Ухвала суду № 79450153, 23.01.2019, Оболонський районний суд міста Києва

23.01.2019 Справа № 756/7462/18

№ 756/7462/18

№ 1-кс/756/5/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Слободянюк Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні за №32018100050000017 від 24.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Як вказується у клопотанні, згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Черкаській області встановлено, що групою осіб, до якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи на території Черкаської області та міста Києва створено ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-ПалетІнвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-СервісІнвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572), які використовуються в незаконній діяльності, направленій на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Так, згідно висновку експертного економічного дослідження №01/03 від 01.03.2018 встановлено, що службовими особами ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.04.2016 по 31.12.2017 за рахунок здійснення операцій з ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дак-ПалетІнвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Перформер» (код ЄДРПОУ 38305435) занижено податок на додану вартість на загальну суму 4 311 330,60 грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Черкаській області від 04.06.2018 №10/23-00-16-004/40179099 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.04.2016 по 31.12.2017 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Дак-ПалетІнвест», ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Перформер» встановлено порушення п.198.3, п.198.6 ст.198, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України, в результаті чого ТОВ «Аталанта Люкс» ймовірно завищено суму податкового кредиту з ПДВ на суму 4 769 993,26 грн., що призвело до заниження податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за період з 01.04.2016 по 31.12.2017 на загальну суму 4 527 807,26 грн.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-ПалетІнвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-СервісІнвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговийдім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД» в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), а саме: вказані підприємства відображають придбання цукру, борошна, при цьому в їх обліку здійснюється відображення надання ними транспортних та охоронних послуг.

Також, у клопотанні вказується, що у ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-ПалетІнвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-СервісІнвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговийдім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД» відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих, та не знаходяться за податковими адресами.

Крім того, слідчий зазначає, що використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Також, на думку слідчого, є підстави вважати, що фінансово-господарські операції, які відображаються в податковому обліку ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-ПалетІнвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-СервісІнвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговийдім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД» з підприємствами реального сектору економіки є безтоварними (фіктивними), тобто не направленими на досягнення мети проведення господарської операції.

Також слідчий вказує, що 06.06.2018 року на підставі ухвал Оболонського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №32018100050000017 проведено ряд обшуків, в ході яких окрім предметів та документів, на які прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення відповідно до ухвал слідчого судді, виявлено та вилучено наступне:

- флеш-накопичувач VericoWanderer 04 червоного кольору, компакт-диск CD-RWв файлі білого кольору з написом «Печать», компакт-диск CD-RW в файлі білого кольору з написом «Підпис директора», ноутбук Acer чорного кольору LXRNTOC0371350C78F2000 з зарядним пристроєм до нього, банківську картку з номером НОМЕР_6 строк дії 12/18 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_7 строк дії 06/18, банківську картку з номером НОМЕР_8 строк дії 12/20 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_9 строк дії 10/19 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_4 строк дії 08/14, банківську картку з номером НОМЕР_5 строк дії 08/14, які вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, де проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_7.;

- флеш-накопичувач червоного та сірого кольору об'ємом 8 Gb, компакт-диск DVD-R в файлі білого кольору, які вилучено в автомобілі HondaCivic номер та серія знака НОМЕР_3, який використовує ОСОБА_5;

- кліше печаток ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999), ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 42111289), ТОВ «Лоенгрін-16» (код ЄДРПОУ 40948678), банківську картку Ощадбанк з номером 4790 7299 8881 5890 строк дії 11/15 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку PiraeusBank з номером 4724 7240 5303 4163 строк дії 07/19 на ім'я ОСОБА_3, банківську картку PiraeusBank з номером НОМЕР_20 строк дії 07/17 на ім'я ОСОБА_3, банківську картку Fidobank з номером НОМЕР_21 строк дії 01/18, банківську картку Fidobank з номером НОМЕР_22 строк дії 02/18 на ім'я ОСОБА_12, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» в папці синього кольору на 5 арк., установчі документи ТОВ «Сейвер» в папці червоного кольору,які вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3, що використовуються ОСОБА_3. та ОСОБА_4.;

- банківську картку Укрсиббанк з номером НОМЕР_10 строк дії 03/20, яку вилучено в автомобілі MitsubishiOutlander номер та серія знака НОМЕР_11, який використовує ОСОБА_3;

- банківську картку ОТП Банк з номером НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_4, які вилучено в автомобілі HondaAccord, номер та серія знака НОМЕР_17, який використовує ОСОБА_4;

- банківську картку Укрсиббанк з номером НОМЕР_18 на імяОСОБА_3, банківську картку Приватбанк з номером НОМЕР_19 строк дії 12/16, кліше печаток ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «АБК-Агро-Інвест» (код ЄДРПОУ 39700922), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Палет-Інвест-86» (код ЄДРПОУ 39087450, ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), які вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4, де проживає ОСОБА_3.

Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 використовували кліше печаток ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999), ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 42111289), ТОВ «Лоенгрін-16» (код ЄДРПОУ 40948678), ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «АБК-Агро-Інвест» (код ЄДРПОУ 39700922), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Палет-Інвест-86» (код ЄДРПОУ 39087450, ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252) для підготовки документів щодо безтоварних (фіктивних) операцій, банківські картки використовувалися ними для зняття готівкових коштів з рахунків підконтрольних суб'єктів господарювання, тобто вказані предмети є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, у клопотанні зазначається, що проведеними оглядами податкових накладних ТОВ «Сейвер», ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД», ТОВ «Лоенгрін-16», ТОВ «Карат-2012», ТОВ «АБК-Агро-Інвест», ТОВ «Палет-Сервіс», ТОВ «Палет-Інвест-86», ТОВ «Ост Креатив Груп», ТОВ «Центрбудкомплект», ТОВ «Спецдербудкомплект», ТОВ «Креатив-Техно», ТОВ «Евертон-2012», ТОВ «Юнайд-Трейд» в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), а саме: вказані підприємства відображають придбання цукру, борошна, при цьому в їх обліку здійснюється відображення надання ними транспортних та охоронних послуг.

З приводу кліше печаток ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_9, слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що вони використовувалися для оформлення платіжних банківських документів для зняття коштів з рахунків в банках у вигляді готівки по операціям, що фактично не відбувалися.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та даних АІС ДФС України «Податковий блок» учасником та керівником ТОВ «АБК-Агро-Інвест», ТОВ «Палет-Сервіс», ТОВ «Палет-Інвест-86» є ОСОБА_3, учасником та керівникомТОВ «Лоенгрін-16», ТОВ «Спецдербудкомплект» є ОСОБА_10, учасником та керівником ТОВ «Сейвер» є ОСОБА_5

Крім того, слідчий мотивує необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуків магнітні та оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, ноутбук для забезпечення можливості проведення комп'ютерно-технічної експертизи з метою зняття з них інформації та відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв'язку з цим, заступник начальника управління просить накласти арешт у кримінальному провадженні №32018100050000017 від 24.01.2018 з метою забезпечення збереження речових доказів, що були вилучені під час проведення обшуків.

Заступник начальника управління подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив дане клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_11, який діє в інтересах власників майна - ОСОБА_3 та ОСОБА_5, просив розглядати клопотання без його участі та відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 24.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32018100050000017) з фабулою, яка відповідає змісту події, викладеному у клопотанні, що розглядається.

06.06.2018 року на підставі ухвал Оболонського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні №32018100050000017 проведено ряд обшуків, в ході яких окрім предметів та документів, на які прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення відповідно до ухвал слідчого судді, виявлено та вилучено інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32018100050000017.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, обґрунтовано звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.06.2018 року в ході проведення обшуків та в подальшому 07.06.2018 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32018100050000017, а саме:

- флеш-накопичувач VericoWanderer 04 червоного кольору, компакт-диск CD-RW в файлі білого кольору з написом «Печать», компакт-диск CD-RW в файлі білого кольору з написом «Підпис директора», ноутбук Acer чорного кольору LXRNTOC0371350C78F2000 з зарядним пристроєм до нього, банківську картку з номером НОМЕР_6 строк дії 12/18 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_7 строк дії 06/18, банківську картку з номером НОМЕР_8 строк дії 12/20 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_9 строк дії 10/19 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_4 строк дії 08/14, банківську картку з номером НОМЕР_5 строк дії 08/14, які вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, де проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_7.;

- флеш-накопичувач червоного та сірого кольору об'ємом 8 Gb, компакт-диск DVD-R в файлі білого кольору, які вилучено в автомобілі HondaCivic номер та серія знака НОМЕР_3, який використовує ОСОБА_5;

- кліше печаток ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999), ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 42111289), ТОВ «Лоенгрін-16» (код ЄДРПОУ 40948678), банківську картку Ощадбанк з номером 4790 7299 8881 5890 строк дії 11/15 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку PiraeusBank з номером 4724 7240 5303 4163 строк дії 07/19 на ім'я ОСОБА_3, банківську картку PiraeusBank з номером НОМЕР_20 строк дії 07/17 на ім'я ОСОБА_3, банківську картку Fidobank з номером НОМЕР_21 строк дії 01/18, банківську картку Fidobank з номером НОМЕР_22 строк дії 02/18 на ім'я ОСОБА_12, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» в папці синього кольору на 5 арк., установчі документи ТОВ «Сейвер» в папці червоного кольору, які вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3, що використовуються ОСОБА_3. та ОСОБА_4.;

- банківську картку Укрсиббанк з номером НОМЕР_10 строк дії 03/20, яку вилучено в автомобілі MitsubishiOutlander номер та серія знака НОМЕР_11, який використовує ОСОБА_3;

- банківську картку ОТП Банк з номером НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_4, які вилучено в автомобілі HondaAccord, номер та серія знака НОМЕР_17, який використовує ОСОБА_4;

- банківську картку Укрсиббанк з номером НОМЕР_18 на імяОСОБА_3, банківську картку Приватбанк з номером НОМЕР_19 строк дії 12/16, кліше печаток ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «АБК-Агро-Інвест» (код ЄДРПОУ 39700922), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Палет-Інвест-86» (код ЄДРПОУ 39087450, ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), які вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4, де проживає ОСОБА_3.

Крім того при вирішенні питання про арешт майна заступником начальника управління та прокурором доведено у клопотанні та слідчим суддею враховано: наявність правової підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні №32018100050000017 від 24.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 113, 117, 170 -173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про накладення арешту на майно - задовольнити.

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32018100050000017, а саме:

- флеш-накопичувач VericoWanderer 04 червоного кольору, компакт-диск CD-RW в файлі білого кольору з написом «Печать», компакт-диск CD-RW в файлі білого кольору з написом «Підпис директора», ноутбук Acer чорного кольору LXRNTOC0371350C78F2000 з зарядним пристроєм до нього, банківську картку з номером НОМЕР_6 строк дії 12/18 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_7 строк дії 06/18, банківську картку з номером НОМЕР_8 строк дії 12/20 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_9 строк дії 10/19 на ім'я ОСОБА_5, банківську картку з номером НОМЕР_4 строк дії 08/14, банківську картку з номером НОМЕР_5 строк дії 08/14, які вилучено в квартирі за адресою: АДРЕСА_2, де проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_7.;

- флеш-накопичувач червоного та сірого кольору об'ємом 8 Gb, компакт-диск DVD-R в файлі білого кольору, які вилучено в автомобілі HondaCivic номер та серія знака НОМЕР_3, який використовує ОСОБА_5;

- кліше печаток ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999), ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» (код ЄДРПОУ 42111289), ТОВ «Лоенгрін-16» (код ЄДРПОУ 40948678), банківську картку Ощадбанк з номером 4790 7299 8881 5890 строк дії 11/15 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку PiraeusBank з номером 4724 7240 5303 4163 строк дії 07/19 на ім'я ОСОБА_3, банківську картку PiraeusBank з номером НОМЕР_20 строк дії 07/17 на ім'я ОСОБА_3, банківську картку Fidobank з номером НОМЕР_21 строк дії 01/18, банківську картку Fidobank з номером НОМЕР_22 строк дії 02/18 на ім'я ОСОБА_12, установчі документи ТОВ «Торговий дім «Лістан ЛТД» в папці синього кольору на 5 арк., установчі документи ТОВ «Сейвер» в папці червоного кольору, які вилучено в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3, що використовуються ОСОБА_3. та ОСОБА_4.;

- банківську картку Укрсиббанк з номером НОМЕР_10 строк дії 03/20, яку вилучено в автомобілі MitsubishiOutlander номер та серія знака НОМЕР_11, який використовує ОСОБА_3;

- банківську картку ОТП Банк з номером НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_4, банківську картку ПУМБ з номером НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_4, які вилучено в автомобілі HondaAccord, номер та серія знака НОМЕР_17, який використовує ОСОБА_4;

- банківську картку Укрсиббанк з номером НОМЕР_18 на імяОСОБА_3, банківську картку Приватбанк з номером НОМЕР_19 строк дії 12/16, кліше печаток ТОВ «Карат-2012» (код ЄДРПОУ 38305566), ТОВ «АБК-Агро-Інвест» (код ЄДРПОУ 39700922), ТОВ «Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39027779), ТОВ «Палет-Інвест-86» (код ЄДРПОУ 39087450, ТОВ «Ост Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 38831841), ТОВ «Центрбудкомплект» (код ЄДРПОУ 39286733), ТОВ «Спецдербудкомплект» (код ЄДРПОУ 39330546), ТОВ «Креатив-Техно» (код ЄДРПОУ 39276070), ТОВ «Евертон-2012» (код ЄДРПОУ 38511285), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2), ТОВ «Юнайд-Трейд» (код ЄДРПОУ 39427252), які вилучено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4, де проживає ОСОБА_3.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А. та прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська