Ухвала суду № 79427076, 11.01.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/510/19

Провадження № 1-кс/761/972/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Сівоха І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенанта поліції Тюткало М.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві лейтенант поліції Тюткало М.В. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110100001617 від 21.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 12012110100001617 здійснює Київська місцева прокуратура №10 міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, в кінці листопада 2012 року ОСОБА_3, відкрив валютний депозит в банку «Таврика» на імя ОСОБА_4, в сумі 55 тисяч доларів США. На даний час грошові кошти в сумі 21 000 гривень не повернуті. До кримінального провадження № 12012110100001617 від 21.12.2012 року, було приєднано 137 звернень громадян, які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України.

20 грудня 2012 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 33 про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"БАНК "ТАВРИКА" (код за ЄДРПОУ 19454139; МФО 300788; місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94).

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 20.03.2013 № 97 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ТАВРИКА" з 21.03.2013 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, розпочав здійснення процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ТАВРИКА".

20 березня 2018 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ТАВРИКА» було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

05.08.2018 за вих. 10811/125/56-2018 року направлено запит в порядку статті 93 КПК України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, щодо отримання:

1. Інформацію щодо фактичних залишків коштів на кореспондентських рахунках ПАТ "Банк Таврика" (у відповідності до п. 1.3. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах») станом на:

- 04.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590, після подання заяв ОСОБА_4 від 28.11.2012 та 29.11.2012 до банку про виплату коштів);

- станом на 18.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590 після подання 13.12.2012 ОСОБА_4 письмової вимоги про виплату коштів);

- станом на 20.12.2012 (дату запровадження тимчасової адміністрації банку);

2. Інформацію про фактичні дані щодо залишку коштів у касі ПАТ «Банк «Таврика» станом на 04.12.2012, 18.12.2012, 20.12.2012;

3. Інформацію щодо руху коштів на позабалансовому рахунку № НОМЕР_2, за яким ПАТ «Банк «Таврика» взяв для облікування договір № ТЖ 590 станом на 18.12.2012 (або інформацію про залишок коштів на цьому рахунку у випадку, якщо рух коштів не здійснювався);

4. Інформацію щодо обліку договору банківського вкладу від 23.10.2012 № ТЖ 590 між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк «Таврика» (обліку залишку коштів за цим договором) у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб після віднесення банку до категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації банку (чи віднесено кошти до ліквідаційної маси або обліковано іншим чином);

5. Копію положення ПАТ «Банк «Таврика» про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене на підставі Постанови НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516;

6. Копію положення ПАТ «Банк «Таврика» про облікову політику;

7. Копію первинних документів, якими підтверджується передача ОСОБА_4 ПАТ «Банк «Таврика» грошових коштів у розмірі 55 000 дол. США за укладеним договором банківського строкового вкладу № ТЖ 590 від 23.10.2012;

8. Копію первинних документів, на підставі яких відображена виплата уповноваженим банком АТ «Імексбанк» 25.01.2013 року суми заборгованості по договору № ТЖ 590 від 23.10.2012 ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1;

9. Копію ліквідаційного балансу ПАТ «Банк «Таврика», затверджений виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

10. Копію реєстру бухгалтерського обліку ПАТ «Банк «Таврика» по позабалансовому рахунку № НОМЕР_2 станом на 18.12.2012;

11. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_4 за договором ТЖ № 590 був переведений на вклад на вимогу (рахунок № НОМЕР_3);

12. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_4 за договором ТЖ № 590 був взятий для облікування за позабалансовим рахунком № НОМЕР_2 (або завірені копії).

13. Оригінали чи копії договору відповідального зберігання та застави від 22.12.2011 між ПАТ «Банк « Таврика» та MEINL BANK AG в сумі 50 мілн. дол. США.

14. Оригінали чи копії рішення Правління Національного банку України про дострокове повернення у листопаді 2012 року кредиту у порядку рефінансуванні (стабілізаційного кредиту), наданого ПАТ «Банк «Таврика».

15. Оригінали чи копію рішення Правління Національного банку України про відмову в реєстрації додаткової підписки акціонерів ПАТ «Банк «Таврика» на збільшення статутного капіталу банку на 100 млн. грн. відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів ПАТ «Банк «Таврика» від 07.12.2012.

30.09.2018 № 30-19120/29 з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - надійшла відповідь із відмовою у наданні запитуваних документів, спираючись на ЗУ «Про банк і банківську діяльність»

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування, здобуття доказів кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців 17.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві лейтенанту поліції Тюткало Миколі Володимировичу, та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірені копії у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців 17, які містять охоронювану законом таємницю із наданням можливості вилучення та копіювання, а саме:

1. Інформацію щодо фактичних залишків коштів на кореспондентських рахунках ПАТ "Банк Таврика" (у відповідності до п. 1.3. Постанови Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах») станом на:

- 04.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590, після подання заяв ОСОБА_4 від 28.11.2012 та 29.11.2012 до банку про виплату коштів);

- станом на 18.12.2012 (дату закінчення чергового строку по депозитному договору від 23.10.2012 № ТЖ 590 після подання 13.12.2012 ОСОБА_4 письмової вимоги про виплату коштів);

- станом на 20.12.2012 (дату запровадження тимчасової адміністрації банку);

2. Інформацію про фактичні дані щодо залишку коштів у касі ПАТ «Банк «Таврика» станом на 04.12.2012, 18.12.2012, 20.12.2012;

3. Інформацію щодо руху коштів на позабалансовому рахунку № НОМЕР_2, за яким ПАТ «Банк «Таврика» взяв для облікування договір № ТЖ 590 станом на 18.12.2012 (або інформацію про залишок коштів на цьому рахунку у випадку, якщо рух коштів не здійснювався);

4. Інформацію щодо обліку договору банківського вкладу від 23.10.2012 № ТЖ 590 між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк «Таврика» (обліку залишку коштів за цим договором) у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб після віднесення банку до категорії неплатоспроможних та запровадження тимчасової адміністрації банку (чи віднесено кошти до ліквідаційної маси або обліковано іншим чином);

5. Копію положення ПАТ «Банк «Таврика» про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене на підставі Постанови НБУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» від 03.12.2003 № 516;

6. Копію положення ПАТ «Банк «Таврика» про облікову політику;

7. Копію первинних документів, якими підтверджується передача ОСОБА_4 ПАТ «Банк «Таврика» грошових коштів у розмірі 55 000 дол. США за укладеним договором банківського строкового вкладу № ТЖ 590 від 23.10.2012;

8. Копію первинних документів, на підставі яких відображена виплата уповноваженим банком АТ «Імексбанк» 25.01.2013 року суми заборгованості по договору № ТЖ 590 від 23.10.2012 ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1;

9. Копію ліквідаційного балансу ПАТ «Банк «Таврика», затверджений виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

10. Копію реєстру бухгалтерського обліку ПАТ «Банк «Таврика» по позабалансовому рахунку № НОМЕР_2 станом на 18.12.2012;

11. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_4 за договором ТЖ № 590 був переведений на вклад на вимогу (рахунок № НОМЕР_3);

12. Копію первинних бухгалтерських документів (інші розпорядчі документи), на підставі яких вклад ОСОБА_4 за договором ТЖ № 590 був взятий для облікування за позабалансовим рахунком № НОМЕР_2 (або завірені копії).

13. Копії договору відповідального зберігання та застави від 22.12.2011 між ПАТ «Банк « Таврика» та MEINL BANK AG в сумі 50 мілн. дол. США.

14. Копії рішення Правління Національного банку України про дострокове повернення у листопаді 2012 року кредиту у порядку рефінансуванні (стабілізаційного кредиту), наданого ПАТ «Банк «Таврика».

15. Копію рішення Правління Національного банку України про відмову в реєстрації додаткової підписки акціонерів ПАТ «Банк «Таврика» на збільшення статутного капіталу банку на 100 млн. грн. відповідно до рішення позачергових зборів акціонерів ПАТ «Банк «Таврика» від 07.12.2012.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.02.2019 року.

Роз'яснити посадовим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя