Ухвала суду № 79451774, 28.01.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/1094/19

Провадження №1-кс/263/971/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., при секретарі Дзигім К.С., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодіда В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000699 від 06.09.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851), що знаходяться на розрахункових рахунках № № 26006000000249, 26005000000400, 26036000000145, 26053000000225, 26032000000202, 26056000000051, відкритих у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112,юридична адреса:м. Київ вул. Антоновича, 127), зобов'язання уповноважених співробітників банку: направити на адресу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області (Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 6) повідомлення про призупинення витратних операцій по рахунках, із зазначенням заблокованої суми коштів, після пред'явлення ухвали витратні операції (видатки, використання, відчуження, транзит, інше) по рахунках № № 26006000000249, 26005000000400, 26036000000145, 26053000000225, 26032000000202, 26056000000051 призупинити негайно, про що зробити відмітку із позначенням суми грошових коштів, які перебували на рахунку під час оголошення ухвали суду у присутності працівників правоохоронних органів, а також зазначити на ній дату та час його надходження до банківської установи та дату та час призупинення витратних операцій по рахунках, у разі надходження грошових коштів на рахунки № № 26006000000249, 26005000000400, 26036000000145, 26053000000225, 26032000000202, 26056000000051, протягом доби повідомляти про це управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи групи суб'єктів підприємницької діяльності систематично, протягом 2016-2018 років, привласнюють кошти державного та місцевого бюджету, а також власні кошти державних та комунальних підприємств під час проведення робіт з ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства, а також при постачанні товарів на такі підприємства та організації.

Зокрема, ОСОБА_2 із іншими особами, є фактичними власниками, кінцевими бенефіціарами, а також фактичними контролерами діяльності підприємств, зокрема ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851, зареєстроване за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, буд. 6), яке систематично, за попередніми домовленостями із посадовими особами підприємств та установ - організаторів тендерних закупівель, стають переможцями конкурсних торгів. При цьому, з метою створення штучної конкуренції, у тендерних торгах приймають участь декілька із вищезазначених СПД.

Далі, згідно раніше досягнутих домовленостей, при виконанні робіт та постачанні товарів, посадові особи вказаних підприємств, діючи за вказівкою ОСОБА_2, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до документів (кошторисної документації, актів виконаних робіт), постачання продукції та використання матеріалів низької якості, що не відповідають вимогам укладених договорів та не передбачені проектно-кошторисною документацією, з подальшою легалізацією бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій через конвертаційні центри, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Отримані грошові кошти у подальшому розподіляються між посадовими особами комунального підприємства та власниками комерційних підприємств.

Зокрема, встановлено, що рішенням тендерного комітету КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) від 11.07.2017 року ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), директором якого, згідно наказу товариства № 2 від 17.03.2011 року, є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, визначеного переможцем тендерної закупівлі щодо «Поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь», за результатами чого зазначеними підприємствами 31.07.2017 року укладено договір на виконання робіт № 427 (далі - Договір), відповідно до якого ТОВ «Азовбізнесальянс» зобов'язується на свій ризик, власними силами із застосуванням власних матеріалів, ресурсів та устаткування належної якості виконати послуги: «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь», а КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи.

При цьому ОСОБА_4, згідно опублікованих КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (ЄДРПОУ 03361508) на сайті prozorro.gov.ua документів у додаток до оголошення про проведення вищезазначеної тендерної закупівлі (UA-2017-06-22-000217), визначена як посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками з питань щодо предмету закупівлі.

Договором визначено вартість робіт у сумі 2 мільйона 200 тисяч гривень, у подальшому, додатковою угодою № 2 від 16.11.2017 року до Договору, вартість робіт зменшено до 2 мільйонів 190 тисяч 371,42 гривень. Відповідно до п. 4.2 Договору, оплата виконаних робіт здійснюється не раніше 30 (тридцяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками сторін акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт і витрат за формою КБ-3.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 31.07.2017 до Договору, сторонами узгоджено, що ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851) залучає до виконання договору субпідрядника для виконання робіт за Договором у розмірі 100 відсотків згідно документів, наданих підрядником у тендерній пропозиції.

05.07.2017 року, ще до укладення договору із КП «Маріупольське ВУ ВКГ», ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851), діючи за попередньою злочинною змовою із іншими особами, з метою заволодіння коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ» під час проведення робіт з поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь, та подальшого розподілення отриманих коштів між учасниками злочинної схеми, укладає із ПП «Реал-Строй» (ЄДРПОУ 34908449) в особі директора ОСОБА_5 договір підряду на виконання вищезазначених робіт.

Таким чином, відповідно до укладених між КП «Маріупольське ВУ ВКГ», ТОВ «Азовбізнесальянс» та ПП «Реал-Строй» угод, фактичні роботи із поточного ремонту приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь мало б виконувати ПП «Реал-Строй».

Однак, невстановленою посадовою особою ПП «Реал-Строй, протягом серпня-жовтня 2017 року підшукано підприємство ТОВ «Технічна база» (ЄДРПОУ 38776629), у якого наявні відповідні потужності для проведення робіт з ремонту приймальних резервуарів каналізаційно-насосних станцій і каналізаційних колекторів, а саме автомобілі із гідромоніторною установкою та резервуарами для перевезення відкачаного мулу, та залучено до фактичного проведення робіт за Договором № 427 на «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № № 2, 7, 8, 11 і каналізаційних колекторів із застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь».

Протягом листопада-грудня 2017 року, працівники ТОВ «Технічна база» (ЄДРПОУ 38776629), не будучи обізнаними про злочинні плани ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб щодо заволодіння коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ», за участю директора ПП «Реал-строй» ОСОБА_5, провели фактичні роботи з очищення приймальних резервуарів КНС №2 (м. Маріуполь, с. Виноградне, вул. Українська (Радянська), 52), КНС №7 (м. Маріуполь, вул. Торгова, 80), КНС №8 (м. Маріуполь, просп. Луніна, 8-А) та КНС №11 (м. Маріуполь, вул. Заозерна, 78-А).

Під час виконання робіт, з відома ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, що вступили у злочинну змову, працівники ТОВ «Технічна база» (ЄДРПОУ 38776629), за участю директора ПП «Реал-строй» ОСОБА_5, здійснювали роботи у меншому обсязі, ніж передбачено умовами Договору № 427 від 31.07.2017.

У подальшому, директором ТОВ «Азовбізнесальянс» ОСОБА_3 26.02.2018 року підписано акти виконаних будівельних робіт № № 1, 2, 3, 4, 5 щодо прочищання каналізаційних оглядових колодязів з відкачуванням мулу та перевезення сміття, за результатами виконання Договору № 427 від 31.07.2017, до яких включено завідомо неправдиві відомості щодо завищення об'єму виконаних робіт на суму 1 162 021 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі двадцять одна) гривня 40 копійок, які у подальшому у загальній сумі розрахунку за проведення робіт перераховані КП «Маріупольське ВУ ВКГ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Азовбізнесальянс».

Зазначеними діями ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Азовбізнесальянс», заволодів коштами КП «Маріупольське ВУ ВКГ» на загальну суму 1 162 021 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі двадцять одна) гривня 40 копійок, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється в умисному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

23.01.2019 у вказаному кримінальному провадженні, крім інших, повідомлено про підозру директору ТОВ «Азовбізнесальянс» (ЄДРПОУ 32258851) ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2.

Водночас, встановлено, що після надходження грошових коштів від КП «Маріупольське ВУ ВКГ» на розрахункові рахунки ТОВ «Азовбізнесальянс» за виконання вищезазначених робіт, такі кошти у подальшому переведені не на розрахункові рахунки ПП «Реал-Строй» (як передбачено п. 1.4 договору підряду від 05.07.2017), а на розрахункові рахунки ТОВ «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУП», що підтверджує пов'язаність підприємств між собою.

Крім того, аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ «Азовбізнесальянс» зареєструвало придбання послуг «Поточний ремонт приймальних резервуарів КНС № 2,7,8,11 і каналізаційних колекторів з застосуванням гідромоніторної установки м. Маріуполь» не у ПП «Реал-Строй», а у «ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУП».

Встановлено, що ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851) має наступні розрахункові рахунки, відкриті у банку АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса:м. Київ вул. Антоновича, 127): № № 26006000000249, 26005000000400, 26036000000145, 26053000000225, 26032000000202, 26056000000051.

На підставі викладеного, а також того, що директору ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851) повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а також встановлення факту отримання юридичною особою факт ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» неправомірної вигоди слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор надав до суду заяву з проханням про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що директор ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна, беручи до уваги розмір заподіяної шкоди в сумі 1 162 021,40 гривень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851), що знаходяться на розрахункових рахунках №№: 26006000000249, 26005000000400, 26036000000145, 26053000000225, 26032000000202, 26056000000051, відкритих у АТ «УКРЕКСІМБАНК» в розмірі саме 1 162 021,40 гривень, за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування обов'язкових платежів до бюджету.

Одночасно, суду не надано доказів того, що на наведених рахунках перебувають виключно кошти даного підприємства і їх арешт не завадить здійсненню господарської діяльності інших підприємств, тому слідчий суддя не вбачає підстав для повного задоволення вимог клопотання.

Крім того, законні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання слідчого в іншій частині відсутні, оскільки положеннями діючого кримінально-процесуального законодавства не передбачено при розгляді клопотання про арешт майна вирішувати питання щодо направлення повідомлення про призупинення витратних операцій по рахунках, із зазначенням заблокованої суми коштів, здійснення відмітки з позначенням суми грошових коштів, які перебували на рахунку під час оголошення ухвали суду у присутності працівників правоохоронних органів, повідомлення про надходження грошових коштів на рахунки та інш.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодіда В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000699 від 06.09.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «АЗОВБІЗНЕСАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 32258851), в розмірі саме 1 162 021 (один мільйон сто шістдесят дві тисячі двадцять одна) гривня 40 копійок, що знаходяться на розрахункових рахунках №№: 26006000000249, 26005000000400, 26036000000145, 26053000000225, 26032000000202, 26056000000051, відкритих у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112,юридична адреса:м. Київ вул. Антоновича, 127), за винятком грошових коштів з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування обов'язкових платежів до бюджету.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г. Шатілова