Ухвала суду № 79449162, 18.01.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18331/18

Провадження №: 1-кс/755/366/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Степаненко І.Б., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Костюка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110350000116 від 31 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Костюк М.С. за погодженням з начальником першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону Шнуренка І.Г. звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» (код ЄДРПОУ 38194060).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що директор ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» ОСОБА_4, який є службовою особою юридичної особи приватного права, вимагає неправомірну вигоду для третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень.

У 2018 році між ТОВ «РІД ЛТД» та АТ «Франклін» (код ЄДРПОУ 41788854) укладено договір купівлі-продажу, згідно якого останнє придбало квартири у житловому будинку за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Бабкіна, буд. 6. 05 квітня 2018 року між АТ «Франклін» та ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» укладено договори з метою отримання комунальних та експлуатаційних послуг на тепло-забезпечення та водо-забезпечення квартир № 106, № 111, № 112, № 112/1, які на праві власності належать АТ «Франклін».

В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди, директор ОСББ ОСОБА_4 надав незаконну вказівку про розірвання в односторонньому порядку укладених договорів з АТ «Франклін», внаслідок чого послуги щодо надання комунальних та експлуатаційних послуг на тепло-забезпечення та водо забезпечення в квартирах, які придбало АТ «Франклін» не надавались.

При цьому, директор ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» ОСОБА_4 зазначав про наявність боргу за комунальні послуги, який існує у ТОВ «РІД ЛТД» та АТ «Франклін» перед ОСББ «Грінхаус-2012» у розмірі 2 139 141 грн, 24 к. з 2012 року за об'єктами права власності, що належать вказаним юридичним особам. Однак, представником ТОВ «РІД ЛТД» та АТ «Франклін» надано довідки, згідно яких станом на 01 березня 2018 року заборгованість по оплаті комунальних послуг ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» перед ОСББ відсутня.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» використовує у своїй діяльності відкритий у філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) банківський рахунок: 26009060860533.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» мають значення для даного кримінального провадження.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110350000116 від 31 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Костюка М.С. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Костюку Максиму Станіславовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні Дівітаєву Олексію Івановичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Юрченко Євгену Олександровичу та іншим, а також оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України Сторонському Андрію Ростиславовичу, який діє на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01 січня 2012 року по 16 січня 2019 року по рахунку: 26009060860533, відкритому ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» (код ЄДРПОУ 38194060), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки); до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01 січня 2012 року по 16 січня 2019 року з рахунку: 26009060860533, відкритому ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» (код ЄДРПОУ 38194060), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій); до матеріалів юридичних справ ОСББ «ГРІНХАУЗ-2012» (код ЄДРПОУ 38194060), з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко