Ухвала суду № 79447860, 28.01.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/973/19

Провадження №1- кс/712/600/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі Хоменко А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 12018251010007090 від 11.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції Бульба І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції Бульба І.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_3 про те, що з кінця серпня 2018 року невстановлені особи під приводом укладання договорів оренди торгівельних павільйонів на території Центрального ринку по вул. Гоголя в м. Черкаси, шахрайським шляхом отримують грошові кошти від підприємців. Сума збитків встановлюється. (ЄО № 57669 від 10.10.2018). Аналогічні заяви ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 57884 від 11.10.2018), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО № 57882 від 11.10.2018), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 65353 від 20.11.2018) були приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_3, розповіла, що починаючи із 27.09.2016 і по теперішній час вона оформлена фізичною особою-підприємцем. З цього ж періоду ОСОБА_3 здійснювала свою торгівельну діяльність, як фізична особа-підприємець, в торговому павільйоні № НОМЕР_2 по вул. Гоголя, в м. Черкаси, який розміщений там на підставі рішення Черкаської міської ради із жовтня 2016 року. 23.03.2018 фізичним особам-підприємцям, що здійснюють торгівельну діяльність в торгових павільйонах по

вул. Гоголя в м. Черкаси з боку Центрального ринку, були роздані запрошення на 10:00 год. 03.04.2018 від імені директора КП «Черкаські ринки» Черкаської міської ради» ОСОБА_8 з метою укладення договору з КП «Черкаські ринки» ЧМР на участь у ярмарці. До цього запрошення був доданий зразок договору оренди торгових павільйонів по вул. Гоголя в

м. Черкаси між фізичними особами-підприємцями та КП «Черкаські ринки» ЧМР». Цього ж дня по вище казаних торговим павільйонах пройшли голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівля, громадського харчування та послуг ОСОБА_9 та бухгалтер цієї профспілки ОСОБА_10 і зібрали зразки договорів оренди торгових павільйонів по вул. Гоголя в м. Черкаси між фізичними особами-підприємцями та КП «Черкаські ринки» ЧМР», ніби то для захисту прав фізичних осіб-підприємців.

В серпні 2018 року ОСОБА_11 - колишній директор КП «Черкаські ринки» ЧМР», а на сьогоднішній день він є засновником (52%) ТОВ «Новий Центральний Ринок» код ЄДРПОУ 42333387, яке зареєстровано за адресою: м. Черкаси,

АДРЕСА_1 та ОСОБА_12, жінка якого є співзасновником ТОВ «Новий Центральний ринок» (10%), ОСОБА_9 також являється власником вказаного товариства на 10 %, запропонували фізичним-особам підприємцям, які реалізовували торгову діяльність в торгових павільйонах по вул. Гоголя в м. Черкаси, вступити до ТОВ «Новий Центральний ринок», але перед цим необхідно було внести фінансову допомогу в розмірі 18 000 грн. ОСОБА_3 акцентувала увагу на тому, що сума фінансової допомоги для кожної фізичної особи-підприємця була індивідуальною. Після цього чоловік ОСОБА_3 здійснив оплату вище вказаної фінансової допомоги на р/р 26008051534164 ЧФ ПриватБанк м. Черкаси МФО 354347 в розмірі 18 000 грн., на підтвердження чого додана до матеріалів кримінального провадження копія квитанції. Потім, ОСОБА_3 попросила у ОСОБА_9 Статут ТОВ «Новий Центральний ринок», який їй надали наручно оглянути на 5 хв. і забрали, але вона встигла сфотографувати його тільки частково. Після цього скільки раз ОСОБА_3 не просила ознайомитися із статутом, але їй його вже не надавали. Зрозумівши, що відносно фізичних осіб-підприємців, що здійснюють свою торгівельну діяльність в торгових павільйонах, які розміщені по вул. Гоголя між вул. Смілянська та вул. Небесної Сотні з боку Центрального ринку в м. Черкаси, вчиняються якісь неправомірні дії, чоловік ОСОБА_3 написав заяву в ПриватБанк про те, що 07.08.2018 він помилково перерахував грошові кошти в розмірі 18 000 грн. на р/р 26008051534164 ЧФ ПриватБанк м. Черкаси МФО 354347, у зв'язку із цим грошові кошти в повному обсязі були повернуті. 06.10.2018 приблизно о 06:00 год. ОСОБА_3 зателефонував вантажник Василь і повідомив, що товар із торгового павільйону № НОМЕР_2, який вона орендує, знаходиться на вулиці. ОСОБА_3 відразу із своїм чоловіком приїхала до вказаного торгового павільйону і викликала поліцію. По даному факту були надані пояснення. ОСОБА_3 зняла замки і листочок із написом «ОПЕЧАТАНО ВЛАСНІСТЬ ТОВ «КЛІНІНГ-ТАЙМ НЕ ЧІПАТИ» і круглими печатками, та назад занесли товар. Після того як поїхала поліція, до ОСОБА_3 підійшла група молодиків спортивної тілобудови, які ніяк не представилися, але один із них назвав своє ім'я ОСОБА_7. Зазначені молодики почали запитувати, на яких підставах ОСОБА_3 зламала замки і занесла до торгового павільйону свій товар. Пізніше приїхав чоловік на ім'я ОСОБА_13, який представився юристом та сказав, що вони є власниками приміщення, що розміщені за адресою АДРЕСА_4 заг. площею 61 кв.м., та пред'явив копії документів, які на прохання сфотографувати їх - відразу відмовив. У зв'язку із незрозумілими подіями, знову була викликана поліції, яка по приїзду зафіксувала все, що відбувалося. Після цього чоловіки спортивної тілобудови розійшлися. У вечірній період цього ж дня знову ж таки довелося викликати поліцію, оскільки повторно приїхали молодики, які представилися працівниками ТОВ «Клінінг-Тайм» на чолі із керівником ОСОБА_13 та юристом Олександром і почали знімати ролети із торгового павільйону № НОМЕР_2, не зважаючи на те, що ОСОБА_3 заперечувала. Товар ОСОБА_3 свій забрала самостійно із торгового павільйону № НОМЕР_2. Наступного дня приблизно о 08:00 год. прийшов до торгового павільйону № НОМЕР_2 ОСОБА_9 і шляхом психологічного тиску просив заплатити грошові кошти ТОВ «Клінінг-Тайм», для того, щоб уникнути неприємностей. Цього ж дня у вечірній період приїхали молодики, які приїжджали раніше, та почали монтувати ролети на торговий павільйон № НОМЕР_2 і ставити свої замки. Разом із молодиками був ОСОБА_11 та ОСОБА_12, останній вів із ОСОБА_3 та її чоловіком перемовини стосовно того, щоб урегулювати конфлікт, який виник.

Окрім цього, ОСОБА_3 надала копію договору оренди нежитлового приміщення, розміщеного за адресою АДРЕСА_4, орендодавцем якого є ТОВ «Новий Центральний ринок». Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності нежитлова будівля, яка розміщена за адресою АДРЕСА_4, належить на праві приватної власності ТОВ «Клінінг Тайм». Однією із підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю, яка розміщена за адресою АДРЕСА_4, є наказ про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд, серія та номер: 2333-а, видавник: Департамент архітектури та містобудування. Однак відповідно до інформації, отриманої від директора Департаменту архітектури та містобудування ОСОБА_14, відповідно до архівних даних департаменту архітектури та містобудування за № 2333-а від 29.11.2017 обліковується наказ про надання адреси земельній ділянці по про. Західному, 3 учасникам АТО. Інформація про надання (зміну) адреси по вул. Гоголя, 276/А-Б за вказаним номером - в департаменті відсутня.

Також встановлено, що орендну плату за користування торговими павільйонами по вул. Гоголя в м. Черкаси з боку Центрального ринку, фізичні особи підприємці, які здійснюють в них свою торгову діяльність, сплачували вчасно, щомісячно, шляхом надання готівки ОСОБА_10, яка пізніше надавала квитанції, що підтверджували оплату оренди торгового павільйону.

До матеріалів кримінального провадження додана копія договору № 20 про надання поворотної фінансової допомоги, який укладений між ОСОБА_3 та ТОВ «Новий Центральний ринок» в особі директора підприємства ОСОБА_9, та в якому зазначено, що позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу на придбання майна в розмірі 1800 грн., а Позичальник зобов'язується повернути її у порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Окрім цього в договорі вказана юридична адреса розміщення ТОВ «Новий Центральний ринок»: 18007, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Благовісна, буд. 182, кв. 44; р/р 26008051534164 в ЧФ Приватбанк м. Черкаси МФО 354347, код ЄДРПОУ 42333387.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «Новий Центральний ринок», юридична адреса якого: 18007, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, вул. Благовісна, буд. 182, квартира 44, яка знаходиться у відділі реєстрації речових прав управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170. Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому - використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.

В судове засідання слідчий не з'явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників відділу реєстрації речових прав управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з можливістю вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Новий Центральний ринок», юридична адреса якого: 18007, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, вул. Благовісна, буд. 182, квартира 44, яка знаходиться у відділі реєстрації суб'єктів господарювання Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Бульба І.В., чи за її дорученням на ст. о/у ВКП Черкаського відділу поліції ГУПН в Черкаській області ОСОБА_15.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник