Ухвала суду № 79449552, 24.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3164/19-к

Примірник № __

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Ільєвої Т.Г., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412).

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), ТОВ "ДЖЕРЕЛО СІМПЛ" (код 40325974), ТОВ "ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП" (код 40331223), ТОВ "ПРОДЖО" (код 40822003), ТОВ "ДІЛВОКС" (код 40942393), ТОВ "АСЛАН ГРУП" (код 40984700), ТОВ"АЛКОСБИТ" (код 41161920), ТОВ "ОПТИМА-ЦЕНТР" (код 41207320), ТОВ "МАКСИМУС ГРУПП" (код 41261786), ТОВ "САЛІЗЕН" (код 41419743) та ТОВ "КАСТАНА" (код 41727977) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НОРМА" (код: 33880412) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), ТОВ "ДЖЕРЕЛО СІМПЛ" (код 40325974), ТОВ "ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП" (код 40331223), ТОВ "ПРОДЖО" (код 40822003), ТОВ "ДІЛВОКС" (код 40942393), ТОВ "АСЛАН ГРУП" (код 40984700), ТОВ"АЛКОСБИТ" (код 41161920), ТОВ "ОПТИМА-ЦЕНТР" (код 41207320), ТОВ "МАКСИМУС ГРУПП" (код 41261786), ТОВ "САЛІЗЕН" (код 41419743) та ТОВ "КАСТАНА" (код 41727977) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), ТОВ "ДЖЕРЕЛО СІМПЛ" (код 40325974), ТОВ "ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП" (код 40331223), ТОВ "ПРОДЖО" (код 40822003), ТОВ "ДІЛВОКС" (код 40942393), ТОВ "АСЛАН ГРУП" (код 40984700), ТОВ"АЛКОСБИТ" (код 41161920), ТОВ "ОПТИМА-ЦЕНТР" (код 41207320), ТОВ "МАКСИМУС ГРУПП" (код 41261786), ТОВ "САЛІЗЕН" (код 41419743) та ТОВ "КАСТАНА" (код 41727977).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 21.01.2019 та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32018100060000023 від 28.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412), за адресою: м. Київ, вул. Любомирська, 14, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОРМА» (код: 33880412) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), ТОВ "ДЖЕРЕЛО СІМПЛ" (код 40325974), ТОВ "ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП" (код 40331223), ТОВ "ПРОДЖО" (код 40822003), ТОВ "ДІЛВОКС" (код 40942393), ТОВ "АСЛАН ГРУП" (код 40984700), ТОВ"АЛКОСБИТ" (код 41161920), ТОВ "ОПТИМА-ЦЕНТР" (код 41207320), ТОВ "МАКСИМУС ГРУПП" (код 41261786), ТОВ "САЛІЗЕН" (код 41419743) та ТОВ "КАСТАНА" (код 41727977), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, за період з 01.10.2016 по 24.01.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3164/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва