Ухвала суду № 79448256, 28.01.2019, Шевченківський районний суд Харківської області

28.01.2019

№ 637/94/19

№ 1-кс/637/33/19

У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2019 року с.м.т. Шевченкове

Слідчий суддя Шевченківського районного суду Харківської області Островська Н.І.,

за участю секретаря Бутрик Ю.С.,

прокурора Васильєвої Т.О.,

розглянувши клопотання начальника СВ Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Науменко О.І., погоджене з прокурором Шевченківського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Васильєвою Т.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220450000021 від 22.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України ,-

в с т а н о в и в :

23.01.2019 року начальник СВ Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Науменко О.І., звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Васильєвою Т.О., про надання слідчим слідчої групи СВ Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Науменко Ользі Іванівні і Кубрак Юлії Миколаївні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період з 08 год. 00 хв. 25.12.2018 року до 08 год. 00 хв. 31.12.2018 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання з роздруківкою фотографій і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, тощо, з можливістю її вилучення, а також зобов'язання акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) в особі філії "Харківське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (вул. Гімназійна набережна, 16, м. Харків, 61010) надати слідчим вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Мотивуючи клопотання зазначено, що слідчим відділенням Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220450000021 від 22.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з"явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вислухавши прокурора, яка підтримала клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220450000021 від 22.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

22.01.2019 року до Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , що за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1, знайомі скоїли крадіжку його банківської картки, з якої зняли грошові кошти в сумі 1 600,00 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 у ранковий час біля магазину «Престиж», який розташований на Мічурінському житловому масиві у с.м.т. Шевченкове Шевченківського району Харківської області, зустрівши раніше йому знайому ОСОБА_5 та її співмешканця ОСОБА_6, під час розпивання алкогольних напоїв, він дав ОСОБА_6 свою банківську картку № НОМЕР_1 та попросив сходити до магазину для придбання алкоголю, при цьому назвав пін-код від вказаної картки. В подальшому ОСОБА_6 неодноразово ходив до магазину, де купував алкогольні напої, розраховуючись його банківською карткою. 26.12.2018 року у ранковий час, після пробудження від сну, він, ОСОБА_5 та її співмешканець ОСОБА_6 спільно вирішили продовжити вживати алкогольні напої. З цією метою ОСОБА_6 знову пішов до магазину, де придбав горілку, розрахувавшись банківською карткою заявника. Цього ж дня в обідній час, коли він прокинувся, то виявив відсутність ОСОБА_5 та її співмешканця ОСОБА_6, після чого вирішив сходити до магазину, проте своєї банківської картки не знайшов та пішов до магазину, де продавці йому повідомили, що його банківською карткою розраховувався інший хлопець. Про зникнення своєї картки він по телефону повідомив свою дружину, яка порадила йому відразу звернутися до Шевченківського відділення АТ КБ «ПриватБанк». На наступний день, 27.12.2018 року він звернувся до Шевченківського відділення АТ КБ «ПриватБанк», де працівники банку повідомили, що 26.12.2018 року близько 15:00 год. у приміщенні магазину «Шарм», який розташований по вул. Центральна у с.м.т. Шевченкове Шевченківського району Харківської області, через термінал з його картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 1 600,00 грн., а також показали фото осіб, які знімали гроші, на якому він впізнав ОСОБА_5, проте роздруківку руху коштів та фото ОСОБА_5 не надали, порадивши звернутися із заявою до поліції. З метою недопущення подальших протиправних дій з боку осіб, які користувалися його карткою, банківську картку № НОМЕР_1 було заблоковано та видано нову картку № НОМЕР_2.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через вищезазначений банківський рахунок в період часу з 08 год. 00 хв. 25.12.2018 року до 08 год. 00 хв. 31.12.2018 року.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового статусу клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, тобто відноситься до охоронюваною законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали грошові кошти.

В той же час, зазначена інформація перебуває в електронних документах Головного відділення АТ КБ "ПриватБанк" (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», місця та часу переведення коштів на готівку та навпаки, а також отримати фотокартки осіб, що знімали готівку з картки, неможливо.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ факту та обставин вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії.

Як вбчається з клопотання слідчий, за погодженням з прокурором, окрім інших вимог, просить зобов'язати АТ КБ "ПриватБанк" виготовити інформацію на паперовому та/або електронному носіях.

Втім, зазначені вимоги не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Окрім того, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, тому клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім'я та по- батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчої групи СВ Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Кубрак Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації до банківського рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 08 год. 00 хв. 25.12.2018 року до 08 год. 00 хв. 31.12.2018 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання з роздруківкою фотографій і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів.

Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна) в особі філії "Харківське головне регіональне управління" акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (вул. Гімназійна набережна, 16, м. Харків, 61010) надати слідчому слідчої групи СВ Шевченківського ВП Куп'янського відділу поліції ГУНП в Харківській області Кубрак Юлії Миколаївні надати можливіть виготовлення вищезазначеної інформації на паперовому та електронному носіях

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28. 02.2019 року.

Розяснити публічному акціонерному товариству АТ КБ "ПриватБанк" , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя

Н.І.Островська