Ухвала суду № 79436349, 25.01.2019, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/93/19

№ провадження 1-кс/196/52/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Зубій А.В.

за участю секретаря - Дорошенко В.В.,

розглянувши клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Бродського В.Ю. в кримінальному провадженні № 12018040600000113 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Бродський В.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в якому просить для встановлення об'єктивних обставин у даному кримінальному провадженні надати слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Велегурі Тетяні Вікторівні, Костенку Роману Олексійовичу, Салатовці Валерію Миколайовичу, Пилипенку Сергію Миколайовичу, Маймолу Олексію Олексійовичу, Задої Христині Миколаївні, начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлову Є.М. та прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Бродському В.Ю. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), з можливістю вилучення їх копій за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме:

-речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки НОМЕР_1;

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку, доступ до якого відбувається із застосуванням картки НОМЕР_1, в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунку та отримання картки НОМЕР_1; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки НОМЕР_1; інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку НОМЕР_1;довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки НОМЕР_2 період з 01.01.2018 до 01.04.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів карткою НОМЕР_2 допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки НОМЕР_1 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки.

Крім того, просив роглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація, з метою уникнення внесення змін у їх зміст.

На обґрунтування своїх вимог прокурор зазначив наступне.

03.03.2018 року Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №12018040600000113 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Встановлено, що 02.03.2018 року ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти у сумі 37000,00 грн. на картку НОМЕР_1 за купівлю квітів, які вона замовила в Інтернеті та до теперішнього часу замовлені квіти не отримала, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно даних, отриманих в ході досудового розслідування, ОСОБА_10, будучи фізичною особою-підприємцем, знайшла в мережі Інтернет оголошення по продажу тюльпанів та оформила замовлення на відповідному сайті з продажу тюльпанів на суму 37 000, 00 грн. Після того як з нею зв'язався менеджер вказаного сайту, та повідомив, що для отримання замовлення потрібно сплатити передплату на зазначені ним реквізити, ОСОБА_10 перерахувала 37 000, 00 грн. на картку НОМЕР_1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» двома платежами: 3700,00 грн. - наприкінці лютого 2018 року та 33300,00грн. - 02.03.2018, однак свого замовлення ОСОБА_10 не отримала, натомість телефон, з якого до неї телефонувала особа, яка представлялась менеджером сайту з продажу квітів, знаходиться поза зоною досяжності.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно даних, отриманих в ході досудового розслідування, банком-емітентом та власником платіжної картки за НОМЕР_1 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

З метою з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки №5168757352686085і належать та/або перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, з можливістювилучення належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ, до якого відбувається із застосуванням картки НОМЕР_1, в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунку та отримання картки НОМЕР_1; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки НОМЕР_1; інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку НОМЕР_1;довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку, який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки НОМЕР_2 період з 01.01.2018 до 01.04.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів карткою НОМЕР_2 допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки НОМЕР_1 та банківського рахунку який відкрито під вказану картку.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д.

Вказані документи містять інформацію про особу, яка використовує платіжну банківську картку НОМЕР_3 підтверджують факт отримання нею коштів від ОСОБА_10 у сумі 37000,00 грн. та, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість особи яка використовує платіжну банківську картку НОМЕР_1, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.01.2018 по 01.04.2018.

Прокурор Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури в судове засідання не з'явився, надіслав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

03.03.2018 року Царичанським ВП Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР під №12018040600000113 за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка використовує платіжну банківську картку НОМЕР_1, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у розпорядженні (володінні) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), слідчий суддя приходить до висновку про надання групі слідчих Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу та можливості зняття копій вказаних в клопотанні документів.

Крім того, посилання прокурора про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, а саме АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»,слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації в цих документах, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Бродського В.Ю. в кримінальному провадженні № 12018040600000113 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,- задовольнити повністю.

Надати слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Велегурі Тетяні Вікторівні, Костенку Роману Олексійовичу, Салатовці Валерію Миколайовичу, Пилипенку Сергію Миколайовичу, Маймолу Олексію Олексійовичу, Задої Христині Миколаївні, начальнику Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Михайлову Є.М. та прокурору Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури Бродському В.Ю. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), з можливістю вилучення їх копій за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме:

-речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки НОМЕР_1;

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ до якого відбувається із застосуванням картки НОМЕР_1, в тому числі, але не виключно:заяви про відкриття рахунку та отримання картки НОМЕР_1; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки НОМЕР_1; інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку НОМЕР_1;довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки НОМЕР_2 період з 01.01.2018 до 01.04.2018, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото(відео)фіксації зняття грошових коштів карткою НОМЕР_2 допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки НОМЕР_1 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Зубій