Ухвала суду № 79449881, 25.01.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/409/19

ун. № 759/995/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчук С. розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 42019101080000003 від 09.01.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8, 09.01.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101080000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20 листопада 2018 року з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань їй стало відомо про вчинення 16 листопада 2018 року державним реєстратором Прошкіним Олександром Васильовичем Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» реєстраційної дії №10691050031001225 (зміна складу або інформації про засновників), відповідно до якої ОСОБА_3, як єдиного учасника Товариства з обмеженої відповідальністю «ТОП-ТРАНС» замінено на ОСОБА_4.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, частка (корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, пр. Московський, буд.28-А) належить ОСОБА_3 в розмірі 100% з 2014 року, що підтверджується Статутом, нова редакція якого зареєстрована 25.07.2017 року та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого на 15.11.2018 року.

Прокурор зазначив, що в подальшому, 16 листопада 2018 року державним реєстратором Прошкіним Олександром Васильовичем Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» було здійснено реєстраційну дію №10691050031001225, внаслідок якої власником частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» в розмірі 100% cтав ОСОБА_4.

Зазначена зміна власника корпоративних прав є незаконною, оскільки відбулася без волі ОСОБА_3 , без жодних документів, на підставі яких законом передбачено здійснення такої реєстраційної дії, оскільки зазначені документи не готувалися, не підписувалися та не подавалися державному реєстратору ні ОСОБА_3, ні іншою особою, уповноваженою ОСОБА_3, що свідчить про протиправність вчинених дій, незаконність зміни учасника вказаного вище товариства, які містять ознаки шахрайства, та спрямовані на заволодіння майном (корпоративними правами) українського суб'єкта підприємництва - Товариства з обмеженої відповідальністю «ТОП-ТРАНС».

Допитана ОСОБА_3 пояснила, що вона жодних правових дій щодо відчуження належної їй частки (корпоративних прав) в ТОВ «ТОП-ТРАНС» не вчиняла, тому будь-які документи, в тому числі, протоколи загальних зборів, з рішенням щодо зміни складу учасників - є підробними, незаконними та нелегітимними.

Прокурор зазначив, що є підстави вважати, що дії щодо реєстрації зміни учасника ТОВ «ТОП-ТРАНС» вчиненні з метою заволодіння товариством та його майном.

Відповідно до ст. 67 Цивільного кодексу України (зі змінами внесеними згідно із Законом № 483-V від 15.12.2006) корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською діяльністю, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутним документами.

Відповідно, до наведеного, корпоративні права - 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 24257241), є майном на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 від 10 січня 2019 року, 100% статутного капіталу ТОВ «ТОП-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 24257241), визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор зазначив, що на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи від 16.11.2018 № 10691050031001225 яка проведена державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Прошкіним О.В. та на даний час знаходиться в Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою м. Київ по вул. Маршала Тимошенка,16, стосовно ТОВ «ТОП-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 24257241) з метою їх вилучення.

Прокурор зазначив, що подані невстановленою особою до комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» Прошкіну О.В. документи про державну реєстрацію юридичних осіб мають значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів.

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі № 10691050031001225 необхідне для встановлення та документування вчинення кримінального правопорушення осіб, вилучення вказаних документів та визнання їх речовими доказами по матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор зазначив, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою м. Київ по вул. Маршала Тимошенка,16. Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №42019101080000003, а саме: для проведення їх огляду та визнання в якості речових доказів по матеріалах кримінального провадження.

Прокурор зазначив, що враховуючи вищевикладене, а саме те, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за №42019101080000003.

Прокурор в судове засідання з'явився, клопотання підтримав, надав пояснення щодо клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчук С. - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчуку С. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою м. Київ по вул. Маршала Тимошенка,16.

2. Винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у Оболонській районній у м. Києві державній адміністрації за адресою м. Київ по вул. Маршала Тимошенка,16, а саме:

- копії документів про державну реєстрацію прав ТОВ «ТОП-ТРАНС» про реєстрацію корпоративних прав, яка знаходиться в матеріалах реєстраційної справи №10691050031001225 від 16.11.2018.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко