Ухвала суду № 79447334, 21.01.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/555/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.01.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заступника нач. відділу УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Харківській області, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, та систематичне надання групою осіб неправомірної вигоди службовим особам державних підприємств, клопотання погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086, та ТОВ «Аптека Аірмед», код 41465365, протягом 2018 року укладено ряд договорів на постачання фармацевтичних товарів та медичного обладнання комунальним та державним закладам охорони здоров`я, державним та іншим підприємствам. Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надають службовим особам комунальних та державних закладів охорони здоров`я, державних та інших підприємств неправомірну вигоду у вигляді «бонусів» у відсотковому відношенні (від 5% до 25%) від суми грошових коштів, що надходить на банківські рахунки ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед» за надання переваг при проведенні процедур публічних закупівель, укладання договорів щодо придбання лікарських засобів, погодження завищеної ціни придбання лікарських засобів, своєчасне та в повному обсязі перерахування грошових коштів, в тому числі бюджетних, на банківські рахунки підприємств ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед». Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах організатора діяльності підприємств ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з директором ТОВ Аметрін ФК ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та засновником ТОВ Аметрін ФК ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на робочому місці та засобами зв`язку. Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України вказані протиправні дії здійснювались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зарахування неправомірної вигоди на особисті банківські (карткові) рахунки службових осіб (або їх родичів) ВЧ НОМЕР_1 Національної гвардії України, код 23313871, КУ "Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9", код 5498694, Сватівський обласний будинок - інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, код 21823119, ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", код 191075, Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня, код 1987959, Київський пансіонат ветеранів праці, код 3188783, КУ "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя", код 5498677, ДУ "Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров`я України", код 38523259, КНП "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради, код 2001506, КНП "Троїцький центр первинної медико-санітарної допомоги" Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області, код 37981165, Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів, код 20156483, КЗ "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів", код 20151675, КНП "Міська дитяча поліклініка № 12" Харківської міської ради, код 24270460, Станично-Луганське районне територіальне медичне об`єднання, код 1983602, КЗОЗ "Олександрівська лікарня планового лікування", код 38367418, в приміщенні відділення №124 Харківське ГРУ АТ КБ Приватбанк, МФО 351533, що розташоване за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 51, в період з вересня 2018 року по теперішній час.

Оскільки у органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у добровільному порядку витребувати документи неможливо, бо це призведе до їх знищення, з метою ухилення та приховування слідів кримінального правопорушення та причетності до нього, та вичерпано методи документування протиправної діяльності, на теперішній час вбачається за необхідне провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед», в тому числі, по взаємовідносинам з ВЧ НОМЕР_1 Національної гвардії України, код 23313871, КУ "Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9", код 5498694, Сватівський обласний будинок - інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, код 21823119, ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", код 191075, Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня, код 1987959, Київський пансіонат ветеранів праці, код 3188783, КУ "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя", код 5498677, ДУ "Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров`я України", код 38523259, КНП "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради, код 2001506, КНП "Троїцький центр первинної медико-санітарної допомоги" Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області, код 37981165, Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів, код 20156483, КЗ "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів", код 20151675, КНП "Міська дитяча поліклініка № 12" Харківської міської ради, код 24270460, Станично-Луганське районне територіальне медичне об`єднання, код 1983602, КЗОЗ "Олександрівська лікарня планового лікування", код 38367418 (договори з додатками та специфікаціями, податкові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар та роботи), а також тендерна документація по зазначеним відносинам, чорнові записи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди, та грошові кошти здобуті в наслідок неправомірної діяльності, які необліковані у бухгалтерській звітності підприємств, електронні інформаційні системи та їх частини, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, якщо така містить відомості стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільні термінали систем зв`язку та інші предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор прибув, клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, пояснення представника УЗЕ, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить наступного, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2018 за №42018220000001300 внесені відомості, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 149863728 від 17.12.2018 квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 на підставі свідоцтва на право власності № НОМЕР_2 від 21.052015, виданого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області.

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що ОСОБА_8 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Як передбачено вимогами статті 233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення обшуку визначена у ч. 1 ст. 234 КПК України, а саме, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та інших документів необхідно провести обшук у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 .

Щодо клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем та їх частин, флеш накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку, слідчий суддя вважає правильним надати дозвіл з метою вилучення інформації з комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем та їх частин, флеш накопичувачів, інформацію з мобільних терміналів систем зв`язку.

Крім того, щодо надання дозволу з метою вилучення грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, та грошових коштів, які були здобуті в наслідок неправомірної діяльності, які необліковані у бухгалтерській звітності підприємств, слідчий суддя вважає, що наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні грошові кошти, знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 4 ч. 5ст.234КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018220000001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_18 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_19 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_20 , заступнику начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_21 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_22 , на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , що належить їй на праві приватної власності, з метою виявлення і вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед», в тому числі, по взаємовідносинам з ВЧ НОМЕР_1 Національної гвардії України, код 23313871, КУ "Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9", код 5498694, Сватівський обласний будинок - інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, код 21823119, ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", код 191075, Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня, код 1987959, Київський пансіонат ветеранів праці, код 3188783, КУ "Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя", код 5498677, ДУ "Сумський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров`я України", код 38523259, КНП "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради, код 2001506, КНП "Троїцький центр первинної медико-санітарної допомоги" Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області, код 37981165, Щастинська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів, код 20156483, КЗ "Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів", код 20151675, КНП "Міська дитяча поліклініка № 12" Харківської міської ради, код 24270460, Станично-Луганське районне територіальне медичне об`єднання, код 1983602, КЗОЗ "Олександрівська лікарня планового лікування", код 38367418 (договори з додатками та специфікаціями, податкові та товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за товар та роботи), а також тендерна документація по зазначеним відносинам, чорнові записи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, інформацію з електронних інформаційних систем та їх частин, флеш накопичувачів та комп`ютерної техніки, якщо така містить відомості стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення, інформацію з мобільних терміналів систем зв`язку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути доказами у кримінальному провадженні

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про надання дозволу на обшук оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1