Ухвала суду № 79427548, 23.01.2019, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/441/19

Провадження №1-кс/204/186/19

УХВАЛА

іменем України

23 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Чеченко С.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеченко С.О. а також іншим членам слідчої групи, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Бурчаку С.М., Пахучину М.Б., групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій (на паперовому та електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ГУ Державної Казначейської служби в Дніпропетровській області (ІКЮО 37988155), яке розташоване за адресою: Дніпро, вул. Челюскіна, буд.1, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю), та руху коштів по розрахункових рахункам №37513000141629 від 24 грудня 2014 року, що належить ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), та №37510000355548 від 02 травня 2018 року, що належить ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), (заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування та додатки до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС (ДФС); копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії на період часу з моменту відкриття по теперішній час на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаного рахунку ТОВ "ВСЕБУД 4" (код ЄДРПОУ 36839566) та ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з відкриття рахунку по теперішній час; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018041690000279 від 14 листопада 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), шляхом зловживання своїми посадовими обов'язками під час виконання капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, в ул. Новошкольна, 74-А» привласнили бюджетні грошові кошти у зв'язку із завищенням вартості виконаних робіт. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Під час досудового розслідування проведено моніторинг, за результатами якого встановлено, що 07 серпня 2017 року між ТОВ «ВСЕБУД 4» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір №07/08-1 щодо «Капітального ремонту харчоблоку та санвузлів в КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74-А», вартість якого становить 1868160 гривень 11 копійок. Відповідно до платіжних доручень розміщених на Інтернет порталі https://e-data.gov.ua/ встановлено, що Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР розрахувався із ТОВ «ВСЕБУД 4» за виконані роботи у повному обсязі на підставі зазначеного договору та в подальшому під час підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В. Також, виїздом до КЗО «ДНЗ №391» ДМР, за адресою: м. Дніпро, вул. Новошкольна, 74А, виявлено явну не відповідність між фактичним об'ємом виконаних робіт та сумою грошових коштів необхідних для виконання робіт згідно договору від 07 серпня 2017 року №07/08-1. Окрім цього, встановлено, що ПП «Елін Плюс» (код ЄДРПОУ 34588367) та Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР 18 жовтня 2018 року уклали договір №43ПД/18 з капітальної реконструкції приміщення навчального закладу КЗО «ДНЗ №391» ДМР, згідно якого у КЗО «ДНЗ №391» ДМР в кінці 2018 року виконувались ремонтні роботи, тобто фактично у 2018 році було укладено аналогічний договір, що свідчить про невиконання робіт за договором №07/08-1 від 07 серпня 2017 року укладеним між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «ВСЕБУД 4». Також, встановлено, що протягом 2017-2018 року підприємство ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566) не одноразово брало участь та було переможцем тендерів, пов'язаних із будівництвом та капітальним ремонтом будівель, що проводились Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Так, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем та з метою проведення безтоварних операцій, здійснили перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підприємства ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623), на загальну суму понад 9,4 млн. грн. Проведеними заходами з'ясовано, що підприємство ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42038623) має ознаки «фіктивності», фактично за адресою реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні виробничі потужності, складські приміщення, транспорт та працевлаштовані робітники. Крім того, встановлено, що керівник ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, постійно мешкає у м. Дніпро, що унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, за адресою його юридичної реєстрації у м. Києві, вул. Осиповського, буд.9. Враховуючи той факт, що у ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» відсутні управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби це свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг, що являється доказом про відсутність реальності господарських операцій. Окрім цього, згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» перераховувало грошові кошти на підприємства ТОВ «ТУРІНГС» (код ЄДРПОУ 42170648), ТОВ «ФОРАМУНН» (код ЄДРПОУ 41834727), ТОВ «ДООРАН», (код ЄДРПОУ 42056181) ТОВ «ОРТЕГА ТРАФТ» (код ЄДРПОУ 41834088), ТОВ «БУРТРЕЙД КРАФТ» (код ЄДРПОУ 41833985), які в свою чергу згідно податкових документів виконували роботи з фарбування поверхонь колон та підкранових балок, та згідно податкових накладних останні придбали цигарки, чай та інші товари, які не стосуються будівельних робіт, що свідчить про привласнення бюджетних грошових коштів невстановленими особами. Таким чином, посадові особи ТОВ «ВСЕБУД 4», використовуючи взаємовідносини з зазначеним вище підприємством свідомо здійснили низку безтоварних операції та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів підприємства шляхом їх конвертування та подальшої легалізації. Під час допиту директора ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» ОСОБА_4, в якості свідка останній на підставі ст. 18 КПК України, ст. 63 Конституції України від надання будь-яких показів відмовився. На теперішній час, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що були задіяні у злочинній схемі по привласненню з метою подальшої розтрати бюджетних коштів необхідно провести тимчасовий доступ інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку в ГУ Державної Казначейської служби в Дніпропетровській області №37513000141629 від 24 грудня 2014 року, що належить ТОВ «ВСЕБУД 4» (код ЄДРПОУ 36839566), та №37510000355548 від 02 травня 2018 року, що належить ТОВ "УКРСТРОЙ ПРОЕКТ», з метою отримання необхідної інформації щодо руху бюджетних грошових коштів.

Прокурор Пахучин М.Б. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання прокурор Пахучин М.Б. надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018041690000279, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2018 року за ч.2 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: