Ухвала суду № 79440783, 17.01.2019, Конотопський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 577/235/19

Провадження № 1-кс/577/223/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді Ярмак О.М.,

за участі секретаря Олійник В.П.,

слідчого Селезень К.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень К.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000215 від 8 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень К.А. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Гордієнко Я.І., Кириченку Є.А. та Селезню Д.А. тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу ПАТ «Альфа - Банк» за адресою: м. Київ, вул. Деснянська, 4/6, а саме містять інформацію про особу, на ім»я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 код отримувача 42003564, МФО 300346, про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку за період з 16 вересня 2018 року до 20 вересня 2018 року, за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 17 вересня 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 25 000 гривень.

8 листопада 2018 року за вказаним фактом Конотопським ВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 листопада 2018 року, передоплату за товар, який він у подальшому не отримав, у розмірі 25 000 грн 00 коп, він перерахував на рахунок НОМЕР_1 код отримувача 42003564, МФО 300346.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв»язку з чим виникла потреба звернення до суду.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області Селезень К.А. клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа - Банк» у судове засідання не з»явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 8 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою 17 вересня 2018 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25 000 грн 00 коп.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 листопада 2018 року вбачається, що кошти за товар, який він не отримав, були перераховані 17 вересня 2018 року на рахунок НОМЕР_1 код отримувача 42003564, МФО 300346.

Рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Альфа - Банк».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 8 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000215, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень К.А., Селезня Д.А., Деміхової Ю.А., Гордієнко Я.І., Юрченка О.А., Кириченка Є.А. та Мельникова Ю.В.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень К.А. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201170000215 від 8 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «Альфа - Банк» надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області Селезень Каріні Андріївні, Гордієнко Ярославі Ігорівні, Кириченку Євгенію Анатолійович та Селезню Дмитру Андрійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу ПАТ «Альфа - Банк» за адресою: м. Київ, вул. Деснянська, 4/6, а саме містять інформацію про особу, на ім»я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 код отримувача 42003564, МФО 300346, про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку за період з 16 вересня 2018 року до 20 вересня 2018 року, угоди (договору) про відкриття рахунку НОМЕР_1 а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. М. Ярмак