Ухвала суду № 79444997, 25.01.2019, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/230/19

Провадження № 1-кс/419/76/2019

УХВАЛА

25 січня 2019 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А.

при секретареві судового засідання Заходяченко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Новоайдар клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000183 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 26.05.2017 року між Комунальною установою «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» та ТОВ «Фірма Дельта-Інвест» укладені договори № 10 та № 11 на проведення робіт з капітального ремонту сховища № 2 та гаражу з 5-ти боксів складу № 1115 за адресою: Луганська область, с.м.т. Новоайдар, вул. Ювілейна, буд. 1. 19.07.2017 року між КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» та ПП Фірма «Олбі» укладено договір № 21 на проведення капітального ремонту сховища № 3 складу № 1115 за адресою: Луганська область, с.м.т. Новоайдар, вул. Ювілейна, буд.1.

За результатами виконання умов вказаних договорів на протязі липня-жовтня 2017 року були складені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в які включені роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм. з декоративним оздобленням розчином по технології «CEREZIT», а саме роботи з нанесення на стіну ґрунтовки глибокого проникнення та нанесення клейового вирівнювального шару на поверхню стіни під утеплювач, які фактично не проводились, чим було завищено вартість фактично виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Фірма Дельта-Інвест» (код ЄДРПОУ 38599443) та Приватного підприємства Фірми «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) є: АДРЕСА_1, що також є місцем реєстрації засновника вказаних юридичних осіб - ОСОБА_2.

До теперішнього часу місцезнаходження посадових осіб та працівників ТОВ «ФІРМА ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ» та ПП Фірми «ОЛБІ» не встановлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фірма Дельта-Інвест» станом на 18.12.2017 рік податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 10ДР) не надавало.

Звіти про суми заробітної плати по підприємствах за період з 01.01.2017 року по 02.08.2018 рік в УПФУ в Дніпропетровській області ТОВ «Фірма Дельта-Інвест» (код ЄДРПОУ 38599443) та ПП Фірма «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) відсутні.

З листа ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 15.10.2018 року вбачається, що ТОВ «Фірма «ОЛБІ» відноситься до суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та задіяне в схемах ухилення від сплати податків.

У зв’язку з вищенаведеним виникла необхідність в перевірці та досліджені шляхом тимчасового доступу та вилучення оригіналів реєстраційних справ ТОВ ТОВ «Фірма Дельта-Інвест» (код ЄДРПОУ 38599443) та Приватного підприємства Фірми «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), юридична адреса яких: АДРЕСА_1, що містять відомості про посадових осіб, засновників та працівників вказаних юридичних осіб, їх місцезнаходження, а також містять вільні зразки підписів та почерку останніх, а також відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Інформаційного фонду Державного реєстру за період часу з 01.01.2017 року по теперішній щодо всіх працівників вказаних юридичних осіб, відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків в установах банку, з вказівкою їх номерів та найменування банківських установ, матеріалів проведених перевірок, досліджень їх фінансово-господарської діяльності з питань легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а також аналізу та перевірки фінансових операцій між вказаними суб’єктами господарювання та Комунальною установою «Луганська обласна база спеціального медичного постачання, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Соборному управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: місто Дніпро, вулиця Високовольтна, буд. 24, з метою встановлення всіх обставин здійснення капітальних ремонтів в Комунальній установі «Луганська обласна база спеціального медичного постачання», встановлення осіб, якими фактично були проведені вказані капітальні ремонти, а також для отримання документів, що містять вільні зразки почерку та підписів посадових осіб та працівників ТОВ «Фірма Дельта-Інвест», ПП Фірма «ОЛБІ» з метою проведення судових почеркознавчих експертиз та встановлення осіб, що причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Отримати зазначену документацію в іншому порядку не видається можливим, оскільки зазначені документи можуть містити комерційну таємницю.

Старший слідчий СВ Новоайдарського ВП ГУНП ОСОБА_1 у судове засідання не з’явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність слідчого на підставі наявних доказів.

Представник Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження, знаходяться у володінні Соборного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: місто Дніпро, вулиця Високовольтна, буд. 24.

Потреби досудового розслідування виправдовують в даному випадку такий ступінь втручання, як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, оскільки за їх допомогою можливо буде встановити важливі обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, встановити осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, прийняти законне та обґрунтоване рішення за результатами досудового розслідування.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати доступ до зазначених в клопотанні документів не видається можливим, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий можуть містити комерційну таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017131370000183 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати з боку Соборного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: місто Дніпро, вулиця Високовольтна, буд. 24, старшому слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Новоайдарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшим оперативним уповноваженим міжрайонного відділу № 3 Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «ФІРМА ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38599443) та Приватного підприємства Фірми «ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), юридична адреса яких: АДРЕСА_1, до відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Інформаційного фонду Державного реєстру за період часу з 01.01.2017 року по 25.01.2019 рік щодо всіх працівників зазначених юридичних осіб, відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків в установах банку з вказівкою їх номерів та найменування банківських установ, до матеріалів проведених перевірок, досліджень їх фінансово-господарської діяльності з питань легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, а також аналізу та перевірки фінансових операцій між вказаними суб’єктами господарювання та Комунальною установою «Луганська обласна база спеціального медичного постачання.

Строк дії ухвали до 25 лютого 2019 року включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк