Ухвала суду № 79450124, 21.01.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1533/19

Справа №760/1555/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві Остапчук Ю.С., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Чеченєвої А.О. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №1201610080006399 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23570148), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 126, місто Київ, 03115, та містяться в матеріалах реєстраційної ТОВ «АВАНТСИСТЕМ».

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №1201610080006399 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2016, невідома особа умисно, з метою шахрайського заволодіння майном та готівковими коштами, які перебувають на балансі, та у розпорядженні, а також господарському віданні ПП «Глосар» код ЄДРПОУ 32669478 (далі-ПП), здійснила підробку правоустановчих документів ПП, в результаті чого державним реєстратором внесені зміни до ЄДРПОУ, що дало змогу позбавити власника (директора) ПП - ОСОБА_4, розпоряджатися банківським рахунком ПП, який був відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено факт підробки реєстраційних та установочних документів ПП та заволодіння коштами вказаного вище підприємства за допомогою цих підроблених документів при наступних обставинах: невстановлені слідством особи підробили договір купівлі продажу, згідно якому директор ПП «Глосар» ОСОБА_5 нібито продав свою частку в підприємстві іншій особі. На підставі підробленого поговору 24.05.2016 були здійснені зміни в реєстраційних документах підприємства, в результаті яких новим засновником та директором став ОСОБА_6

В подальшому, 31.05.2016 після проведення перереєстрації, невстановлені особи надали до ПАТ «СберБанк» МФО 320627 пакет необхідних документів та відкрили рахунки ПП «Глосар» №26007013047816; №26008001047816, та № 26052013047816 в указаній банківській установі, а потім надали документи про зміну власника та керівника ПП «Глосар» в АТ «Райффайзен банк Аваль», де у підприємства вже був відкритий рахунок. Після переоформлення документів в АТ «Райффайзен банк Аваль», невстановлені особи, надали платіжне доручення на перерахування з рахунку вказаного підприємства всіх наявних коштів в сумі понад 500 000 грн. на рахунки ПП «Глосар», відкриті в ПАТ «СберБанк».

Крім того, 16.12.2014 між ПП та ФО-П «ОСОБА_7.» була укладена угода № 7 про надання ПП «Глосар» від ФО-П «ОСОБА_7.» правову допомогу з вартістю надання послуг в розмірі 300 000 грн. Від імені ПП вказаний договір підписував директор ОСОБА_8

Допитаний під час проведення досудового розслідування ОСОБА_8 засвідчив, що він ніякого договору не підписував, та про нього раніше не чув.

17.03.2016 між ФО-П «ОСОБА_7.» та директором ПП ОСОБА_4 був підписаний акту прийому передачі юридичних послуг відповідно до якого ПП «Глосар» необхідно перерахувати на користь ФО-П «ОСОБА_7.» грошові кошти відповідно до угоди № 7.

30.10.2016 згідно рішення Господарського суду м. Києва у справі № 910/17374/163а за позовом ФО-П «ОСОБА_7.» до ПП винесено рішення стягнути з ПП на користь ФО-П «ОСОБА_7.» 300 000 грн. основного боргу, 90 000 грн. штрафу, 53 030, 14 грн. пені, 4 463 грн. 3 % річних, 12 038, 54 грн. інфляційних витрат, 6 892, 98 грн. судового збору (всього 513 118, 12 грн.)

На виконання рішення суду 22.05.2018 приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_9 відкриває виконавче провадження № 56452898.

12.07.2018 приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_9 закрив виконавче провадження № 56452898, на підставі виконання рішення суду та стягнення з ПП «Глосар» на користь ФО-П «ОСОБА_7.» суми заборгованості.

12.07.2018 з рахунків ПП № 26007013047816; № 26008001047816 та № 26052013047816 на користь приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 513 378, 12 грн. рахунок № 26220501877355 відкритий ПАТ «Ощадбанк» МФО 300465.

Допитаний в якості потерпілого директор ПП «Глосар» ОСОБА_5 засвідчив, що він до продажу ПП «Глосар» ніяким чином не причетний, та ніяких документів не підписував.

05.02.2018 рішенням Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області № 740/3839/17 в якому визнано недійсними усі реєстраційні дії недійсними та договір купівлі-продажу.

Вказане, вважає слідчий, дає підстави вважати, що ФОП «ОСОБА_7.» діяла від імені ПП «Глосар», на підставі підроблених документів та отримувати вказані грошові кошти вона не має права.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до отриманої відповіді Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві ПП «Глосар» податковий номер 32669478 (03164, м. Київ Святошинський район вул. Академіка Булаховського, 3 ), згідно бази ІС «Податковий блок» ПП «Глосар» 22.08.2016 мало також відкритий рахунок №26000622905300, в публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» МФО 351005.

Так, як вказувалось вище новий засновник та директор ПП «Глосар» ОСОБА_6, який був призначений, на підставі підробленого поговору від 24.05.2016, а також змінами в реєстраційних документах підприємства, 23.08.2016 від свого імені подав заяву до УДКЗ у м. Києві (м. Ірпінь Київської області вул. Шевченка, 5) в якій зазначив про зміну директора ПП «Глосар» та банківських реквізитів ПП «Глосар», надавши в якості доказів зміни директора - витяг з ЄДРПОУ та протокол загальних зборів учасників, а також повідомив нові реквізити для перерахування коштів, згідно наказу Господарського районного суду Київської області від 15.03.2016 №911/4192/15 про примусове виконання рішення Господарського районного суду Київської області щодо стягнення з Коцюбинської селищної ради (код ЄДРПОУ 04360600) на користь ПП «Глосар». Також у даній заяві було зазначено вимогу негайно виконати вказаний вище наказ, та наголошено на тому, що УДКЗ у м. Києві на рахунок ПП «Глосар» було перераховано лише частину грошових коштів, про яку вказано вище. Банківськими реквізитами, які були зазначені в заяві ОСОБА_10 було: ПП «Глосар», код ЄДРПОУ 32669478, р/р 26000622905300 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса:03164, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 4 офіс 2.

В подальшому, відповідно до платіжного доручення №42 (165091783) від 07.09.2016 Коцюбинська селищна рада (код ЄДРПОУ 04360600) перерахувала на р/р 26000622905300 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 на користь ПП «Глосар» (код ЄДРПОУ 32669478) грошові кошти у сумі 500 520,38 грн.

Орган досудового розслідування, отримавши на підставі поданого до Солом'янського районного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду від 21.11.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, було здійснено виїмку документів по р/р 26000622905300 ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, який був відкритий на підставі поданої заяви ОСОБА_10, який видавав себе за директора ПП «Глосар», код ЄДРПОУ 32669478, так відповідно до виписку по руху грошових коштів рахунку р/р 26000622905300 у ПАТ «УкрСиббанк» в період часу з 22.08.2016 до 21.11.2018, відкритого для ПП «Глосар» було встановлено, що грошові кошти, у сумі 500 520,38 грн., які 08.09.2016 надійшли на вказаний вище рахунок від Коцюбинської селищної ради (код ЄДРПОУ 04360600) на користь ПП «Глосар», 09.09.2016 частинами, а саме: 100 000,00 грн., 125 000,00 грн., 130 000,00 грн., 145 000,00 грн. були перераховані на рахунок №26005530465 Товариству з обмеженою відповідальністю «АВАНТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40725149), відповідно до р.ф. №33,35,36,37, як сплати за юридичні послуги. Однак, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40725149), займається такими видами господарської діяльності як: оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; оптова торгівля офісними меблями (основний); оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; вантажний автомобільний транспорт; складське господарство; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та встановлені, підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити зазначеного підприємства, здійснюють злочину діяльність по незаконному заволодінню коштами ПП «Глосар».

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40725149), адреса: 08131, Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вулиця Садова, будинок 16-Б, офіс 5, яка перебуває у володінні посадових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23570148), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 126, Київ, 03115.

В судове засідання слідчий не з'явилась. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. з ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №1201610080006399 від 22.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23570148), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 126, місто Київ, 03115, та містяться в матеріалах реєстраційної ТОВ «АВАНТСИСТЕМ».

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Остапчук Юлії Сергіївні, слідчому СВ Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Міндер Вікторії Сергіївні, та/або прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Чеченєвій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, які перебувають у володінні посадових осіб Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23570148), що знаходиться за адресою: проспект Перемоги, 126, місто Київ, 03115, та містяться в матеріалах реєстраційної ТОВ «АВАНТСИСТЕМ», а саме:

-установчих, реєстраційних та дозвільних документів;

- карток з реєстрації;

- внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників);

- наказів, протоколів загальних зборів товариства;

- квитанцій про сплату обов'язкових платежів;

- довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи;

- листування.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова