Ухвала суду № 79432821, 21.12.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6774/18

Провадження № 1-кс/202/9665/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бобу Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2018 року за № 120180406300001397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

20 грудня 2018 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бобу Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «СК «Альянс» на протязі 2016-2017 років здійснювало перестрахування ризиків в ТДВ «СК «Альтернатива» (код 39408334). У 2016 році перестраховано ризиків на 150 млн. грн., за 9 місяців 2017 року на 112 млн.грн. Так, посадові особи ПАТ «СК «Альянс», всупереч вимогам встановленим договорами, використовуючи заздалегідь організовані, підконтрольні підприємства, до завершення строків дії вищезазначених договорів, протягом 2016-2017 років перераховували грошові кошти на рахунки підконтрольних підприємств, у т.ч. ТДВ «Страхова компанія «ПРІОРІТЕТ» (код 38954347) та ТДВ «Страхова компанія «ІНОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 39099398), ТДВ «СК «Альтернатива» (код 39408334) та після переведення їх у готівку, розпоряджувались ними на власний розсуд. У 2018 році ПАТ «Страхова Компанія «Альянс» (код 32495221) здійснювала перестрахування ризиків на підконтрольній ТДВ «Страхова компанія «ІНОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код 39099398) та після переведення грошових коштів у готівку, розпоряджались ними на власний розсуд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТДВ «СК «ІНОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) в період 2017 - 2018 років для проведення фінансових операцій використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), а саме: ТДВ «СК «ІНОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) - № 2650331320201 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2650331320201 (валюта 978 - ЄВРО) на яких можуть знаходитись грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту зловживання службовим становищем, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику представників АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749).

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали даного клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається прокурор у своєму клопотанні, необхідні копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 32, оскількинеобхідність вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування є недоведеною. Слідчий або прокурор не позбавлені можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Бобу Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області: Бондар Є.А., Бобу Д.О., Матяш А.Ю., Кіблицькому А.О., Шевченко А.С. слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Зайченко Л.М., Щербакову Д.О., Горпініч К.В., Малієнко В.В., Іванчук К.О., Афонічкіна М.В., Ткаченко П.В., Рижак О.А., Бабенко А.О., Повєткін О.І., Яковенко А.В. та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області (визначених слідчим чи прокурором відповідним дорученням на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України), чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до речей і документів в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: місто Київ, вул. Жилянська, 32, які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

- ТДВ «СК «ІНОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) - № 2650331320201 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2650331320201 (валюта 978 - ЄВРО ), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.01.2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахункам - ТДВ «СК «ІНОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 39099398) - № 2650331320201 (валюта 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 2650331320201 (валюта 978 - ЄВРО ), за період з 01.01.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначених рахунків (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 січня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар