Ухвала суду № 79434333, 03.01.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8138/18

Провадження № 1-кс/202/97/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

3 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим ізпрокурором другоговідділу Управлінняпроцесуального керівництвапрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_5 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040680002132 від 08.12.2018 року, в якому просить надати їй та прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, насіння соняшника, а також інших сільськогосподарських рослин, з метою відшукання та вилучення всіх платіжних документів протягом 2017-2018 років, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами, паспортів та сертифікатів на ТМЦ, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок з банків, звірки взаєморозрахунків, транспортних (перевізних) документів, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), обладнання, продукцію, сировину, в тому числі зразки, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, актів перевірок контролюючих органів.

Клопотання про проведення обшуку обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за фактом заволодіння майном за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ряду фермерських господарств, внаслідок якого спричинено збитки у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21 від імені керівника ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП», яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, будинок 2А, офіс 12. Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_12 , директор ОСОБА_13 .

На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, начебто для ведення діяльності щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування. Починаючи з кінця листопада 2018 року, заключали договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10600 грн. за тону. Після зазначені особи наймали вантажні автомобілі, на яких перевозили насіння на підприємства, які його скуповували готівковим розрахунком. 06.12.2018 зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.

Проведеними заходами встановлено, що засновник ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП» - ОСОБА_12 та директор ОСОБА_13 є фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалося на наступних підприємствах: "Віктор і К" вул. Висоцького, 2, «Королівський смак», пмт Власівка, Светловодський район, Кіровоградська область, "Павлоградзернопродукт" с. Варварівка, Юр"ївський район, вул. Пристанційна, 26А, ТОВ «Потоки» м. Дніпро, вул. Байкальска, 9.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метоюнедопущення знищеннячи перевезення до іншого приміщення документів, насіння соняшника, а також інших сільськогосподарських рослин, з метою відшукання та вилучення всіх платіжних документів протягом 2017-2018 років: договорів, додаткових угод, специфікацій, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами, паспортів та сертифікатів на ТМЦ, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок з банків, звірки взаєморозрахунків, транспортних (перевізних) документів, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), обладнання, продукції, сировини, в тому числі зразків, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, актів перевірок контролюючих органів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне:

Як встановлено в судовому засіданні, Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018040680002132 від 08.12.2018 року.

Необхідність проведення в даномукримінальному провадженні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідча обґрунтовує метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, насіння соняшника та інших сільськогосподарських рослин, а також відшукання та вилучення всіх платіжних документів протягом 2017-2018 років: договорів, додаткових угод, специфікацій, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами, паспортів та сертифікатів на ТМЦ, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок з банків, звірки взаєморозрахунків, транспортних (перевізних) документів, а також тих, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), обладнання, продукції, сировини, в тому числі зразків, чорнових записів, блокнотів, щоденників та інших документів і предметів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5, актів перевірок контролюючих органів.

Проте слідчим та прокурором не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12018040680002132 від 08.12.2018 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З долученого до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР за № 12018040680002132 від 08.12.2018 року вбачається, що 7 грудня 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 21 невідома особа шляхом обману заволоділа майном, що належить ТОВ "Агро Груп". Правова кваліфікація кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.

Крім того, до ЄРДР за даним кримінальним провадженням 18 грудня 2018 року були внесені відомості за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у великих розмірах. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - частина 3 статті 190 КК України.

Таким чином, із витягу з ЄРДР не вбачається існування обставин кримінального правопорушення, на які слідча посилається в своєму клопотанні, зокрема заволодіння майном, що належить фермерам і фермерським господарствам, за адресою: АДРЕСА_2 .

Також у клопотанні зазначається про необхідність проведення арешту за місцем проживання ОСОБА_11 , проте клопотання жодним чином мотивовано.

В порушення норм ч. 3 ст. 234 КПК України в клопотанні не зазначено власника житлового приміщення, про проведення обшуку в якому ставиться питання.

Отже, слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та що в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи наведене, законні підстави для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відсутні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 4 січня 2019 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1