Ухвала суду № 79451962, 25.01.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12283/18

Провадження № 1-кс/234/742/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю прокурора Самохіної Л.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідуванням кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Самохіної Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідуванням кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Самохіної Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000948від 02.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.388 КК України.

Із клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018050390000948 від 02.04.2018 за ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.388 КК України.

Згідно ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 20.03.2018 Краматорський ВП ГУНП в Донецькій області зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві директора ТОВ «Мінова Україна», щодо зловживання владою або службовим становищем слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвиновим В.В. під час проведення слідчих розшукових дій в межах кримінальних проваджень за №12017050390003123 від 06.11.2017, а також за №12018050390000597 від 26.02.2018.

Відповідно до відомостей, які містяться в заявах ТОВ «Мінова Україна» про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що з осені 2017 року група невстановлених осіб здійснює спробу стягнення в судовому порядку більш ніж 5,5 млн. грн. з ТОВ «Мінова Україна» на підставі підроблених договорів купівлі-продажу та договорів оренди (найму) технологічних транспортних засобів, які належать вказаній компанії. Контрагентом у всіх вказаних договорах виступає ОСОБА_3 Вказані договори нібито були підписані у 2014 році з підробленим підписом колишнього (вже померлого) директора ТОВ «Мінова Україна» та з відтиском печатки компанії, яку було виготовлено набагато пізніше дати укладення вказаних вище договорів.

Як стверджує у свої заяві представник ТОВ «Мінова Україна», до реалізації злочинного плану з виведення активів з компанії невстановлені особи також залучили представників правоохоронних органів, шляхом «штучної» реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Зокрема, протягом листопада 2017 - лютого 2018 старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковником поліції Литвиновим В.В. заведено два ідентичні кримінальні провадження з метою, як стверджує заявник, протиправного заволодіння активами ТОВ «Мінова Україна».

В межах ініційованих кримінальних проваджень не здійснювалося жодних спроб, спрямованих на з'ясування фактичних обставин справи у ТОВ «Мінова Україна» (не отримано пояснення керівництва компанії, не проведено допити, не направлено відповідні запити тощо). При цьому, єдиними проведеними слідчими діями були огляд, вилучення техніки та арешт майна.

В межах кримінального провадження за № 12017050390003123 слідчий Литвинов В.В. робив спробу накласти арешт на належні компанії транспортні засоби. Однак, після відмови слідчого судді у задоволенні зазначеного клопотання (справа № 234/2296/18, провадження №1-кс/234/963/18 від 26.02.2018), цього ж дня, тобто 26.02.2018, Краматорським ВП ГУНП в Донецькій області розпочато аналогічне кримінальне провадження №12018050390000597 за ч. 1 ст. 190 КК України вже на підставі заяви ОСОБА_3, в межах якого слідчий Литвинов В.В., шляхом визнання ОСОБА_4 потерпілим у вже новому кримінальному провадженні, намагався в черговий раз накласти арешт на автонавантажувачі, які перебували у володінні ТОВ «Мінова Україна».

Крім того, 02.03.2018 слідчий Литвинов В.В. в межах кримінального провадження за №12018050390000597 звернувся за погодженням із прокурором до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про проведення огляду території та приміщень ТОВ «Мінова Україна» за адресою: Донецька область, Мар'їнський район, с. Новоселидівка, з метою огляду та вилучення автонавантажувачів, однак отримав від суду дозвіл лише на огляд території та самих автонавантажувачів, без можливості їх вилучення.

09.03.2018 у період часу з 16:20 години до 22:40 години, старшим слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвиновим В.В., за участю двох понятих, директора ТОВ «Мінова Україна» ОСОБА_5 та особи на ім'я ОСОБА_6 проведено огляд території та приміщень ТОВ «Мінова Україна», за адресою: Донецька область, Марїнський район, село Новоселидівка, промзона 1/1. В ході вказаного огляду, слідчим були оглянуті «спірні» транспортні засоби: автонавантажувач КОМАTSU FD30T-16, 2008 року випуску, виробник Японія, ідент. № 742542, автонавантажувач Caterpillar DP30NT 2008 року випуску, виробник Японія, індент. № T14E-35271, автонавантажувач Caterpillar DP18NT 2008 року випуску, виробник Японія, ідент. № T16D-70129, кран гусеничний РДК-25-1. При цьому, слідчим були вилучені лише три автонавантажувачі, щодо крану гусеничного ніякого рішення прийнято не було. Як зазначено в протоколі огляду від 09.03.2018, вилучені три автонавантажувачі були передані на відповідальне зберігання представнику потерпілого. Жодних відомостей щодо представника потерпілого як учасника слідчої дії у протоколі огляду від 09.03.2018 не зазначено.

Згідно розписки, наявної в матеріалах кримінального провадження, три вилучені в ході огляду автонавантажувачі отримані на відповідальне зберігання ОСОБА_7. Будь-яких документів, що посвідчують особу ОСОБА_7 до матеріалів кримінального провадження не приєднано.

10.03.2018 старший слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Литвинов В.В. звернувся до Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про накладення арешту на три вказані навантажувачі та кран гусеничний, а також щодо передачі вказаного майна на зберігання заявнику ОСОБА_3 Ухвалою від 15.03.2018 клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на три автонавантажувачі та кран гусеничний, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Цією ж ухвалою старшого слідчого Литвинова В.В. зобов'язано забезпечити схоронність вказаних транспортних засобів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом поміщення їх на спеціальній майданчик Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області.

16.03.2018 старшим слідчим Литвиновим В.В. винесено постанову про виконання ухвали суду щодо поміщення вилучених в ході огляду трьох автонавантажувачів (переданих слідчим Литвиновим В.В. на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_7) та крану гусеничного (який на час проведення огляду залишився на території ТОВ «Мінова Україна») на спеціальний майданчик Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області.

Вказану ухвалу слідчим Литвиновим В.В. на даний час не виконано. Крім того, будь-яких відомостей щодо місця перебування вказаних транспортних засобів на даний час немає. Їх місцезнаходження на даний час невідоме.

Зважаючи на викладене, з метою перевірки доводів, викладених у заяві ТОВ «Мінова Україна» про вчинені кримінальні правопорушення, збору додаткових доказів та співставленням їх з реальним станом речей, необхідне вивчення процесуальних документів, які містяться в матеріалах кримінальних проваджень №12017050390003123 від 06.11.2017, а також за №12018050390000597 від 26.02.2018.

Встановлено, що 03.05.2018 ці два кримінальні провадження постановою прокурора об'єднані в одне, якому присвоєно номер №12017050390003123 від 06.11.2017.

14.05.2018 у цьому провадженні визначено підслідність за СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області.

Під час досудового розслідування, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні в якості доказів процесуальних документів, які складались слідчим Литвиновим В.В., документів які надавались громадянином ОСОБА_3 та які проводились за його участю у кримінальних провадженнях.

Для вирішення цього питання необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у кримінальному провадженні №12017050390003123 від 06.11.2017.

Зазначене вище кримінальне провадження знаходяться у володінні Ма'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Курахово, Мечнікова 16.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідуванням кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Самохіної Л.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Оголю Віталію Миколайовичу та іншим особам, у яких буде на руках доручення прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документації, які знаходиться у володінні службових осіб Ма'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Курахово, Мечнікова 16, а саме: до речей та документів, які містяться у кримінальному провадженні №12017050390003123 від 06.11.2017.

Зобов'язати службових осіб Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області,надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Оголю Віталію Миколайовичу та іншим особам, у яких буде на руках доручення прокурора, можливості зробити копії процесуальних документів та вилучення документів, які складались слідчим Литвиновим В.В., документів які надавались громадянином ОСОБА_3 та які проводились за його участю у вказаному провадженні.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області негайно з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 24.02.2019 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №234/12283/18 (провадження №1-кс/234/742/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Данелюк