електронному носії.

Прокурор Росляков Ю.В. в судовому засіданні зазначене клопотання уточнив та просив його задовольнити з врахуванням поданих ним уточнень, а саме просив зобов'язати відповідальну особу ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: Донецька область: м. Маріуполь, вул. 130-ої Таганрозької дивізії, б.114, надати слідчому СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Авєріній В.І., або уповноваженій нею особі тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням переліку рахунків у банківських установах ТОВ «Маріупольського «Млинкомбінату» (код ЄДРПОУ 31419401), копій податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Маріупольського «Млинкомбінату» з вересня 2017 року по листопад 2018 року, із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, на паперовому або електронному носії.

Слідчий Авєріна В.І. в судовому засіданні підтримала доводи прокурора.

Представник ГУ ДФС у Донецькій області, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, судовий виклик із зазначенням дня та часу розгляду клопотання отримав електронною поштою, однак у судове засідання не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в ГУ ДФС у Донецькій області, становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Донецькій області, а саме перелік рахунків у банківських установах ТОВ «Маріупольського «Млинкомбінату» (код ЄДРПОУ 31419401), копії податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Маріупольського «Млинкомбінату» з вересня 2017 року по листопад 2018 року, із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення, зокрема щодо оригіналів податкової справи ТОВ «Маріупольського Млинкомбінату» (код ЄДРПОУ 31419401), часу подачі і показників звітності, даних щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства, інформації щодо перевірок фінансово- господарської діяльності підприємства та їх результатів, копії останнього акту перевірки, копії податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ з вересня 2017 року по листопад 2018 року, від доступу до яких відмовився прокурор.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Авєріної В.І., погоджене прокурором Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Росляковим Ю.В., про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051290000161 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну особу ГУ ДФС у Донецькій області за адресою: Донецька область: м. Маріуполь, вул. 130-ої Таганрозької дивізії, б.114, надати слідчому СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Авєріній В.І., або уповноваженій нею особі тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням переліку рахунків у банківських установах ТОВ «Маріупольського «Млинкомбінату» (код ЄДРПОУ 31419401), копії податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Маріупольського «Млинкомбінату» з вересня 2017 року по листопад 2018 року, із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників, на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.