Ухвала суду № 79449472, 24.01.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3110/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання - прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенкова Дениса Олексійовича про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенкова Д.О.,про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні з поміж іншого перевіряються обставини дотримання ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1 вимог податкового законодавства при здійсненні будівельних робіт щодо зведення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1.

Установлено, що на замовлення ОСОБА_2 побудовано багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1, та упродовж 2017-2018 років ним здійснено відчуження квартир: 16, 18, 20, 22, 42, 51, 67, 79 у зазначеному будинку.

З метою ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України зазначену діяльність ОСОБА_2 здійснював без реєстрації як фізична особа-підприємець. Всі квартири було реалізовано на підставі договорів купівлі-продажу квартир, де продавцем зазначено ОСОБА_2 як фізичну особу. Зазначені договори завірено приватним нотаріусом Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, тел.: НОМЕР_3.

З метою встановлення суми ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів ОСОБА_2 необхідно провести документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства та судово-економічну експертизу на підтвердження суми збитків, завданих державі. Вихідні дані, тобто базу оподаткування, яка складається з суми вартості проданих ОСОБА_2 квартир, містяться у договорах купівлі-продажу ним квартир та супроводжуючих їх документів (витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця), де буде зазначено вартість об'єкту нерухомості. Зазначені документи перебувають у нотаріальних справах нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, тел.: НОМЕР_3, якою засвідчено договори купівлі-продажу квартир №№ 16, 18, 20, 22, 42, 51, 67, 79 у будинку по АДРЕСА_1.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Долбещенкову Денису Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гумену Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_3, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_2, а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1:

- квартири 16, номер запису про право власності 26892880, індексний номер рішення про реєстрацію 41899412 від 04.07.2018;

- квартири 18, номер запису про право власності 24148770, індексний номер рішення про реєстрацію 38954574 від 26.12.2017;

- квартири 20, номер запису про право власності 26893382, індексний номер рішення про реєстрацію 41900043 від 04.07.2018;

- квартири 22, номер запису про право власності 24347332, індексний номер рішення про реєстрацію 39162474 від 11.01.2018;

- квартири 42, номер запису про право власності 26057967, індексний номер рішення про реєстрацію 40999894 від 08.05.2018;

- квартири 51, номер запису про право власності 25162904, індексний номер рішення про реєстрацію 40028875 від 06.03.2018;

- квартири 51, номер запису про право власності 25162656, індексний номер рішення про реєстрацію 40028588 від 06.03.2018;

- квартири 67, номер запису про право власності 26689223, індексний номер рішення про реєстрацію 38991040 від 27.12.2017;

- квартири 79, номер запису про право власності 24399891, індексний номер рішення про реєстрацію 39218391 від 16.01.2018. в тому числі, договору, витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Долбещенкову Д.О.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва