Ухвала суду № 79450409, 21.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2176/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Василевській А.С.,

за участю:

прокурора: Попадини Я.І.,

захисника - адвоката: Самсоненка В.В.,

захисника - адвоката: Пукала Р.Б.,

підозрюваного: ОСОБА_3,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенка Володимира Юрійовича про продовження строку дії покладених обов'язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000224 від 19.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенко В.Ю. звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених обов'язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000224 від 19.07.2016 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи організатором схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5, використовуючи медичну клініку TOB «Віотехсом» в корисних цілях, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб у період 2014-2018 роки, не відобразивши у податковій звітності касові ордера за надані послуги у валюті «гривня» у кількості 3 163 одиниць касових ордерів на загальну суму не утриманого податку з доходів фізичних осіб 6 175 525,80 грн., та не утриманого податкового зобов'язання військового збору на загальну суму 516 271,12 грн.; у валюті «євро» у кількості 5 021 одиниць касових ордерів на загальну суму не утриманого податку з доходів фізичних осіб 17 799 695,25 грн., та не утриманого податкового зобов'язання військового збору на загальну суму 1 492 573,49 грн.; у валюті «долар США» у кількості 40 одиниць касових ордерів на загальну суму не утриманого податку з доходів фізичних осіб на загальну суму 709 745,13 грн., та не утриманого податкового зобов'язання військового збору на загальну суму 59 145,43 грн.

13.07.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.08.2018 року до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 в межах строків досудового розслідування, до 02.10.2018 року включно.

Крім того, на підозрюваного ОСОБА_3 покладені обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не залишати цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, суду; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, судом; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.10.2018 року до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 1 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 762 000 грн. строком до 27.11.2018 року. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_3 покладені обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця О.С. за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка та щоп'ятниці о 10 год. 00 хв.; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором або слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

30.10.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов'язків строком до 26.01.2019 року включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 від 03.12.2010 року про бажання стати сурогатною матір'ю; медичною карткою пацієнта ОСОБА_8; спільним договором щодо здійснення ДРТ методом сурогатного материнства між подружжям, сурогатною матір'ю та закладом охорони здоров'я, укладеним між ОСОБА_8, громадянами ОСОБА_9 Республіки та медичним центром «Віотехсом»; витягом з протоколу ембріотрансферу від 03.12.2010 року; медичними карткою пацієнтів ОСОБА_11 та ОСОБА_12; угодою, укладеною між законним представником ТОВ «Віотехсом» ОСОБА_13 та подружжям ОСОБА_11 та ОСОБА_12; договором про надання медичних послуг, укладеного між подружжям ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і медичним центром «Віотехсом» в особі головного лікаря ОСОБА_5; спільним договором щодо здійснення ДРТ методом сурогатного материнства між подружжям, сурогатною матір'ю та закладом охорони здоров'я, укладеним між ОСОБА_8, громадянами Італійської Республіки подружжям ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і медичним центром ТОВ «Віотехсом»; документацією щодо реєстрації народження ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а також смерті ОСОБА_16 та даних про результати його розтину; нотаріально посвідченою заявою ОСОБА_8 про надання згоди на реєстрацію батьками народжених нею дітей подружжя ОСОБА_11 та ОСОБА_12; довідкою про екстракорпоральне запліднення та перенесення ембріонів в порожнину матки сурогатної матері № 0709/3 від 07.09.2011 року, яка містить завідомо неправдиві відомості; довідкою про генетичну спорідненість батьків з плодом № 0609/1 від 06.09.2011 року, яка містить завідомо неправдиві відомості; статутом ТОВ «Віотехсом», відомостями про його державну реєстрацію та документами щодо видачі йому медичної ліцензії; протоколами обшуків від 15.03.2018 року; протоколами огляду вилучених документів від 16-23.07.2018 рр., 27.07.2018 року, 02.07.2018 року, 10.07.2018 року та 12.07.2018 року; дослідженням фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Віотехсом» (ЄДРПОУ 36546976) № 128/21-09-01/36546976 від 01.08.2018 року; висновком судової економічної експертизи № 18521/18796 від 12.09.2018 року; інформацією з Державногореєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, показаннями свідків: сурогатної матері ОСОБА_8, головного лікаря Вінницького міського клінічного пологового будинку № 2 ОСОБА_17, заступника головного лікаря з лікувальної робити цього будинку ОСОБА_18, завідуючого відділенням новонароджених ОСОБА_19, лікаря-педіатра Вінницької обласної дитячої лікарні ОСОБА_20, спеціалістів відділу РАЦС Вінницького міського управління юстиції ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.01.2019 року.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька А.В. досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенка В.Ю. від 21.01.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224 відновлено.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов'язків закінчується 26.01.2019 року, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв'язку із необхідністю виконання великого комплексу слідчих (розшукових) дій, виконання міжнародно-правових доручень, спрямованих на закінчення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України, допитати ряд свідків у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Зважаючи на те, що підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов'язків немає, оскільки не зменшилися заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просить продовжити на два місяці строк дії виконання підозрюваним ОСОБА_3 обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор Попадин Я.І. в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник Самсоненко В.В. в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив повернути паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон.

Захисник Пукало Р.Б. в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив скасувати обов'язок щодо здачі на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ».

13.07.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.08.2018 року до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 в межах строків досудового розслідування, до 02.10.2018 року включно.

Крім того, на підозрюваного ОСОБА_3 покладені обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не залишати цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, суду; прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим, прокурором, судом; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.10.2018 року до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 1 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 1 762 000 грн. строком до 27.11.2018 року. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_3 покладені обов'язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця О.С. за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка та щоп'ятниці о 10 год. 00 хв.; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором або слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

30.10.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов'язків строком до 26.01.2019 року включно.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов'язків закінчується 26.01.2019 року, однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок необхідності проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, виконання міжнародно-правових доручень, спрямованих на закінчення досудового розслідування.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.01.2019 року.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудька А.В. досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв'язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенка В.Ю. від 21.01.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101100000224 відновлено.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у якому підозрюється, не зменшились та продовжують існувати.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_3 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року обов'язків закінчується 26.01.2019 року, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити термін дії покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов'язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.03.2019 року включно, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка о 10 год. 00 хв.; утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором та слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України..

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, ч. 2 ст. 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенка Володимира Юрійовича про продовження строку дії покладених обов'язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000224 від 19.07.2016 року, - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Луганськ, громадянина Республіки Молдова та Федеративної Республіки Німеччина, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, під час дії запобіжного заходу у вигляді застави наступних обов'язків:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016101100000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка о 10 год. 00 хв.;

- утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками сторони обвинувачення, іншими особами, визначеними прокурором та слідчим;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін дії обов'язків визначити до 14.03.2019 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя І.В.Григоренко