Ухвала суду № 79444601, 25.01.2019, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

25.01.2019 Провадження №1-кс/389/88/19

ЄУН 389/211/19

У Х В А Л А

25 січня 2019 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Ябчик Н.М., за участю секретаря судового засідання Данильчук Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Сороки С.В., погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Знам'янського ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120160000034 від 05.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 3100 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 року невстановлені на даний час особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційної мережі за номером мобільного телефону «НОМЕР_1», шляхом отримання дублікату сім-картки з цим же номером, який фактично знаходився в користуванні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає в АДРЕСА_1, та являвся ідентифікатором доступу до її облікового запису в соціальній мережі «Фейсбук», в результаті чого отримали доступ до даного облікового запису та від імені останньої надіслали в приватній переписці з ОСОБА_3, смс-повідомлення про необхідність зарахування заробітної плати на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «ПриватБанк» за номером картки «НОМЕР_2», який фактично не належ

В результаті, ОСОБА_3 будучи введеною в оману, що спілкується з ОСОБА_2, виконала, як вона вважала прохання останньої та 10.12.2018 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3100 грн. на зазначений вище рахунок.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" щодо відомостей про відкриття банківського рахунку за номером картки «НОМЕР_2», документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Приват24», а також отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 01.11.2018 по 31.12.2018.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК".

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття банківського рахунку за номером картки «НОМЕР_2», про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Приват24», а також фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного банківського рахунку у період з 01.11.2018 по 31.12.2018 перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Зазначена інформація, що міститься у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними/зробити копії.

Разом з цим, враховуючи те, що необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий обугрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зважаючи при цьому на те, що слідчим не доведено обставин необхідності вилучення вищезазначених документів в оригіналах, оскільки досягнення мети заявленої слідчим цілком можливо досягти і шляхом отримання копій відповідних документів і ознайомленням з їх суттю, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення, відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Сорокі Сергію Володимировичу (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка вул.Київська, 25, тел.НОМЕР_3) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки «НОМЕР_2», документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.11.2018 по 31.12.2018, інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу «Приват24», які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК" (АТ КБ "ПРИВАТБАНК"), код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса Україна 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Зобов'язати АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати на електронному носії та належним чином завірені копії документів, що містять зазначену вище інформацію.

Зобов'язати АТ КБ «Приватбанк», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки «НОМЕР_2» у період з 01.11.2018 по 31.12.2018.

В іншій частині - клопотання залишити без задоволення.

Строк дії даної ухвали з 25.01.2019 по 25.02.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Н.М. Ябчик